Besluit Corporate Governance verklaring - Corio-eu.com

Samenstelling en rol drie kerncommissies van de Raad van Commissarissen
III.5.1 RvC stelt voor iedere commissie een reglement op Comply
III.5.2 Verslag RvC vermeldt de samenstelling commissies, aantal vergaderingen en
besproken onderwerpen
Comply
III.5.3 RvC ontvangt commissieverslagen Comply
Audit commissie (AC)
III.5.4.a Toezicht risciobeheersings- en IT-systemen Comply
III.5.4.b Toezicht op financiële informatieverschaffing Comply
III.5.4.c Toezicht op opvolging aanbevelingen externe accountant Comply
III.5.4.d Toezicht op de interne accountantsdienst n.v.t.
III.5.4.e Toezicht op taxplanning Comply
III.5.4.f Toezicht op de relatie met de externe accountant Comply
III.5.4.g De financiering van de vennootschap Comply
III.5.4.h IT-toepassingen Comply
III.5.5 AC is eerste aanspreekpunt van de externe accountant Comply
III.5.6 Voorzitter AC is geen voorzitter RvC of voormalig directeur van de
Comply
vennootschap Comply
III.5.7 AC heeft ten minste 1 financieel expert in haar midden Comply
III.5.8 AC bepaalt wie haar vergaderingen bijwoont Comply
III.5.9 AC overlegt ten minste 1 maal per jaar zonder aanwezigheid RvB Comply
Comply
Remuneratiecommissie (RC)
III.5.10.a RC doet voorstel aan RvC over te voeren bezoldigingsbeleid Comply
III.5.10.b RC doet voorstel aan RvC bezoldiging individuele bestuurders Comply
III.5.10.c RC stelt remuneratierapport op conform best practice bepaling II.2.9 Comply
III.5.11 Voorzitter RC is geen voorzitter RvC, voormalig directeur van de
vennootschap of bestuurder bij een andere beursgenoteerde vennootschap
III.5.12 In RC neemt maximaal 1 commissaris zitting die bij een andere Nederlandse
beursgenoteerde vennootschap bestuurder is
III.5.13 Remuneratieadviseur remuneratiecommissie verstrekt geen advies aan
bestuurders
Comply
Comply
Comply
8