JAARVERSLAG

16
5. CORpORATE-GOVERNANCEVERkLARING
5.5.2.3. Regeling inzake op aandelen
gebaseerde betalingen
De buitengewone algemene vergadering van 26 april
2006 heeft de invoering goedgekeurd van een vijf jaar
durende aandelenoptieregeling (stock option plan) voor de
leden van het directiecomité en de werknemers en medecontractanten
in vaste dienst van de Vennootschap.
De aandelenoptieregeling, die verstreek in 2010, beoogde
het personeel op lange termijn gemotiveerd te houden door
op in totaal 15.000 aandelen van Compagnie du Bois
Sauvage opties toe te kennen over een periode van vijf
jaar. Deze opties werden voor het eerst toegekend aan de
begunstigden op 6 juni 2006. Elke optie geeft het recht om
één aandeel van Compagnie du Bois Sauvage te kopen.
Behoudens bijzondere gevallen (overlijden, arbeidsongeschiktheid,
pensionering en, onder bepaalde voorwaarden,
ontslag) mogen deze rechten pas vijf jaar na de toekenning
worden uitgeoefend en worden ze pas definitief verworven
door de begunstigden naar rato van één vierde per jaar
en per toekenning. Deze aandelenoptieregeling wordt in
detail beschreven op pagina 17 en in Toelichting 27. De
buitengewone algemene vergadering van 28 april 2010
heeft toestemming gegeven om de aandelenoptieregelin-
Compagnie du Bois Sauvage
gen 2006-2011, 2007-2012 en 2008-2013 te verlengen
voor een periode van vijf jaar (zie ook Toelichting 27).
Een afwijking op de verschillende regelingen die sinds
2006 door de algemene vergadering werden goedgekeurd
zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van
april 2013 teneinde de begunstigden toe te laten op hun
respectieve vervaldata alle door hen aanvaarde opties uit
te oefenen ondanks hun vertrek uit de Vennootschap als
gevolg van diverse maatregelen die sinds begin 2010 en
meer recent werden getroffen in het kader van de nieuwe
governance van Compagnie du Bois Sauvage.
5.5.3. Remuneratie en vergoedingen
Voor het boekjaar 2012 worden alle remuneraties aan de
bestuurders en de leden van het directiecomité toegelicht
in de onderstaande tabellen. De bedragen in de tabellen
stemmen overeen met de totale kostprijs voor de Vennootschap,
d.w.z. met inbegrip van eventueel toepasselijke sociale
bijdragen, belastingen en taksen.
De schadevergoedingen voor contractbreuk als gevolg van
de afschaffing van het directiecomité en de functie van gedelegeerd
bestuurder bedragen EUR 963.495.
5.5.3.1. In 2012 op individuele basis aan de bestuurders betaalde brutoremuneratie (totale kostprijs voor de Vennootschap).
Benoemings- en
Aanwezigheid
Tantièmes Auditcomité remuneratie-
€
Bestuurder actief in 2012
(2012) Vast (2012) (voor 2011) (2012) comité (2012) Totaal
Frédéric Van Gansberghe (4) 9/10 5.000 29.020 1.000 35.020
François Blondel 10/10 5.000 13.542 25.000 1.000 44.542
p.-Y. de Laminne de Bex (3) 10/10 5.000 23.216 4.000 32.216
Vincent Doumier (2) 10/10 5.000 23.216 28.216
Frédéric Jourdain 9/10 3.407 0 4.000 7.407
Valérie paquot 8/10 5.000 23.216 28.216
patrick Van Craen
mandaten vervallen in 2011
9/10 5.000 23.216 1.250 29.466
michel Delloye 19.346 19.346
Jean-Claude Daoust 9.673 9.673
Guy paquot (1) Raad van bestuur
11.608 11.608
Luc Vansteenkiste 7.739 7.739
Luc Willame 7.739 7.739
Totaal 33.407 191.531 33.000 3.250 261.188
(1) Uitgekeerd aan de heer Guy paquot en/of aan Fingaren CVA.
(2) Gedelegeerd bestuurder tot 31 augustus 2012
(3) Uitvoerend bestuurder vanaf 31 augustus 2012
(4) Uitgekeerd aan de heer Frédéric Van Gansberghe en/of aan ECOSTAkE, NV