JAARVERSLAG

18
5. CORpORATE-GOVERNANCEVERkLARING
De raad van bestuur handelt op basis van de resultaten van
de evaluatie door zijn sterktes te erkennen en zijn zwaktes
aan te pakken. In voorkomend geval houdt dit in dat er
nieuwe leden ter benoeming worden voorgedragen, dat
wordt voorgesteld om bestaande leden niet te herbenoemen
of dat maatregelen worden genomen om de doeltreffende
werking van de raad van bestuur te verzekeren.
De laatste evaluatie van de raad van bestuur, zijn comités
en zijn bestuurders werd uitgevoerd op 3 december 2012.
5.5.5. Andere remuneraties
Naast de honoraria van in totaal EUR 130.600 die werden
uitgekeerd aan CV o.v.v. CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren en
haar kantorennet voor de controle van de jaarrekening van
Compagnie du Bois Sauvage en haar dochterondernemingen
werden hen in 2011 niet-auditgebonden vergoedingen
toegekend voor een bedrag van EUR 5.000 exclusief btw
voor de vervulling van verschillende opdrachten.
5.6. Internecontrole- en risicobeheersysteem
De raad van bestuur volgt het bestaan en de goede werking
op van de interne controle, zowel op operationeel,
financieel als juridisch vlak, en let daarbij in het bijzonder
op de evaluatie van de activiteitsgebonden risico’s van de
Vennootschap en op de doeltreffendheid van de interne
controle.
Aan de evaluatie van de internecontrole- en risicobeheerssystemen
wordt sinds 2010 structureel invulling gegeven op
basis van het COSO-model (*) .
5.6.1. Controleomgeving
Oogmerk en strategie
De Vennootschap wil focussen op een beperkt aantal al
dan niet beursgenoteerde deelnemingen, overwegend in
de industriële sector. Compagnie du Bois Sauvage beoogt
een beleidsbepalende invloed uit te oefenen in de ondernemingen
waarin zij belegt, meer in het bijzonder wat de
keuze van het leidinggevend personeel en het uitstippelen
van het strategische beleid betreft.
(*) COSO is het referentiekader dat werd ontwikkeld door het Committee of
Sponsoring Organizations (internationale instelling) en in toenemende mate door
ondernemingen wordt gehanteerd om hun beleid inzake risicobeheer te beoordelen
en te verbeteren.
Compagnie du Bois Sauvage
Compagnie du Bois Sauvage draagt het belang van haar
eigen aandeelhouders hoog in het vaandel. Daarom stelt
zij een periodiek terugkerend rendement als voorwaarde
voor haar beleggingen met als doel de nodige ruimte te
creëren voor een zo mogelijk gestaag groeiend dividend.
Taakstelling en besluitvormingsorganen van de Vennootschap
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden
om alle daden van bestuur, beheer en beschikking
te stellen die de Vennootschap aanbelangen. De raad van
bestuur is bevoegd voor alle daden die niet uitdrukkelijk bij
wet of krachtens de statuten aan de algemene vergadering
zijn opgedragen.
Situatie tot 31 augustus 2012
De raad van bestuur heeft op zijn vergadering van 12
maart 2007 het dagelijks bestuur opgedragen aan een directiecomité
conform artikel 524bis van het Wetboek van
vennootschappen.
De raad van bestuur heeft aan het directiecomité de bestuursbevoegdheden
van de Vennootschap overgedragen,
met uitsluiting van:
het algemene beleid en de strategie van de Vennootschap
de vaststelling van de jaarrekening
alle wettelijk of statutair voorgeschreven bevoegdheden
de opstelling van een jaarbudget
elke investeringsbeslissing voor een bedrag van meer
dan EUR 1 miljoen
elke investeringsbeslissing, zelfs voor een bedrag van
minder dan EUR 1 miljoen, die niet valt onder het algemeen
beleid of het jaarbudget.
De verantwoordelijkheden van het directiecomité zijn minstens
gelijkwaardig aan deze die beschreven staan in punt
6.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2009.
Situatie vanaf 1 september 2012
De raad van bestuur van 31 augustus 2012 heeft besloten
om de functie van gedelegeerd bestuurder en het directiecomité
af te schaffen.
Sinds deze datum heeft de raad van bestuur aan een aantal
van zijn leden specifieke opdrachten toevertrouwd die
eigen zijn aan hun hoedanigheid als bestuurder en is het
dagelijks bestuur van de Vennootschap niet langer overgedragen.
De raad van bestuur ziet erop toe dat de dagelijkse
bedrijfsvoering wordt opgevolgd door mandatarissen
met bijzondere bevoegdheden.