Visitatierapport - Woonconcept

6 Governance
6.1 Goed bestuur
Het onderdeel goed bestuur is verdeeld in diverse normen en meetpunten. Het oordeel van de visitatiecommissie
staat vermeld in de onderstaande tabel met aansluitend een toelichting.
Normen en meetpunten Cijfer
I De corporatie heeft de borging van de kwaliteit van het intern toezicht vastgelegd (zie hoofdstuk
III Aedes Governance Code)
I.1 De interne toezichthouder (RvC) heeft een eigen visie op de invulling van haar functie. Deze
visie is getoetst aan de Aedes Govenance Code
I.2 De interne toezichthouder (RvC) heeft vastgesteld wat de gewenste output van het toezicht is
en welke normen er worden gehanteerd om de output te meten.
I.3 De interne toezichthouder (RvC) heeft een duidelijke taakomschrijving van het bestuur en de
Toelichting:
toezichthouders.
> De RvC beschikt over een profielschets met daarin de gewenste samenstelling en deskundigheid. In grote
lijnen komt de gewenste samenstelling overeen met de aard van de corporatie en haar activiteiten.
Woonconcept is bijzonder actief op het vlak van vastgoedontwikkeling. Zij heeft projecten in zowel de huur-
als de koopsector en diverse vormen van maatschappelijk vastgoed. Met deze activiteiten kunnen grote
risico’s samenhangen. De profielschets van Woonconcept bevat geen specifieke eisen op het vlak van
projectontwikkeling en vastgoed.
> De deskundigheid van de huidige leden sluit voldoende aan bij de in de profielschets beschreven
samenstelling en deskundigheid. De financiële deskundigheid vraagt om versterking, dat komt ook naar
voren uit de zelfevaluatie van de RvC. Kennis op het gebied van vastgoed- en projectontwikkeling is nog
onvoldoende aanwezig in de Raad, maar dit maakt zoals gezegd ook nog geen deel uit van de profielschets.
Tevens willen wij onze waardering uitspreken voor het feit dat 3 van de 5 RvC leden vrouw zijn.
> Een apart schriftelijke vastgelegd toetsingkader ontbreekt. De RvC gebruikt documenten zoals het
beleidsplan, het treasurystatuut e.d. als toezichtskader. In haar reglement heeft de raad de risicobeheersing
en het toetsen van uitkomsten aan de vooraf geformuleerde strategie en doelenstellingen als
aandachtspunten benoemd. De RvC heeft ook een Governance jaaragenda geformuleerd waarin is
aangegeven welke onderdelen uit de Governancecode in welke vergadering van de RvC aan de orde
moeten komen. Echter, de op de website van Woonconcept gepubliceerde Governance agenda is leeg 2 en
de onderwerpen zijn niet gekoppeld aan een specifieke RvC-vergadering. In de documentatie die de
visitatiecommissie heeft ontvangen was wel een ingevuld exemplaar aanwezig.
> Duidelijke normen voor het beoordelen van de prestaties van de directeur/bestuurder ontbreken. De RvC
heeft aangegeven dat zij in afwijking van de Governance Code stelt dat de Raad van Commissarissen geen
remuneratierapport opmaakt over de wijze waarop het beoordelings- en bezoldigingsbeleid in het afgelopen
boekjaar in de praktijk is gebracht. De RvC volgt niet de methodiek van de commissie Izeboud, omdat de
daarin gebruikte criteria naar het oordeel van de RvC geen helder beeld geven van de omvang van de
verantwoordelijkheden en de zwaarte van de functie. De Raad heeft echter geen methodiek ontwikkeld die
wel aan haar eisen voldoet.
> Jaarlijks wordt door de voorzitter en de vice-voorzitter een functioneringsgesprek met de
directeur/bestuurder gehouden. De visitatie heeft hiervan geen rapportage aangetroffen. Op basis van de
2 Website geraadpleegd op 17 mei 2010.
©KWH – Rapportage KWH-Visitatie 2010, Woonconcept pagina 48 van 62
6,2
6,7
5,0
7,0