Besluit Corporate Governance verklaring - Corio-eu.com

More documents

Recommendations

Info

IV.1.4 Dividendbeleid wordt als apart punt op de agenda geplaatst Comply IV.1.5 Voorstel tot uitkeren van dividend wordt als apart punt op de agenda geplaatst Comply IV.1.6 Decharge RvB en RvC worden als aparte punten op de agenda geplaatst Comply IV.1.7 Vennootschap bepaalt registratiedatum voor stem- en vergaderrechten Comply IV.1.8 Voorzitter van de AVA is verantwoordelijk voor een goede vergaderorde Comply Certificering van aandelen IV.2.1 Administratiekantoor heeft vertrouwen van certificaathouders en is onafhankelijk van de vennootschap IV.2.2 Bestuurders administratiekantoor worden benoemd door het bestuur van het administratiekantoor n.v.t. n.v.t. IV.2.3 Maximum periode benoeming bestuurders is 3 maal 4 jaar n.v.t. IV.2.4 Bestuur administratiekantoor is aanwezig op AVA n.v.t. IV.2.5 Vennootschap verstrekt administratiekantoor geen openbare informatie n.v.t. IV.2.6 Administratiekantoor houdt bij uitoefening stemrechten primair rekening met belangen certificaathouders n.v.t. IV.2.7 Administratiekantoor doet verslag van zijn activiteiten n.v.t. IV.2.8 Verslag dient aan een aantal eisen te voldoen n.v.t. IV.2.9 Administratiekantoor verleent desgevraagd stemvolmachten aan certificaathouders Informatieverschaffing / logistiek AVA IV.3.1 Analistenbijeenkomsten en persconferenties worden aangekondigd en zijn door middel van webcasting of conference call te volgen IV.3.2 Beoordeling analistenrapporten vooraf vindt slechts plaats naar feitelijke onjuistheden n.v.t. Comply Comply IV.3.3 Vennootschap verstrekt geen vergoeding voor opmaken analistenrapporten Comply IV.3.4 Geen analistenbijeenkomsten e.d. kort voor publicatie reguliere financiële informatie IV.3.5 RvC en bestuur verstrekken AVA alle informatie tenzij een zwaarwichtig belang zich daartegen verzet IV.3.6 De vennootschap plaatst alle wettelijk te publiceren informatie op een afzonderlijk deel van de website Comply Comply Comply IV.3.7 Vermelding welke punten ter bespreking en welke punten ter stemming op de Comply AVA agenda Comply IV.3.8 Een voorstel tot goedkeuring of machtiging door de AVA wordt schriftelijk toegelicht Comply IV.3.9 Materiële wijzigingen in de statuten en voorstellen tot benoeming bestuurders Comply 10
en commissarissen afzonderlijk voorgelegd aan de AVA IV.3.10 AVA-notulen uiterlijk 3 maanden na AVA openbaar, daarna vaststelling RvC Comply IV.3.11 Bestuur geeft overzicht beschermingsmaatregelen en geeft aan onder welke omstandigheden deze worden ingezet IV.3.12 Mogelijkheid aandeelhouders om stemvolmachten te verstrekken aan een onafhankelijke derde Comply Comply IV.3.13 Beleid inzake bilaterale contracten met aandeelhouders op website Comply Verantwoordelijkheid institutionele beleggers (IB’ers) IV.4.1 IB’ers publiceren jaarlijks stemrechtbeleid op website n.v.t. IV.4.2 IB’ers rapporteren jaarlijks stemrechtbeleid op website n.v.t. IV.4.3 IB’ers publiceren per kwartaal hoe zij op AVA’s in concrete gevallen hebben gestemd Verantwoordelijkheid van aandeelhouders IV.4.4 Aandeelhouder oefent agenderingsrecht slechts uit na overleg met RvB n.v.t. n.v.t n.v.t. IV.4.5 Een aandeelhouder stemt naar eigen inzicht n.v.t. IV.4.6 Aandeelhouder licht zijn geagendeerd onderwerp ter vergadering toe n.v.t. Audit van de financiële verslaglegging en de rol van de accountant Financiële verslaglegging V.1.1 RvC houdt toezicht op procedure van opstellen en publiceren van financiële berichten V.1.2 AC beoordeelt hoe de externe accountant bij de financiële berichtgeving wordt betrokken V.1.3 De RvB is verantwoordelijk voor interne procedures die ervoor zorgen dat de RvB tijdig over devolledige en juiste informatie beschikt Comply Comply Comply Benoeming, beloning en beoordeling externe accountant V.2.1 Externe accountant woont AVA bij en kan daarbij worden bevraagd Comply V.2.2 RvB en AC rapporteren jaarlijks aan RvC over relatie met externe accountant Comply V.2.3 RvB en AC beoordelen externe accountant eenmaal in de 4 jaar Comply Interne auditfunctie V.3.1 Externe accountant en AC stellen werkplan interne accountant op n.v.t. V.3.2 Interne auditor heeft toegang tot externe accountant en voorzitter van de auditcommissie V.3.3 Bij ontbreken interne auditfunctie jaarlijkse evaluatie door auditcommissie of een dergelijke functie nodig is n.v.t. Comply 11
Page 1 and 2: Besluit Corporate Governance verkla
Page 3 and 4: verantwoordelijk voor de kwaliteit
Page 5 and 6: APPENDIX Checklist Corporate Govern
Page 7 and 8: Onafhankelijkheid III.2.1 Maximaal
Page 9: Selectiecommissie III.5.14.a Opstel

Besluit Corporate Governance verklaring - Corio-eu.com

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?