BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A. ESTATUTO SOCIAL ... - EasyWork

de seu voto por escrito até o final da respectiva reunião por carta, fac-símile ou correioeletrônico, ficando o presidente da reunião investido dos poderes para assinar a respectiva atade Reunião do Conselho de Administração em nome do conselheiro que não esteja presentefisicamente.Parágrafo Quinto. Em caso de ausência, os membros do Conselho de Administração serãosubstituídos da seguinte forma e na seguinte ordem: (a) por seu suplente específico, se houver,ou, não havendo, (b) por um membro efetivo ou suplente do Conselho de Administraçãonomeado por escrito pelo conselheiro ausente. O membro efetivo indicado por um conselheiroausente para representá-lo em reunião do Conselho de Administração terá, além de seu própriovoto, o voto do conselheiro ausente.Parágrafo Sexto. Serão lavradas atas de reuniões do Conselho de Administração em livropróprio, assinadas por todos os membros presentes ou por tantos quantos bastem para avalidade das deliberações tomadas.Artigo 18 - Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão noexercício dos cargos até a investidura dos novos conselheiros eleitos.Artigo 19 - Compete ao Conselho de Administração, sem prejuízo das demais competênciasatribuídas por lei e por este Estatuto Social:(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;aprovar o orçamento anual operacional e o plano de negócios da Companhia, bem comoquaisquer eventuais alterações dos mesmos (sendo certo que, enquanto não foraprovado o orçamento ou plano referente a um determinado exercício social, oorçamento ou plano do exercício anterior será utilizado provisoriamente);atribuir, do montante global da remuneração fixada pela Assembléia Geral, os honoráriosmensais a cada um dos membros da administração da Companhia, na forma do dispostono artigo 12 do presente Estatuto Social;eleger e destituir os Diretores e gerentes da Companhia e fixar-lhes as atribuições,observado o que a respeito dispuser o presente Estatuto Social;fiscalizar a gestão dos Diretores;propor planos de opção de compra de ações para administradores, empregados,prestadores de serviços, assim como administradores e empregados de outrassociedades que sejam controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia;fixar os critérios gerais de remuneração e as políticas de benefícios dos administradoresda Companhia e de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia;7