Klik hier (PDF) - Vecht en IJssel

Jaarverantwoording zorginstellingen 2009 Ewoud Gasthuis
Goedkeuren begroting
Het vaststellen van de begroting voor het komende jaar vindt plaats in de Raad van
Toezichtvergadering van november.
Presenteren en implementeren jaarplannen
In november worden de jaarplannen van de stafleden aan elkaar gepresenteerd in een
bijeenkomst waar de Raad van Toezicht, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de
bestuurder aanwezig zijn.
Opstellen kwartaalrapportage
Na ieder kwartaal wordt binnen 14 dagen een kwartaalrapportage opgesteld. De stafleden
rapporteren aan de bestuurder de financiële resultaten van het betreffende kwartaal,
overzicht van de behaalde resultaten, afwijkingen van de planning met een toelichting en de
verwachtingen van de resultaten van het komende jaar.
Bespreken kwartaalrapportage
De rapportage en resultaten worden besproken met de bestuurder en er worden
voortgangsafspraken gemaakt voor het volgende kwartaal. Tevens wordt het functioneren
van het kwaliteitssysteem beoordeeld door de bestuurder. In het werkoverleg op
afdelingsniveau worden de resultaten van de rapportage besproken met de medewerkers.
Bijsturen
Bijsturing is noodzakelijk indien men achterloopt op de planning of door in- en externe
ontwikkelingen die niet voorzien waren en die directe bijstelling vereisen.
Opstellen jaarverslag
Na het jaar vindt verslaglegging plaats over het afgelopen jaar wat de basis is voor de
jaarverantwoording zorginstellingen, inclusief de jaarrekening. Vanuit deze
jaarverantwoording, wordt een jaarbericht opgesteld waarin verkort de activiteiten van het
voorgaande jaar worden belicht. Dit jaarbericht wordt verspreid aan externe stakeholders,
medewerkers, vrijwilligers en cliënten.
Evalueren afgelopen jaar
Na goedkeuring van het document jaarverantwoording zorginstellingen, wordt deze
geëvalueerd in het stafoverleg. Het resultaat hiervan vormt tevens mede de input voor de
volgende jaarplannen.
3.2.2 Risico’s en onzekerheden
Financiering
Grootste risico waar een woonzorginstelling mee te maken heeft, is de financiering en de
wijzigingen die het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voornemens is door te
voeren. Enkele voorbeelden zijn:
financiering op basis van ZZP;
beschikbaarheid extra middelen;
herschikking;
mogelijkheid tot overheveling van productie;
leegstand appartementen bij invoering normatieve huisvestingscomponent.
Te hoog uitgavenpatroon
In 2009 bleek Ewoud een te hoog uitgavenpatroon te hebben. Hiervoor zijn diverse
maatregelen uitgewerkt om te komen tot vermindering van de uitgaven. Hierbij is het
14