Relatório de Sustentabilidade - Celulose Irani

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26 Governança Corporativa A administração da IRANI é exercida pelo Conselho de Administração, que tem funções deliberativas, e pela Diretoria, com funções representativas e executivas. O Conselho de Administração reúne- para temas estratégicos da Empresa, como riscos dos negócios, relações com o mercado, políticas corporativas, investimentos e acompanhamento dos resultados, traduzidos no Relatório de Demonstrações Financeiras. Todas as atribuições do Estatuto Social da Empresa. Entre elas, destaca-se que os Conselheiros examinem, a qualquer tempo, os livros e papéis da Empresa, solicitem informações sobre contratos celebrados e quaisquer outros atos. O mandato dos conselheiros é de dois anos, admitida a reeleição. Número de componentes do Conselho de Administração da Celulose Irani S.A. Conselheiros não executivos* da Celulose Irani S.A. 2007 2008 2009 8 8 6 6 6 4 *Conselheiro não executivo é aquele que não exerce função na meta 2010 Atualmente, o Conselho de Administração é composto pelos seguintes membros: Para as empresas Habitasul Florestal S.A. e Irani Trading S.A., controladas pela IRANI, existem Conselhos de Administração distintos, cada um formado por três membros que também fazem parte do Conselho de Administração da Celulose Irani S.A. O Presidente do Conselho de Administração acumula o cargo de Presidente Exe- exercida pelo Diretor Superintendente, que tem a responsabilidade de coordenar a Diretoria Executiva. Nesse caso, o Presidente Executivo tem como principal função o acompanhamento e o aconselhamento à Diretoria Executiva em temas de gran- O mandato dos diretores é de dois anos, admitida a reeleição. A Diretoria reúne-se ordinariamente, presencialmente, todo mês, e por videoconferência, Em linha com as melhores práticas de Governança Corporativa, a IRANI tem como meta para 2010 a elaboração e divulgação de um Calendário de Eventos Corporativos o qual consiste em uma lista de eventos programados para o ano, a programa- ção para a divulgação dos resultados anuais e trimestrais, realização das assembleias ordinária e extraordinária e a disponibilização das atas de reuniões do Conselho de Administração e demais documentos na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e no site de Relações com Investidores da Companhia.
A composição da Diretoria apresenta-se da seguinte forma: DIRETORIA DE NEGÓCIOS FLORESTAL Fale com o RI, onde qualquer pessoa pode mandar sugestões, fazer questionamentos, recomendações e obter informações da Empresa. Além disso, nesse mesmo espaço, é divulgado o e-mail e o telefone do Diretor de Relações com Investidores para as pessoas que desejarem fazer contato. A Empresa mantém Auditores Independentes para Parecer dos Auditores Independentes, trimestral e anualmente. Comitê de Sustentabilidade nove colaboradores, representantes de diversas propor diversas ações ligadas à gestão da sustentabilidade na IRANI e é subordinado à Diretoria da Empresa, que leva as propostas à aprovação do Conselho de Administração. O comitê reúne-se semanalmente por videoconferência e tem como Missão: “Promover atitudes cotidianas e inovadoras para a construção de uma empresa economicamente vi- buscando elevados padrões de governança pautados pela transparência e ética frente aos diversos públicos de relacionamento.” PRESIDENTE Péricles de Freitas Druck DIRETOR SUPERINTENDENTE Pericles Pereira Druck DIRETORIA DE NEGÓCIOS PAPEL E EMBALAGEM DIRETORIA DE NEGÓCIOS MÓVEIS DIRETORIA DE ADMINISTRA- ÇÃO, FINANÇAS E DE RELA- ÇÕES COM INVESTIDORES Marcos Stolf Sérgio Ribas Ronald Heinrichs Odivan Cargnin Acesse: www.irani.com.br/ri e confira! as suas forças e fraquezas no tema, bem como não visualizava. A partir desse trabalho, foram de- de ação as quais foram consideradas prioridades em sustentabilidade: 1xincentivar ações que agreguem valor a produtos que 2xmelhorar continuamente o entendimento interno sobre sustentabilidade; 3xser referência para outras empresas no tema sustentabilidade; 4xincentivar projetos de inovação que priorizem 5x da cadeia de valor no compromisso com a sustentabilidade; 6xdesenvolver um processo de gestão de indicadores de sustentabilidade. www.irani.com.br 27
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