Referat styremøte - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO
Referat styremøte - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO
Referat styremøte - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Referat</strong><br />
styremøte<br />
Dato: 17.06.2009<br />
Fra/til kl: 12.00 – 17.00<br />
Sted: NHO, Middeltunsgate 27<br />
Til stede: Inger Aarvig<br />
Sara Maria Hagerup Billing<br />
Nina Bjørnstad<br />
Per Arild Garnåsjordet<br />
Lisbet Harboe<br />
Steinar Killi<br />
Jonny Aspen<br />
Peter Krarup Kjær<br />
Tarald Lundevall<br />
Balder Haraldsson Onarheim<br />
Inger Lise Syversen<br />
Karl Otto Ellefsen, rektor<br />
Einar Fagerås, direktør<br />
Møteleder: Inger Aarvig<br />
Referent: Einar Fagerås<br />
Kopi: NTL v/Torgeir Blaalid,<br />
Forskerforbundet v/Inger Lise Syversen<br />
Ingen sa seg inhabil i de saker som var satt opp.<br />
<strong>Referat</strong> fra drøftingsmøte med Forskerforbundet <strong>og</strong> NTL 16.06.2009 ble delt ut i møtet.<br />
Karl Otto Ellefsen fratrådte under sak 50/09.<br />
Sak 47/09 <strong>Referat</strong> fra møte 06.05.2009<br />
Inger Lise Syversen hadde en merknad til sak 44/09: I vedtaket er følgende<br />
utelatt: Før utsending skal teksten sendes Inger Lise Syversen for gjennomsyn.<br />
For øvrig ble referatet godkjent.<br />
Sak 48/09 Rektors rapport til styret<br />
Saksdokumenter:<br />
• Saksframstilling<br />
• <strong>Arkitektur</strong>- <strong>og</strong> designhøgskolen i <strong>Oslo</strong>. - oppnevning av medlemmer<br />
<strong>og</strong> varamedlemmer til høyskolens styre. Brev fra<br />
Kunnskapsdepartementet 5.06.2009.<br />
• Protokoll valg av styremedlemmer<br />
• Rapport fra valgstyret.<br />
• Oversikt søkertall <strong>AHO</strong> 2009.<br />
• Skisse til handlingsplan for søkning <strong>og</strong> opptak ved Institutt for<br />
industridesign.<br />
• NFR-rapport ”<strong>Arkitektur</strong> <strong>og</strong> kvalitet i omgivelser. Kunnskapsstatus <strong>og</strong><br />
forskningsbehov”<br />
Rektor orienterte om følgende saker.<br />
- Styresammensetningen 2009 – 2013.<br />
- Rapport fra valgstyret
- Revidert nasjonalbudsjett. 25 nye studieplasser ved <strong>AHO</strong>.<br />
- Søkertall <strong>AHO</strong> 2009, handlingsplan for studiet i industridesign.<br />
- Arbeidet med et pr<strong>og</strong>ram for arkitekturforskning <strong>og</strong> utvikling av en<br />
norsk arkitekturpolitikk.<br />
Vedtak:<br />
Styret tar rektors redegjørelse til etterretning.<br />
Sak 49/09<br />
Rapport etter etatsstyringsmøtet<br />
Saksdokumenter:<br />
• Saksframstilling<br />
• Brev fra KD datert 5.06.2009 – tilbakemelding fra etatsstyringsmøte<br />
Vedtak:<br />
Styret slutter seg til de vurderinger som er gjort knyttet til tilbakemeldinger<br />
<strong>og</strong> oppfølgingspunkter etter etatsstyringsmøtet. Styret forutsetter at<br />
oppfølgingspunktene reflekteres i årets <strong>og</strong> nest års OVP / VP.<br />
Sak 50/09<br />
Status i arbeidet med tilsetting av ny rektor.<br />
Saksdokumenter:<br />
• Saksframstilling<br />
• Status i prosessen ansettelse av rektor. Rapport fra innstillingsrådet<br />
• Annonsebudsjett<br />
• Annonsetekst utlysing av rektorstillingen<br />
• Arbeidsplan for innstillingsrådet<br />
Forslag til vedtak:<br />
Utvidet søkerliste <strong>og</strong> rådets forslag til aktuelle kandidater skal sendes<br />
fagforeningene, likestillingsutvalget, styret <strong>og</strong> ledere for uttalelse. Styret tar<br />
rapporten fra innstillingsrådet til etterretning.<br />
Sak 51/09<br />
Sak 52/09<br />
Overordnet virksomhetsplan- halvårsrapport<br />
Saksdokumenter:<br />
Saksframstilling<br />
Vedtak:<br />
Styret tar rektors rapport om arbeidet med OVP til etterretning.<br />
Regnskapsresultat 1. tertial. Fullmaktssak<br />
Saksdokumenter:<br />
• Saksframstilling<br />
• Tertialrapport for 1. tertial. (Vedlegg1)<br />
• Driftsresultat spesifisert på driftsenhetene pr 30.04.2009.<br />
(Vedlegg 2)<br />
• Prosjektoversikt pr 1. tertial 2009. (Vedlegg 3)<br />
• Ledelseskommentar til regnskap pr 1. tertial 2009.<br />
Vedtak:<br />
Styret tar styreleders godkjenning av regnskapet for 1. tertial til etterretning.<br />
Sak 53/09<br />
Endelig årsregnskap 2008. Revisjonsrapport.<br />
Saksdokumenter:<br />
• Saksframstilling<br />
• Årsregnskap for 2008 (utsendt tidligere, legges frem i møtet)<br />
• Brev fra RR til <strong>AHO</strong> 23.3.2009
• Brev fra <strong>AHO</strong> til RR 17.4.2009<br />
• Brev fra RR til <strong>AHO</strong> 5.5.2009<br />
• Brev fra <strong>AHO</strong> til RR 15.5.2009<br />
• Avsluttende revisjonsbrev fra RR 26.5.2009<br />
• Ledelseskommentar til regnskapet for 2008<br />
Vedtak:<br />
Styret tar avsluttende revisjonsbrev fra Riksrevisjonen for regnskapet for 2008<br />
til etterretning. På bakgrunn av endelig revisjonsbrev fra Riksrevisjonen<br />
godkjenner styret <strong>AHO</strong>s årsregnskap for 2008.<br />
Sak 54/09<br />
Status i arbeidet med å inngå avtale om leie/ framleie av lokaler<br />
Saksdokumenter:<br />
Saksframstilling<br />
Vedtak:<br />
Styret tar status i arbeidet med å inngå avtaler om leie / framleie av lokaler<br />
til etterretning.<br />
Sak 55/09<br />
Oppfølging av evaluering av Institutt for arkitektur<br />
Saksdokumenter:<br />
• Saksframstilling<br />
• Ekstern evaluering av Institutt for arkitektur – instituttets<br />
handlingsplan. Notat fra instituttleder.<br />
Vedtak:<br />
Styret tar den framlagte skissen til handlingsplan til etterretning. Styret<br />
anbefaler at skissen følges opp med en mer detaljert handlingsplan for 2010.<br />
Sak 56/09<br />
Revidert budsjett 2009. Vurderinger av <strong>AHO</strong>s økonomiske situasjon <strong>og</strong><br />
økonomiforvaltning<br />
Saksdokumenter:<br />
• Saksframstilling<br />
• Revidert budsjett 2009, pr 17. juni<br />
• Sparenotat - Sak 39/09 Budsjett 2009 – innsparinger<br />
Vedtak:<br />
Styret vedtar forslaget til revidert budsjett for 2009.<br />
Kurspåmeldingen er ennå ikke klar <strong>og</strong> rektor gis fullmakt til å justere<br />
budsjettet i forhold til dette.<br />
Styret slutter seg til rektors vurderinger av <strong>AHO</strong>s økonomiske situasjon <strong>og</strong><br />
økonomiforvaltning.<br />
Sak 57/09<br />
Ansettelsesforhold for medarbeidere ved Institutt for arkitektur<br />
Saksdokumenter:<br />
• Saksframstilling<br />
• Søknad om fast stilling fra Lisbeth Funck<br />
• Nåværende kontrakt Lisbeth Funck<br />
• CV Lisbeth Funck<br />
• Oversikt engasjementer ved <strong>AHO</strong> for Lisbeth Funck<br />
• Søknad om fast stilling fra Rolf Gerstlauer<br />
• Nåværende kontrakt Rolf Gerstlauer<br />
• CV Rolf Gerstlauer
• Oversikt engasjementer ved <strong>AHO</strong> for Rolf Gerstlauer<br />
• Anbefaling fra professor Per Olaf Fjeld<br />
• Uttalelse fra instituttleder Børre Skodvin<br />
• Prosjektbeskrivelse Pr<strong>og</strong>ram Bygg 3<br />
Vedtak:<br />
Styret ber om en redegjørelse for ansettelsesforhold <strong>og</strong> framtidig<br />
stillingsstruktur ved instituttet før vedtak i saken fattes.<br />
Sak 58/09<br />
Videreutvikling av Institutt for form, teori <strong>og</strong> historie<br />
Saksdokumenter:<br />
• Saksframstilling<br />
• Institutt for form, teori <strong>og</strong> historie, notat 2. juni 2009<br />
• Notat ang. planleggingen av et ’centre of excellence’ innen<br />
arkitekturteori <strong>og</strong> – historie.<br />
Vedtak:<br />
Institutt for form, teori <strong>og</strong> historie opprettholdes. Eventuell revisjon av<br />
instituttets oppgaver avklares gjennom intern diskusjon ved <strong>AHO</strong> <strong>og</strong> besluttes<br />
av rektor.<br />
Styret ber om at CATH (Centre for architectural theory and history) blir<br />
formalisert <strong>og</strong> organisert som en enhet under instituttet, men med egen<br />
ledelse.<br />
Styret ber rektor legge fram forslag til strategi for nyrekruttering til CATH.<br />
Stillingen som instituttleder ved FTH utlyses internt ved <strong>AHO</strong>.<br />
Sak 59/09<br />
Sak 60/09<br />
Strategi for videreføring av Institutt for urbanisme <strong>og</strong> landskap<br />
Saksdokumenter:<br />
• Saksframstilling<br />
• Institutt for urbanisme <strong>og</strong> landskap. Hvilken kompetanse skal<br />
instituttet forvalte? Notat fra instituttleder.<br />
Vedtak:<br />
Styret tar rektors redegjørelse til etterretning <strong>og</strong> ber om at en handlingsplan<br />
for å utløse det faglige potensialet i Institutt for urbanisme <strong>og</strong> landskap blir<br />
utarbeidet. En ber om at rektor sørger for bred intern <strong>og</strong> ekstern deltakelse i<br />
arbeidet.<br />
Navneendring for Institutt for industridesign<br />
Saksdokumenter:<br />
• Saksframstilling<br />
• Proposal to rename the Institute of Industrial Design (IDE)<br />
Vedtak:<br />
Institutt for industridesign endrer navn til Institutt for design. Akronymet IDE<br />
beholdes.<br />
Balder Onarheim stemte mot. Han mener at valg av navn bør komme som<br />
resultat av en prosess.<br />
Sak 61/09<br />
Årsrapport fra læringsmiljøutvalget<br />
Saksdokumenter:<br />
• Saksframstilling<br />
• Årsrapport 2008-2009 fra Læringsmiljøutvalget
Vedtak:<br />
Styret tar læringsmiljøutvalgets årsrapport for 2008-2009 til etterretning.<br />
Sak 62/09<br />
Revisjon av funksjonsbeskrivelser<br />
Saksdokumenter:<br />
• Saksframstilling<br />
• Revidert funksjonsbeskrivelse for rektor (med endringsforslag)<br />
• Revidert funksjonsbeskrivelse for fagdirektør (med endringsforslag)<br />
• Revidert funksjonsbeskrivelse for direktør (med endringsforslag)<br />
• Revidert funksjonsbeskrivelse for instituttledere<br />
• Nåværende funksjonsbeskrivelse for instituttledere<br />
Vedtak:<br />
Styret godkjenner forslag til reviderte funksjonsbeskrivelser datert 09-06-<br />
2009 for rektor, fagdirektør, direktør <strong>og</strong> instituttledere ved <strong>AHO</strong>.<br />
Administrasjonen bes foreta disposisjonsmessig <strong>og</strong> grafisk bearbeiding av<br />
funksjonsbeskrivelsene slik at de framtrer som enhetlige.<br />
Sak 63/09<br />
Førsteamanuensis Institutt for urbanisme <strong>og</strong> landskap<br />
Saksdokumenter:<br />
• Saksframstilling<br />
• Utvidet søkerliste<br />
• Annonsetekst<br />
• Bedømmelseskomiteens innstilling ble lagt fram i møtet.<br />
Vedtak:<br />
Tilsetting av førsteamanuensis ved Institutt for urbanisme <strong>og</strong> landskap<br />
delegeres til styreleder.<br />
Sak 64/2009 Forlengelse av stilling som professor II<br />
Saksdokumenter:<br />
• Saksframstilling<br />
• CV Magne Magler Wiggen<br />
• Avtale Bygg uten grenser (2006-05)<br />
Vedtak:<br />
Magne Magler Wiggen tilbys forlengelse i 3 år av sitt engasjement som<br />
professor II ved <strong>AHO</strong>.<br />
Tilbudet forutsetter ekstern finansiering fra ”Bygg uten grenser”.<br />
Sak 65/09 Styrets rapport fra styreperioden 2005 – 2009<br />
Det vil bli avholdt et møte mellom avgående <strong>og</strong> påtroppende styreleder<br />
Sak 66/09<br />
Sak 67/09<br />
Orienteringssaker<br />
<strong>Referat</strong>er fra møter i forskningsutvalget.<br />
<strong>Referat</strong> fra møte i AMU 12.5.2009.<br />
<strong>Referat</strong> fra møter i undervisningsutvalget.<br />
Utredning av muligheter for IKT samarbeid mellom MF, NIH, KHIO, <strong>og</strong> <strong>AHO</strong>.<br />
Eventuelt<br />
Ingen saker.
Change language