Styreprotokoll HF 24.05.2013 - Helse Førde
Styreprotokoll HF 24.05.2013 - Helse Førde
Styreprotokoll HF 24.05.2013 - Helse Førde
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Protokoll frå styremøte i <strong>Helse</strong> Førde<br />
<strong>HF</strong><br />
Tid: <strong>24.05.2013</strong>, kl. 09:00 – 13:10<br />
Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde<br />
Styremøtet var ope for publikum og presse<br />
Deltakarar frå styret<br />
Jorunn Ringstad<br />
Knut C. Schønberg<br />
Trude Brosvik<br />
Helge E. Bryne<br />
Anni Felde<br />
Liv Stave<br />
Wenche Kristin Røkenes<br />
Randi Aven<br />
Geir Berge Øverland<br />
Berit J. Hornnes<br />
Styreleiar<br />
Nestleiar<br />
Medlem<br />
Medlem<br />
Medlem<br />
Medlem<br />
Medlem<br />
Medlem<br />
Medlem<br />
Medlem<br />
Forfall frå styret<br />
Harry Mowatt<br />
Medlem<br />
Deltakarar frå administrasjonen<br />
Jon Bolstad, administrerande direktør<br />
Vidar Vie, viseadm. direktør<br />
Tore Dvergsdal, direktør Kirurgisk klinikk<br />
Olav Hesjedal, direktør Medisinsk klinikk<br />
Hans Johan Breidablik, fagdirektør<br />
Anne Kristin Kleiven, utviklingsdirektør<br />
Tom Hansen, økonomidirektør<br />
Anne Margrethe Øvsthus, seniorrådgjevar<br />
Berit Irene Haarklau, referent<br />
Andre deltakarar<br />
Erik M. Hansen, adm. direktør <strong>Helse</strong> Vest IKT AS<br />
Marit Risnes, fung. pasient- og brukarombod i Sogn og Fjordane<br />
Florian Wagnerberger, arkitekt frå Arkitektfirma C.F. Møller<br />
Protokoll frå styremøte i <strong>Helse</strong> Førde <strong>HF</strong> <strong>24.05.2013</strong> 1
Sakliste<br />
037/2013 A Godkjenning av innkalling og dagsorden<br />
038/2013 A Protokoll frå styremøte i <strong>Helse</strong> Førde <strong>HF</strong> 25.04.2013<br />
039/2013 O Administrerande direktør si orientering<br />
040/2013 A Rapportering frå verksemda per april 2013<br />
041/2013 O Årsmelding 2012 frå Pasient- og brukarombodet i Sogn og<br />
Fjordane<br />
042/2013 A Arealplan Førde sentralsjukehus<br />
043/2013 A Risikostyring – rapportering 1. tertial<br />
044/2013 A Styringsdokument 2013 – rapportering 1. tertial<br />
045/2013 Eventuelt<br />
Skriv og meldingar<br />
Styreleiar Jorunn Ringstad ønska styret, administrasjon, tilsette og publikum velkommen til<br />
dagens styremøte ved Førde sentralsjukehus.<br />
MØTET STARTA MED FAGLEG ORIENTERING<br />
Adm. direktør Erik M. Hansen orienterte om: HELSE VEST IKT AS<br />
Innleiing med nokre presseoppslag om IKT.<br />
Nøkkeltall dagens <strong>Helse</strong> Vest IKT<br />
- 300 ansatte<br />
- Forvalter ca. 800 IKT-system<br />
Sidene av HV IKT<br />
- Produksjon av IKT-tjenester basert på tjenesteavtalen<br />
- Bidrag/leveranser av prosjekt i tråd med prosjektporteføljen<br />
Styring av IKT i <strong>Helse</strong> Vest<br />
Produksjon av IKT-tjenester basert på tjenesteavtalen:<br />
- Kundetilfredshet undersøking 2013<br />
- Kostnadssammenligning, med <strong>Helse</strong> Midt-Norge<br />
<strong>Helse</strong>foretakene må ha beredskap for konsekvensene av at IKT er ute av drift. <strong>Helse</strong> Vest IKT<br />
må ha beredskap for å holde IKT i drift<br />
Bidrag/leveranser av prosjekt i tråd med prosjektporteføljen:<br />
Strategisk retning for teknologiområdet<br />
Smarte skjermer<br />
Stortingsmelding 9 «En innbygger – En journal»<br />
Nasjonale initiativ:<br />
Nasjonal IKT<br />
<strong>Helse</strong>direktoratet<br />
- Meldingsløftet<br />
- eResept<br />
Protokoll frå styremøte i <strong>Helse</strong> Førde <strong>HF</strong> <strong>24.05.2013</strong> 2
- www.<strong>Helse</strong>norge.no<br />
- Kjernejournal<br />
- Utredning om «En innbygger – En journal»<br />
Styret og adm. direktør stilte spørsmål og kommenterte:<br />
- felles database på Vestlandet<br />
- innovasjon<br />
- samarbeid med kommunehelsetenesta<br />
Adm. direktør Hansen svara på spørsmåla.<br />
037/2013 A Godkjenning av innkalling og dagsorden<br />
Styreleiar Ringstad orienterte om:<br />
Dagsorden:<br />
- Møtet hadde kun ein open del<br />
Forfall til møte:<br />
- Styremedlem Mowatt hadde meldt forfall<br />
Dokument utsendt til styret:<br />
- 3 dokument var utsendt til «Skriv og meldingar»<br />
Nye dokument utdelt i møtet:<br />
- Nytt vedlegg 5 Investeringsplan, til styresak 042/2013 A «Arealplan Førde<br />
sentralsjukehus»<br />
- Drøftingsprotokoll til arealplan, 16.05.2013<br />
- I Trygge hender, Lederavis nr 2 2013<br />
- Tilsynsmelding 2012 (Statens <strong>Helse</strong>tilsyn)<br />
Vedtak (samrøystes):<br />
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.<br />
038/2013 A Protokoll frå styremøte i <strong>Helse</strong> Førde <strong>HF</strong><br />
25.04.2013<br />
Ingen merknader.<br />
Vedtak (samrøystes):<br />
Styret godkjende og underteikna protokollen frå styremøte 25.04.2013.<br />
Protokoll frå styremøte i <strong>Helse</strong> Førde <strong>HF</strong> <strong>24.05.2013</strong> 3
039/2013 O Administrerande direktør si orientering<br />
Adm. direktør Bolstad innleia om oppslag i media om legionella. Det vert gjennomgang av<br />
utstyr og rutinar i <strong>Helse</strong> Førde.<br />
Adm. direktør Bolstad orienterte vidare om:<br />
1. Nye leiarar i <strong>Helse</strong> Førde<br />
Ny beredskapssjef er Jan Petter Sæbø (kjem frå Lotteri og Stiftelsestilsynet)<br />
Leiar for Internkontroll vert May Helen Vik (kjem frå Arbeidstilsynet)<br />
Ny kommunikasjonssjef vert Terje Ulvestad (kjem frå Bergens Tidende)<br />
2. Nye ambulansebilar<br />
Investering ambulansebilar 2013<br />
5 nye bilar tatt i bruk (6,5 mill kr)<br />
1 ny tobårebil i haust (1,8 mill kr)<br />
3. Leiardialog i <strong>Helse</strong> Førde<br />
<strong>Helse</strong> Førde skal vere ein arbeidsplass kor leiarar (158) blir involverte i utvikling<br />
av organisasjonen gjennom ein open dialog.<br />
Leiardialogen omfattar:<br />
- Føretaket sine verdiar og visjonar<br />
- Lovverket<br />
- Leiaransvar<br />
- Kompetansekrav til leiarar<br />
- Leiaråtferd<br />
4. Grønt sjukehus<br />
Status for prosjekt «Grønt sjukehus»<br />
- Milepælar framover<br />
- Hovudaktivitetar framover<br />
- Utfordringar og risiko<br />
5. «Når sjukehuset vaknar»<br />
NRK skal ha morgonsending ifrå Førde sentralsjukehus i neste veke (onsdag).<br />
Utviklingsdirektør Kleiven orienterte om:<br />
6. Prosjektarbeid i <strong>Helse</strong> Førde - status<br />
Forankring og styring:<br />
Leiinga er tett på prosjektarbeidet. Prosjekt skal vere forankra i og følgje felles<br />
metode – forbetringsprogrammet.<br />
Prosjektstyring i <strong>Helse</strong> Førde:<br />
Prosjektområde, med ca 90 prosjekt<br />
- Omstilling<br />
- Pasienttryggleikskampanjen<br />
- Samhandling<br />
- Kvalitet og forbetring<br />
- Regionale prosjekt der <strong>HF</strong>D har implementering lokalt<br />
Hovudprosjekt – status mai 2013<br />
Protokoll frå styremøte i <strong>Helse</strong> Førde <strong>HF</strong> <strong>24.05.2013</strong> 4
- Rapportering månadleg til leiinga.<br />
- Styret får statusrapportering 2 gongar per år.<br />
Fagseminar om kvalitet og forbetringsarbeid i <strong>Helse</strong> Førde 31. mai 2013:<br />
- QUASER studien<br />
- Doktorgradsavhandling om forbetringsprosjekt i <strong>Helse</strong> Førde, v/Einar Hovlid<br />
Styret frå framlagt ein prosjektoversikt til neste styremøte, i tråd med årsplanen.<br />
Vedtak (samrøystes):<br />
Styret tek meldingane til orientering.<br />
040/2013 A Rapportering frå verksemda per april 2013<br />
Oppsummering:<br />
Fagdirektør Breidablik orienterte nærare om kvalitet, herunder målmatrise:<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
Ventetid behandla: Er i april på 67 dagar (nasjonalt mål
ØKONOMI<br />
Perioderesultatet er 1,4 millionar kroner betre enn budsjett for månaden. Inntektene er 5,2<br />
millionar kroner høgare enn budsjett og kostnadane er 3,8 millionar kroner høgare enn<br />
budsjett.<br />
Bokført resultat etter fire månader er positivt med 0,2 millionar kroner, noko som er 1,4<br />
millionar kroner svakare enn budsjett.<br />
MEDARBEIDARAR<br />
Sjukefråværet i mars er lågare enn same periode året før; 7,34 % mot 8,03 % i mars 2012.<br />
Tal for april 2013 kan rapporterast på i neste styremøte.<br />
Brutto månadsverk i april var 2.187. Dette er 28 fleire enn rapportert for same periode førre<br />
året. Netto månadsverk i april var 1.978. Dette er 13 færre enn rapportert for same periode<br />
førre året.<br />
Styret drøfta rapporteringa. Det vart uttrykt bekymring for budsjettavviket ved Medisinsk<br />
klinikk.<br />
Adm. direktør Bolstad svara på spørsmål.<br />
Vedtak (samrøystes):<br />
Rapportering frå verksemda per april 2013 vert teken til vitande.<br />
041/2013 O Årsmelding 2012 frå Pasient- og<br />
brukarombodet i Sogn og Fjordane<br />
Oppsummering:<br />
Pasient- og brukarombodet si verksemd er heimla i Pasientrettigheitslova av 2. juli 1999,<br />
kapittel 8. Ombodet skal arbeide for å ivareta pasientane og brukarane sine behov, interesser<br />
og rettstryggleik overfor den statlege spesialisthelsetenesta og den kommunale helse- og<br />
sosialtenesta, og for å betre kvaliteten på desse tenestene. I Sogn og Fjordane var tal saker<br />
313 i 2012, derav 212 saker til spesialisthelsetenesta og 84 saker til kommunehelsetenesta.<br />
Klagesaker til pasientomboda utgjer samtidig eit viktig grunnlag for forbetringsarbeid i<br />
helseføretaket.<br />
Fung. pasient- og brukarombod Marit Risnes presenterte Årsmelding 2012 frå Pasient- og<br />
brukarombodet.<br />
Råd til <strong>Helse</strong> Førde:<br />
o framleis ha eit sterkt fokus på kommunikasjon og informasjon<br />
o info om pasienttransport, sikre nøktern info<br />
o nytte pasientguide (eks. ifrå St. Olavs Hospital)<br />
o info på nettsider, om korleis pasient kan sende henvendelse og klage til føretaket<br />
Protokoll frå styremøte i <strong>Helse</strong> Førde <strong>HF</strong> <strong>24.05.2013</strong> 6
Styret kommenterte at ein må ha merksemd omkring sjuketransport.<br />
Vedtak (samrøystes):<br />
1. Årsmelding 2012 frå Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane vert teke til<br />
orientering.<br />
042/2013 A Arealplan Førde sentralsjukehus<br />
Oppsummering:<br />
Rapporten «Arealplan Førde sentralsjukehus» viser korleis ein kan løyse framtidige<br />
utfordringar med bakgrunn i framskriving av aktivitet og funksjonar. Vidare skisserer den ein<br />
rekkefølgje for iverksetting av ombygging/utbygging ut frå dei økonomiske rammer <strong>Helse</strong><br />
Førde har.<br />
Adm. direktør Bolstad innleia om arbeidet med arealplanen (utviklingsplanen).<br />
Arkitekt Florian Wagnerberger, frå Arkitektfirma C.F. Møller, presenterte Arealplan Førde<br />
sentralsjukehus:<br />
Utgangspunktet var Førde sentralsjukehus<br />
o Hvorfor en arealplan<br />
o Utviklingspotensiale ved sjukehuset<br />
o Prosessen med arealplan, med aktivtetsframskriving og kapasitetsberegning<br />
o Brukerprosess<br />
Forslag til fremtidig arealfordeling<br />
o Starte med å bygge eit avlastningsbygg<br />
o Hovudprioritet har vore å finne en løsning for AAM (totalt 9 operasjonsstuer, utvide til<br />
22 overvakingsplasser intensiv)<br />
o AAM – OP/ Dagkirurgi/ Intensiv/ PostOP<br />
o Poliklinikk: utvide opningstid i poliklinikk-arealet, ombygging lokale i 1. etasje<br />
o Akuttmottak og etablere ein OBS-post<br />
o Flytting Apotek<br />
Høyblokka 2030<br />
o Oppgradering av sengeetasjer: ombygging frå 4-sengsrom til 3-sengsrom og 1-<br />
sengsrom med funksjonelt bad)<br />
o Dagens pasienthotell vert flytta ut<br />
Kjelleretasjen<br />
o Ombygging for å bedre logistikken<br />
o Oppgradering personalgarderoben<br />
Utvikling rundt FSS<br />
o Avlastningsbygg<br />
o Nybygg BUP<br />
o Nybygg voksenpsykiatri<br />
o Dagens psykiatribygg ombygges til Administrasjon og Sykehotell<br />
o Kommunale funksjoner kan få plass om ønskelig i eget bygg<br />
Tiltaksliste og kostnadsoverslag for perioden 2014 – 2033 vart presentert.<br />
Protokoll frå styremøte i <strong>Helse</strong> Førde <strong>HF</strong> <strong>24.05.2013</strong> 7
Styret drøfta planen og kommenterte:<br />
- dette illustrerer at eksisterande bygningsmasse kan nyttast med ombygging, det er<br />
også tilgjengeleg areal i nærleiken<br />
- styret ber om å få tilsendt tidligfaseveilederen (nasjonale og evt regionale), dette kan<br />
utsendast saman med protokollen<br />
- bekymring for forslag til gjennomføring i eit 20 års perspektiv – for lang tid<br />
- samhandlingsreforma, kva blir forandra for <strong>HF</strong> og kva blir andre sitt ansvar,<br />
rehabilitering m.m.<br />
- greitt å nytte eksisterande bygning til adm.bygg<br />
- ikkje skyve psykiatrien lenger ut i tid<br />
- bra med observasjonspost<br />
- blir ikkje lenger plass til kommunen sine behov inne i huset i dag, og det må<br />
kommunane få signal om snart<br />
Styreleiar Ringstad oppsummerte debatten og med bakgrunn i drøftinga vart det lagt fram<br />
justert framlegg til vedtak:<br />
Framlegg til vedtak:<br />
1. Styret i <strong>Helse</strong> Førde <strong>HF</strong> legg tilrådingane i «Arealplan – Utviklingsplan for Førde<br />
sentralsjukehus 2020+» til grunn for vidare planlegging i Førde sentralsjukehus<br />
2. Styret legg til grunn at <strong>Helse</strong> Førde inngår avtaler med kommunane i Sunnfjord/Ytre<br />
Sogn slik at dei kommunale tenestene vert etablert i tråd med samhandlingsreforma.<br />
3. Økonomiske rammer vert lagt til grunn for vidare planlegging slik det går fram av<br />
tabellar for investering og framdrift i saka.<br />
4. I vidare arbeid med planlegging og prosjektering må ein sikre gode prosessar i tråd<br />
med intensjonane i forbetringsprogrammet<br />
5. Styret i <strong>Helse</strong> Førde <strong>HF</strong> ber om at gjennomføring av arealplanen vert lagt fram for<br />
styret som del av årlege investeringsplanar.<br />
Endringsframlegg frå styret:<br />
1. «Arealplan – Utviklingsplan for Førde sentralsjukehus 2020+» vert bearbeidd vidare<br />
som grunnlag for dei naudsynte bygningsmessige tiltaka ved sjukehuset.<br />
2. Styret legg til grunn at <strong>Helse</strong> Førde inngår avtaler med kommunane i Sunnfjord/Ytre<br />
Sogn slik at dei kommunale tenestene vert etablert i tråd med samhandlingsreforma.<br />
3. Framdriftsplanen må komprimerast med tydelege prioriteringar. Planen og dei<br />
økonomiske føresetnadene må takast opp med eigar. Dei faglege føresetnadene for<br />
dei høgspesialiserte funksjonane må også drøftast med <strong>Helse</strong> Bergen.<br />
4. I vidare arbeid med planlegging og prosjektering må ein sikre gode prosessar i tråd<br />
med intensjonane i forbetringsprogrammet.<br />
5. Styret ber om at oppdatering og detaljering av planen vert lagt fram som del av det<br />
årlege budsjettarbeidet.<br />
Protokoll frå styremøte i <strong>Helse</strong> Førde <strong>HF</strong> <strong>24.05.2013</strong> 8
Votering:<br />
Styret sitt endringsframlegg punkt 1 – 5 vart samrøystes vedteke.<br />
Vedtak:<br />
1. «Arealplan – Utviklingsplan for Førde sentralsjukehus 2020+» vert bearbeidd vidare som<br />
grunnlag for dei naudsynte bygningsmessige tiltaka ved sjukehuset.<br />
2. Styret legg til grunn at <strong>Helse</strong> Førde inngår avtaler med kommunane i Sunnfjord/Ytre Sogn<br />
slik at dei kommunale tenestene vert etablert i tråd med samhandlingsreforma.<br />
3. Framdriftsplanen må komprimerast med tydelege prioriteringar. Planen og dei<br />
økonomiske føresetnadene må takast opp med eigar. Dei faglege føresetnadene for dei<br />
høgspesialiserte funksjonane må også drøftast med <strong>Helse</strong> Bergen.<br />
4. I vidare arbeid med planlegging og prosjektering må ein sikre gode prosessar i tråd med<br />
intensjonane i forbetringsprogrammet.<br />
5. Styret ber om at oppdatering og detaljering av planen vert lagt fram som del av det<br />
årlege budsjettarbeidet.<br />
043/2013 A Risikostyring – rapportering 1. tertial<br />
Vedtak (samrøystes):<br />
Styret tek saka til vitande.<br />
044/2013 A Styringsdokument 2013 – rapportering 1.<br />
tertial<br />
Adm. direktør Bolstad orienterte kort om saka.<br />
Vedtak (samrøystes):<br />
Styret tek rapporten Styringsdokument 2013 – rapportering 1. tertial til orientering.<br />
Protokoll frå styremøte i <strong>Helse</strong> Førde <strong>HF</strong> <strong>24.05.2013</strong> 9
045/2013 Eventuelt<br />
Ingen saker.<br />
Skriv og meldingar<br />
Følgjande skriv og melding var sendt ut til styret:<br />
• Samhandlingsnytt, mai 2013<br />
• Brev frå <strong>Helse</strong>direktoratet vedr. «Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp<br />
døgnopphold i kommunen – utbetaling 2013, datert 26.04.2013<br />
• Sluttrapport «Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus», mars 2013<br />
Følgjande skriv og melding var lagt på bordet i møtet:<br />
• Nytt vedlegg 5 Investeringsplan, til styresak 042/2013 A «Arealplan Førde<br />
sentralsjukehus»<br />
• Drøftingsprotokoll til arealplan, 16.05.2013<br />
• I Trygge hender, Lederavis nr 2 2013<br />
• Tilsynsmelding 2012 frå Statens <strong>Helse</strong>tilsyn<br />
Protokoll frå styremøte i <strong>Helse</strong> Førde <strong>HF</strong> <strong>24.05.2013</strong> 10
Ref. Berit Irene Haarklau<br />
Jorunn Ringstad<br />
Styreleiar<br />
Knut C. Schønberg<br />
Nestleiar<br />
Trude Brosvik<br />
Helge E. Bryne<br />
Anni Felde<br />
Harry Mowatt<br />
(sett)<br />
Liv Stave<br />
Wenche Kristin Røkenes<br />
Randi Aven<br />
Geir Berge Øverland<br />
Berit J. Hornnes<br />
Protokoll frå styremøte i <strong>Helse</strong> Førde <strong>HF</strong> <strong>24.05.2013</strong> 11
Change language