Årsrapport 2012 - Eqology

NOTE 21 DATTERSELSKAPER
Beløp i NOK tusen
Eierandel/
Selskap kommune Stemmerett Resultat 1) Egenkapital 1)
Eqology.no AS Bærum 100 % 2 333 5 072
eShop AS Bærum 95,8 % (46) 2 297
Total 2 287 7 369
1)
Resultat og egenkapital er i henhold til sist avlagte årsregnskap, 31.12.2012.
NOTE 22 AVLØNNING AV LEDENDE ANSATTE OG TRANSAKSJONER MED
NÆRSTÅENDE PARTER
(i) Transaksjoner med nærstående parter:
Selskapet utstedte i 4. kvartal et konvertibelt lån på 5,3 mill. kroner som forfaller i november 2014.
Motpart er hovedaksjonær og styreformann pr. 31. desember 2012 Karstein Gjersvik. Lånet kan
konverteres til aksjer i perioden mai-november 2014 til en kurs på 2,5 per aksje. Lånet betaler 10 %
nominell rente. Selskapet har en opsjon (call opsjon) til å tilbakebetale lånet i november 2013 før
utøvelse av konverteringsretten.
4,8 mill. kroner av lånet ble innbetalt i 2011. Det resterende beløpet på 0,5 mill. kroner ble innbetalt
i januar 2012. I sammenheng med konverteringsretten på lånet ble utstedelse av 2 130 887 aksjer
autorisert på ekstraordinær generalforsamling 14-november 2011. På ekstraordinær generalforsamling
12. mars 2013 ble Frode Bohan valgt til ny styreformann i Eqology.
It-avdelingen ble besluttet outsourcet til TAPE international i fjerde kvartal med virkning fra og
med 01. januar 2013. Avtalen innebærer månedlige IT-kostnader for Eqology framover på 0,21 mill.
kroner. TAPE er 40 % deleid av påtroppende styreformann Frode Bohan som pr. 31. desember 2012
også eier direkte 4,53 % av aksjene i Eqology. Skattefunn inngår som en integrert del av kompensasjonen
til ny it-leverandør TAPE international.
Hogne Vik begynte som produktsjef i Eqology i fjerde kvartal 2012. Han er innleid konsulent fra selskapet
ImmunoPharma som er eid av blant annet Frode Bohan (30%), Frank Bjordal (5,4%) og QV
Private Equity AB med 5%. Som en følge av avtalen resultatførte Eqology 325 tusen kroner i 2012.
(ii) Godtgjørelse til styret og ledelse:
2012
lønn og
Navn tittel godtgjørelse Pensjoner sum
Frank Bjordal CEO 1 498 18 1 516
Odd Weidel CFO 1 755 17 772
Karstein Gjersvik Styreformann 200 - 200
Anne Margrete Børjesson Styremedlem 100 - 100
Christian Krefting Styremedlem 100 - 100
Erik Langaker Styremedlem 100 - 100
Marit Lambrechts Styremedlem 100 - 100
Totalt 2 853 35 2 888
1) 27. februar 2012 – 31. desember 2012
Godtgjørelse til ledelse og nytt styre (valgt på ekstraordinær generalforsamling 12. mars 2012)
pr 31. desember.
Beløp i NOK tusen 2012
lønn og
Navn tittel godtgjørelse Pensjoner sum
Frank Bjordal CEO 1 498 18 1 516
Odd Weidel CFO 1 755 17 772
Frode Bohan Styreformann - - -
Anette Askvig Styremedlem - - -
Kjell Hetland Styremedlem - - -
Totalt 2 253 35 2 288
(iiI) Aksjer eid av styremedlemmer og ledelsen pr 31. desember:
Navn tittel antall aksjer % eierandel
Frank Bjordal Administrerende direktør 3 322 000 15,6 %
Odd Weidel Finansdirektør 250 000 1,2 %
Karstein Gjersvik Styreleder 828 099 3,9 %
Christian Krefting Styremedlem 600 000 2,8 %
Anne Margrete Børjesson Styremedlem 100 000 0,5 %
Marit Lambrechts Styremedlem 75 000 0,4 %
Totalt 5 175 099 24,3 %
Aksjer eid av styremedlemmer (valgt på ekstraordinær generalforsamling 12. mars 2012) og ledelsen
pr 31. desember:
Navn tittel antall aksjer % eierandel
Frank Bjordal Administrerende direktør 3 322 000 15,6 %
Odd Weidel Finansdirektør 250 000 1,2 %
Frode Bohan Styreleder 965 441 4,5 %
Anette Askvig Styremedlem - 0,0 %
Kjell Hetland Styremedlem 1 751 856 8,2 %
Totalt 6 289 297 29,5 %
(iv) Opsjoner holdt av styremedlemmer og ledelsen i regnskapsperioden:
Det er ikke utstedt opsjoner pr. balansedato.
Om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
Innledning
Etter allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en særskilt erklæring om fastsettelse av lønn
og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det følger videre av allmennaksjeloven § 5-6 (3) at
det på generalforsamlingen skal avholdes en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer
for lederlønnsfastsettelsen for det kommende regnskapsår. Så langt retningslinjene er knyttet til
aksjebaserte incentivordninger skal disse også godkjennes av generalforsamlingen. Lønn og annen
godtgjørelse til ledende ansatte for foregående regnskapsår er det redegjort for i avsnittet
ovenfor.
Når det gjelder retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte
for det kommende regnskapsår, vil styret legge frem følgende retningslinjer for rådgivende avstemming
i generalforsamlingen 2012.
48 49