Besluit Corporate Governance verklaring - Corio-eu.com

Functioneren van de aandeelhoudersvergadering
Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden ofwel door de Raad van Bestuur ofwel door de
Raad van Commissarissen belegd. Er wordt ten minste eenmaal per jaar een Algemene Vergadering
van Aandeelhouders gehouden waarop het jaarverslag wordt besproken, de jaarrekening wordt
goedgekeurd, wordt beslist over de bestemming van de winst, de goedkeuring van het door de Raad
van Bestuur gevoerde beleid (décharge van bestuurders) en van het door de Raad van Commissarissen
uitgevoerde toezicht (décharge van commissarissen) in stemming worden gebracht, en waarop er over
benoemingen bij vacatures en over eventuele andere zaken besluiten worden genomen. De
goedkeuring van de aandeelhouders is noodzakelijk voor besluiten met een aanmerkelijke invloed op
de vennootschap en haar risicoprofiel. In overeenstemming met de statuten van de vennootschap
zal/zullen de Raad van Bestuur en/of de Raad van Commissarissen tevens door aandeelhouders op de
agenda geplaatste moties voorleggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Houders van aandelen met een totale nominale waarde van ten minste € 10 miljoen kunnen de Raad
van Bestuur en/of de Raad van Commissarissen verzoeken om een Algemene Vergadering van
Aandeelhouders bijeen te roepen. Aandeelhouders hebben het recht op het uitbrengen van één stem
voor elk aandeel dat ze in bezit hebben en kunnen indien nodig bij volmacht stemmen. Besluiten van
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden genomen met een volstrekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten nadrukkelijk een grotere meerderheid voorschrijven. Om
aandeelhouders die per volmacht wensen te stemmen voldoende gelegenheid te bieden om een
grondige analyse uit te voeren, worden de agenda en de daarmee samenhangende documentatie op z’n
laatst 15 kalenderdagen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders beschikbaar gesteld via
de website en op het bezoekadres van Corio. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen
voorzien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van alle vereiste informatie, tenzij een
zwaarwegend belang van de vennootschap iets anders voorschrijft.
Samenstelling en functioneren van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de vennootschap. Dit betekent dat de
Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen, het bepalen
van de bedrijfsstrategie en het -beleid en voor de daarmee samenhangende ontwikkeling van de
resultaten. De Raad van Bestuur is hiervoor verantwoording verschuldigd aan de Raad van
Commissarissen en de Raad van Commissarissen heeft op zijn beurt weer een verantwoordingsplicht
jegens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste twee bestuurders, die door de Raad van Commissarissen
worden benoemd nadat eerst het advies van de Ondernemingsraad is ingewonnen en de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders op de hoogte is gesteld. De Raad van Commissarissen kan tevens
een van de bestuurders benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur, wat bij Corio inderdaad is
gebeurd. De Raad van Commissarissen bepaalt het aantal bestuurders. Leden van de Raad van
Bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en hun zittingstermijn eindigt vier
jaar nadat ze zijn benoemd, op de dag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, tenzij ze
eerder aftreden.
De Raad van Bestuur bestaat sinds 2008 uit drie leden, namelijk de heer G. Groener (CEO), de heer J.
Haars (CFO) en de heer F. Fontaine. De heer Haars heeft op 4 december aangegeven met pensioen te
willen en zal bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 april 2010 zijn functie van
CFO neerleggen. Corio is direct na de aankondiging op zoek gegaan naar een opvolger en hoopt deze
zo snel mogelijk te kunnen benoemen.
Raad van Commissarissen
De rol van de Raad van Commissarissen is om toezicht uit te oefenen op het beleid van de Raad van
Bestuur en op de algemene ontwikkelingen binnen de vennootschap en de daarmee samenhangende
activiteiten, alsmede om de Raad van Bestuur met advies bij te staan. De Raad van Commissarissen is
2