Besluit Corporate Governance verklaring - Corio-eu.com

More documents

Recommendations

Info

II.2.7 Verbod op aanpassing voorwaarden opties n.v.t. II.2.8 Ontslagvergoeding 1 (respectievelijk 2) maal het vaste jaarsalaris Comply II.2.9 Geen leningen aan bestuurders Comply Vaststelling en openbaarmaking bezoldiging II.2.10 Mogelijkheid RvC toegekende voorwaardelijke variabele bezoldigingscomponent beneden-of bovenwaarts aan te passen. Comply II.2.11 Mogelijkheid RvC tot terugvordering variabele bezoldiging Comply II.2.12 Remuneratierapport Comply II.2.13 Informatievereisten remuneratierapport Comply II.2.14 Onverwijlde openbaarmaking belangrijkste elementen contract bestuurder bij benoeming Comply II.2.15 Verantwoording bijzondere vergoeding in het remuneratierapport Comply Tegenstrijdige belangen II.3.1.a Bestuurder treedt niet in concurrentie met vennootschap Comply II.3.1.b Bestuurder heeft geen materiële schenkingen aan familieleden gedaan Comply II.3.1.c Bestuurder verstrekt geen ongerechtvaardigde voordelen aan derden Comply II.3.1.d Bestuurder heeft zichzelf en familie geen zakelijke kansen gegeven Comply II.3.2 Melding tegenstrijdige belangen Comply II.3.3 Niet participeren in besluitvorming betreffende situaties met tegenstrijdige belangen Comply II.3.4 Tegenstrijdige-belangensituaties worden brancheconform afgehandeld Comply Raad van Commissarissen Taak en werkwijze III.1.1 Taakverdeling RvC in reglement dat op website wordt geplaatst Comply III.1.2 Opname verslag RvC in jaarverslag Comply III.1.3 Gegevens leden RvC in jaarverslag Comply III.1.4 Tussentijds aftreden leden RvC bij onvoldoende functioneren Comply III.1.5 Absentiemelding leden RvC Comply III.1.6 Takenpakket toezichthoudende functie RvC Comply III.1.7 Overleg RvC buiten aanwezigheid RvB Comply III.1.8 RvC vergadering strategie Comply III.1.9 Informatiewinning RvC voor uitoefening taak Comply 6
Onafhankelijkheid III.2.1 Maximaal één lid van de RvC afhankelijk Comply III.2.2.a Commissaris is afgelopen 5 jaar geen bestuurder/werknemer van vennootschap geweest Comply III.2.2.b Commissaris ontvangt geen andere vergoeding dan als lid RvC Comply III.2.2.c Commissaris heeft een jaar voorafgaand aan benoeming geen belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap gehad III.2.2.d Commissaris is geen bestuurslid van een vennootschap waarvan een lid van de RvB van de vennootschap commissaris is Comply Comply III.2.2.e Commissaris heeft geen belang van ten minste 10 procent in de vennootschap Comply III.2.2.f Commissaris is geen bestuurder of commissaris bij een rechtspersoon die ten minste 10 procent in de vennootschap heeft III.2.2.g Commissaris is niet de afgelopen 12 maanden tijdelijk bestuurder van de vennootschap geweest Comply Comply III.2.3 Onafhankelijkheidsmelding Comply Deskundigheid en samenstelling III.3.1 Profielschets RvC Beoordeling in 2010 III.3.2 Aanwezigheid financieel expert Comply III.3.3 Aanwezigheid introductieprogramma Comply III.3.4 Aantal commissariaten leden RvC Comply III.3.5 Zittingsduur leden RvC maximaal 3 maal 4 jaar Comply III.3.6 Rooster van aftreden Comply Voorzitter Raad van Commissarissen en secretaris van de vennootschap III.4.1.a Toezicht op het volgen van opleidingsprogramma Comply III.4.1.b Toezicht op tijdige ontvangst informatie Comply III.4.1.c Toezicht op voldoende tijd voor beraadslaging Comply III.4.1.d Toezicht op functioneren van commissies van RvC Comply III.4.1.e Toezicht op voeren functioneringsgesprek leden RvC en RvB Comply III.4.1.f Toezicht opdat RvC een vicevoorzitter kiest Comply III.4.1.g Waarborging contacten RvC en RvB met de ondernemingsraad Comply III.4.2 Voorzitter RvC is geen voormalig directeur van de vennootschap Comply III.4.3 Waarborging toezicht door secretaris van de vennootschap. Secretaris wordt benoemd en ontslagen door RvB na goedkeuring van RvC Comply III.4.4 Vervanging voorzitter door vice-voorzitter Comply 7
Page 1 and 2: Besluit Corporate Governance verkla
Page 3 and 4: verantwoordelijk voor de kwaliteit
Page 5: APPENDIX Checklist Corporate Govern
Page 9 and 10: Selectiecommissie III.5.14.a Opstel
Page 11 and 12: en commissarissen afzonderlijk voor

Besluit Corporate Governance verklaring - Corio-eu.com

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?