HELSINGBORGS HAMN AB 2006
HELSINGBORGS HAMN AB 2006
HELSINGBORGS HAMN AB 2006
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>HELSINGBORGS</strong> <strong>HAMN</strong> <strong>AB</strong> <strong>2006</strong>
Helsingborgs Hamn är containerspecialisten som genom hög kompetens,<br />
ett utmärkt geografiskt läge är ett nav för sjö-, väg- och järnvägstransporter<br />
som löser kundernas behov av gods- och informationshantering, stuffing/<br />
stripping, magasinering och säkerhet. Under <strong>2006</strong> får Helsingborgs Hamns<br />
con tainerverksamhet en positiv respons från marknaden.<br />
• 150 000 passager genom gaten till Västhamnen<br />
• 23 % ökning av containertrafiken<br />
• 131 000 containrar hanteras över kaj<br />
• 43 400 containrar skickas via järnväg – en 40 % ökning<br />
• 6 100 kylcontainrar lastas med frukt (rekord)<br />
Samskip, som är ett av de största rederierna i europeiska farvatten, valde<br />
att göra Helsingborgs Hamn till sin skandinaviska knutpunkt istället för att<br />
gå till fler mindre hamnar. Upptagningsområdet har blivit större, gods till<br />
och från Mellansverige som normalt gått andra skeppningsvägar transporteras<br />
idag i allt större utsträckning via Helsingborgs Hamn.
Nettoomsättning (Mkr)<br />
320<br />
310<br />
300<br />
290<br />
280<br />
270<br />
260<br />
250<br />
0<br />
2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
VD:s<br />
kommentar 1<br />
Containerspecialisten<br />
3<br />
Combiterminalens första år 5<br />
Stark medvind<br />
för<br />
kryssningssamarbete 7<br />
Förvaltningsberättelse<br />
9<br />
Verksamheterer 10<br />
Det ekonomiska<br />
utfalletlet 12<br />
Investeringar och<br />
anläggningsförändringar 12<br />
Verksamhetenen i sam<br />
ammandrag<br />
12<br />
Personal- och<br />
kvalitetsarbete 13<br />
Miljö- och<br />
säkerhetsarbete 14<br />
Framtidsutsikter<br />
16<br />
Förslag till<br />
vinstdisposition 17<br />
Verksamhetsområden<br />
respektive andel av nettoomsättningen<br />
(Koncernens nettoomsättning <strong>2006</strong> var 318 347 Kkr)<br />
Passagerar-,<br />
bilfärjetrafi k 31 %<br />
Container-,<br />
enhetstrafi k 38 %<br />
Styckegods 4 %<br />
Bulkgods 13 %<br />
Lagring, magasin 5 %<br />
Hyror, arrenden, övrigt 9 %<br />
Styrelse, företagsledningng och<br />
revisorer 17<br />
Resultaträkningng 19<br />
Balansräkningng 20<br />
Kassaflödesanalys 22<br />
Tilläggsupplysningar och<br />
noter<br />
23<br />
Utveckling passagerartrafik i 1000-tal<br />
Helsingborg-Helsingör (HH-leden)<br />
Revionsberättelse<br />
och<br />
granskningsrapport 31<br />
Ledningsgrupp<br />
32<br />
Styrelse<br />
Omslagsflik<br />
2<br />
15 000<br />
12 000<br />
9 000<br />
6 000<br />
3 000<br />
0<br />
2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong>
Rörelsens kostnader (Mkr)<br />
Investeringar (Mkr)<br />
290<br />
80<br />
70<br />
280<br />
60<br />
50<br />
270<br />
40<br />
30<br />
260<br />
20<br />
10<br />
0<br />
2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
0<br />
2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Kostnadsfördelning<br />
(Koncernens rörelsekostnader <strong>2006</strong> var 285 880 Kkr)<br />
Arrende, hyra<br />
och tomträtt 9 %<br />
Byggnader 2 %<br />
Maskiner<br />
och anläggningar 14 %<br />
Personal 49 %<br />
Av- och nedskrivningar 12 %<br />
Övrigt 14 %<br />
Utveckling fordonstrafik i 1000-tal<br />
Helsingborg-Helsingör (HH-leden)<br />
Antal omsatta enheter i TEU<br />
240 000<br />
210 000<br />
3 000<br />
180 000<br />
2 500<br />
150 000<br />
2 000<br />
120 000<br />
1 500<br />
90 000<br />
1 000<br />
60 000<br />
500<br />
30 000<br />
0<br />
2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
0<br />
2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Sjöburna TEU Landburna TEU Totalt
<strong>2006</strong> blev ett år som överträffade våra förväntningar. För<br />
detta vill jag först och främst gratulera våra kunder, vars<br />
framgångsrika affärer har skapat en situation där vi har<br />
upplevt en betydande tillväxt. Men jag vill i samma andetag<br />
också tacka personalen. Tillväxt kan ge växtvärk och de<br />
snabbt ökande volymerna under året har krävt ett stort<br />
engagemang från alla som arbetar i Helsingborgs Hamn.<br />
Detta har de visat.<br />
När vi noterar rekord för exempelvis antalet hanterade<br />
containrar är det extra intressant att vi kraftigt överträffar<br />
den globala ökningstakt som fi nns. I själva verket ökar<br />
volymerna i Helsingborg åtminstone dubbelt så mycket<br />
som den underliggande trenden. Vi befäster vår ställning<br />
som Sveriges näst största containerhamn och lever upp<br />
till det vi vill vara – Containerspecialisten.<br />
En viktig förklaring till utvecklingen är Combiterminalen.<br />
Som vi var övertygade om redan vid invigningen 2005<br />
visade förra året oss att denna satsning var rätt ur både<br />
ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. 55 tåg i veckan<br />
kommer nu till hamnen. Omlastningsmöjligheterna betyder<br />
att mer gods kan gå längre på järnväg, vilket är positivt<br />
sett till transportbranschens miljöpåverkan, och Combiterm<br />
inalen har gjort Helsingborg intressant för större delar<br />
av Sverige. Vi är en interm odal hub i begreppets verkliga<br />
bemärkelse. Den infrastrukturutveckling som sker i vårt<br />
närområde, som nya Sjögatan och den planerade leden<br />
för tung trafi k, är ytterligare förändringar i rätt riktning.<br />
För staden och för hamnen.<br />
För staden är det också glädjande att färjornas katalytiska<br />
avgasrening nu blivit verklighet. Vi engagerade oss djupt<br />
i denna process som bör leda till bättre luftmiljö på de<br />
utsatta platserna i Helsingborg.<br />
Givetvis fi nns det fl er förklaringar till volymökningen. Vi<br />
investerar för att kunna hantera mer gods ännu effektivare.<br />
Per-Olof Jansson<br />
Verkställande direktör,<br />
Helsingborgs Hamn<br />
En ny mobilkran är levererad och ytterligare en containerkran<br />
är beställd. Vi har friställt ytor för containerhantering<br />
och arbete pågår för att friställa ännu mer. Nya IT-applikationer<br />
skapar direkt kundnytta vilket innebär att Helsingborgs<br />
Hamn intar en ledande ställning inom hamnvärlden<br />
i Sverige i användandet av tekniskt stöd.<br />
U nder året har vi också haft glädjen att hälsa två nya<br />
rederier välkomna. Transatlantic och Samskip har båda en<br />
del i årets resultat, liksom de befintliga rederierna där såväl<br />
U nifeeder som MSC har utvecklats positivt.<br />
Å ret förmörkas tyvärr av den tragiska olycka då en besättningsman<br />
ombord på ett fartyg med pellets omkom<br />
och fl era andra, däribland medarbetare i hamnen, skadades.<br />
Händelsen utreds grundligt av både myndigheter och<br />
forskare.<br />
För färjerederierna har situationen varierat under året.<br />
Men när <strong>2006</strong> summeras behåller HH-leden sin ställning<br />
inom lasttrafi ken. Med tanke på att merparten av det gods<br />
som trans porteras via Helsingborg-Helsingör har destination<br />
eller ursprung på den europeiska kontinen t en är det<br />
viktigt att konstatera HH-ledens strategiska betydelse för<br />
den internationella lastbilstrafi ken.<br />
Efter en inledning på året som visade svaga tecken innebar<br />
det andra halvåret en upphämtning även för personbilstrafi<br />
ken och de gående passagerarna. DFDS Oslofärja<br />
slutade däremot att anlöpa Helsingborg som en följd av<br />
ökade farledsavgifter och ett otillräckligt kundunderlag.<br />
Den regionala integrationen fortsätter. Världshandeln visar<br />
inga tecken på avmattning. Med ny utrustning, en större<br />
personalstyrka och allt mer kvalifi cerad kompetens på<br />
kärnområdena för vår verksamhet står Helsingborgs Hamn<br />
<strong>AB</strong> väl rustat för 2007 års utmaningar och möjligheter.<br />
VDs KOMMENTAR<br />
1
Containerspecialist är inget man blir, det är<br />
något man är. Men det räcker inte med att<br />
vara det – vi måste ha förmågan att förmedla<br />
det.<br />
Under <strong>2006</strong> har vi därför arbetat med att utveckla vad det<br />
innebär att vara Containerspecialisten, samtidigt som vi levt<br />
upp till det. Vi hade en ökning på nästan 23 procent av den<br />
sjöburna containervolymen. Antalet containrar hanterade<br />
över kaj var därmed fl er än någonsin liksom antalet<br />
containrar via järnväg. <strong>2006</strong> innebar också rekord för<br />
hanteringen av kylcontainrar.<br />
Vi är, kort sagt, ledande på att arbeta med containergods<br />
och även storleksmässigt en av de allra största. Helsingborgs<br />
Hamn befäste under <strong>2006</strong> sin ställning som Sveriges<br />
näst största containerhamn.<br />
Containrarna är här. Vi har viljan, kompetensen och ut -<br />
rustningen för att utveckla inriktningen vidare. Vi har ett<br />
intressant geografi skt läge och en viktig roll att spela för<br />
den regionala utvecklingen. Vi har framförallt kunder det<br />
går bra för.<br />
CONTAINERSPECIALISTEN<br />
Det arbete som har drivits kring konstaterandet ”Containerspecialisten”<br />
har fl era olika dimensioner. En viktig är<br />
att göra det tydligt för marknaden vad vi är riktigt bra på.<br />
En annan är att styra vårt interna, strategiska arbete.<br />
Containerspecialisten är alltså mer än marknadsföring.<br />
Det är ett löfte som vi tagit på oss att hålla. Vi säger inte<br />
bara att vi är den bästa samarbetspartnern för rederier,<br />
speditörer och godsägare som skeppar containrar. Vi säger<br />
också att vi kommer att vara det 2007 och kommande år.<br />
3
Combiter mi nalen har nu varit i drift sitt första<br />
hela år. Denna betydande satsning för Helsingborgs<br />
Hamn <strong>AB</strong> har redan visat sig vara bärkraftig.<br />
Underlaget finns och ambitionen att<br />
underlätta omlastning mellan järnväg, lastbil<br />
och fartyg har tagits emot väl.<br />
Det är en tidskrävande process att etablera nya järnvägsförbindelser.<br />
Men med avtalet mellan hamnen och Cargo-<br />
Net fanns en god grund att bygga vidare på och under<br />
året har volymerna utvecklats bra.<br />
I dag är fyra tågoperatörer aktiva på Combiterminalen.<br />
Förutom CargoNet kör GreenCargo, TGOJ samt Intercontainer<br />
på Helsingborg. I praktiken innebär Combiterminalen<br />
att de rederier som anlöper hamnen får ett utökat<br />
upptagningsområde. Gods kan skickas med järnväg till<br />
Helsingborg och där lastas på båt i stället för att skeppas<br />
runt kusten.<br />
Under året har det funnits intresse från bland annat<br />
Mellansverige och Blekinge att använda den möjlighet<br />
Combiterminalen innebär vilket antyder att den positiva<br />
utvecklingen kan fortsätta. Volym föder ju volym. Ju mer<br />
gods som lastas om i Helsingborg desto större blir<br />
underlaget för rederierna. Ju större deras underlag blir,<br />
desto tätare turer kan de köra vilket i sin tur erbjuder<br />
en ökad fl exibilitet och potentiellt ännu större volymer.<br />
Helsingborg har exempelvis fyra avgångar i veckan till<br />
Hamburg att välja på.<br />
Combiterminalen spelade en viktig roll för den stora<br />
godsökning som Helsingborgs Hamn hade under <strong>2006</strong>.<br />
Den initiala förväntningen var 40 000 enheter, inklusive<br />
trailrar, på årsbasis och denna överträffades.<br />
Ökad effektivitet i järnvägstrafi ken innebär att den kan<br />
ersätta vissa långa lastbilstransporter. En överfl yttning av<br />
gods från landsväg till järnväg är en avgörande beståndsdel<br />
för att minska transportsektorns miljöpåverkan. Initiativet<br />
till Combiterminalen – som kostade 60 miljoner kronor<br />
– har därmed inte bara fallit väl ut ekonomiskt. Den är en<br />
pusselbit i de svenska och europeiska strävandena att hitta<br />
hållbara transportlösningar.<br />
Transatlantic och Samskip<br />
Två nya containerrederier inledde trafi k på Helsingborg<br />
under <strong>2006</strong>. Först ut var Transatlantic som i januari<br />
startade en slinga mellan Södertälje, Västerås, Oxelösund,<br />
Helsingborg och Goole på Englands nordöstra kust.<br />
Strax därefter följde Samskip, som valde att göra Helsingborg<br />
till sitt skandinaviska nav. Helsingborg ingår nu i två<br />
olika slingor för Samskip. Den första var Rotterdam-<br />
Ålborg-Helsingborg-Varberg-Hull-Rotterdam och den<br />
andra, som kom igång före sommaren, Hull-Helsingborg-<br />
Klaipeda-Ventspils och tillbaka.<br />
Det strategiska läget för Helsingborg samt en stark industri<br />
i regionen var, tillsammans med Combiterminalen, starka<br />
argument för etableringen av dessa rederier.<br />
COMBITERMINALENS FÖRSTA R<br />
5
Fler än 15 000 kryssningsbesökare väntas till<br />
Helsingborg under 2007, vilket blir rekord och en<br />
fördubbling jämfört med <strong>2006</strong>. Arbetet med att<br />
marknadsföra Helsingborg som kryssningsdestination<br />
är ett långsiktigt samarbete mellan<br />
Helsingborgs Hamn och Helsingborgs stad.<br />
Syftet är att ytterligare utveckla stadens attraktivitet genom<br />
att lyfta fram Helsingborg som en evenemangsstad av rang<br />
med betoning på trädgård, gastronomi, idrott, det kulturella<br />
utbudet och närheten till vatten. Ett långsiktigt och strategiskt<br />
arbete som nu ger resultat. Sedan starten 1994 har<br />
nästan 100 fartyg med ca 60 000 passagerare besökt<br />
Helsingborg och under de senaste två åren har besöksantalet<br />
närmast exploderat.<br />
Helsingborgs Hamn sätts<br />
på kryssningsrederiernas sjökort<br />
Kryssningstrafi ken är ett viktigt inslag i marknadsföringen av<br />
Helsingborg och bakom varje kryssningsfartyg som anlöper<br />
Helsingborgs Hamn ligger ett enormt arbete. Rederierna<br />
planerar fl era år framöver och lägger redan nu sina<br />
”rutter” för sommaren 2010.<br />
Arbetet med att sätta Helsingborgs Hamn på det internationella<br />
sjökortet som en kryssningsdestination av rang<br />
är både långsiktigt och intensivt! Några exempel på<br />
aktiviteter för att sälja in Helsingborg är besök på världens<br />
största kryssningsmässa i Miami, ”Seatrade Cruise Shipping<br />
Convention”, införsäljningsresor till de stora rederierna<br />
i USA, England och Tyskland.<br />
För att ständigt påminna om Helsingborg som tänkbar<br />
destination görs även regelbundna utskick i form av<br />
nyhetsbrev, vykort med mera.<br />
Kryssningssamarbetet utnyttjar<br />
stadens attraktivitet<br />
Kryssningsverksamheten och samarbetet mellan staden<br />
och besöksnäringen är goda exempel på hur stadens<br />
attraktivitet utnyttjas för att få människor att besöka<br />
Helsingborg.<br />
Upplevelserna på destinationen måste vara i toppklass med<br />
t ex bra välkomstarrangemang. I Helsingborg är det även<br />
närheten till människorna och möjligheten att se det äkta,<br />
nära Skandinavien som lockar.<br />
Kryssningsresenärerna erbjuds bl a utfl ykter till den mysiga<br />
stadskärnan och Sofi ero slott med sina fantastiska träd -<br />
gårdar. Men även mer jordnära utfärder som t ex<br />
p otatisplockning på Bjäre, besök på Fredriksdal museer<br />
och träd gårdar eller vandring på Kullaberg fi nns på<br />
programmet. Helsingör med Kronborgs slott och sagornas<br />
Hamlet är naturligtvis en destination som lockar den<br />
kulturintresserade.<br />
Helsingborg and Elsinore ”the main alternative<br />
to the capital cities in the Baltic sea region”<br />
2005 inledde Helsingborgs Hamn och Turistorganisation<br />
även ett samarbete med Helsingør Turistbureau och<br />
Helsingør Havn, för att gemensamt marknadsföra de två<br />
kryssningsdestinationerna. Bland annat har ett nytt gemensamt<br />
presentationsmaterial och logotyp tagits fram.<br />
Helsingborg är även en aktiv medlem i organisationen<br />
”Cruise Europe”, en medlemsorganisation för ca 100<br />
kryssningshamnar i Europa. Vidare är Helsingborg aktivt<br />
i det EU fi nansierade ”Cruise Baltic Project”. Projektets<br />
mål och syfte är att gemensamt marknadsföra och lyfta<br />
fram det kulturella och historiska mångfald som fi nns att<br />
uppleva i Skandinavien och övriga Östersjöstäder.<br />
Kryssningsnätverken och rederierna har räknat ut att<br />
k ryssningsresenärerna spenderar mellan 100 och 150 euro<br />
på de destinationer som de besöker. Vilket innebär att<br />
besöken från kryssningsfartygen är ett välkommet tillskott<br />
för regionens turistnäring.<br />
Kryssningssommaren 2007<br />
väntas bli den bästa någonsin<br />
Nu börjar allt hårt arbete ge resultat. Fler och fl er rederier<br />
börjar anlöpa de mindre destinationerna och Helsingborgs<br />
Hamn har en ljus framtid. Kryssningssommaren 2007 ser ut<br />
att bli den bästa någonsin och ett rekordstort antal<br />
kryss ningsresenärer beräknas anlända till Helsingborg.<br />
Totalt handlar det om en bra bit över 15 000 passagerare<br />
som väntas komma till Helsingborg i sommar. De 15 000<br />
kryssningsgästerna är i det närmaste en dubblering jämfört<br />
med den gångna rekordsommaren då fl er än 8 000<br />
kryssningsturister gick i land i Helsingborg.<br />
STARK MEDVIND FÖR KRYSSNINGSSAMARBETET<br />
7
Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn <strong>AB</strong>, organisationsnummer 556024-0979,<br />
får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning för verksamhetsåret <strong>2006</strong>.<br />
FÖRVA L T NING S BER ÄTT ELS E<br />
Ägarförhållanden<br />
Helsingborgs Hamn <strong>AB</strong> – hamnbolaget – ägs i sin helhet av<br />
Helsingborgs Hamn Holding <strong>AB</strong>, organisationsnummer<br />
556007-4634. Detta företag är i sin tur helägt av Helsingborgs<br />
stad.<br />
Ägardirektiv<br />
Helsingborgs stad har sedan tidigare utfärdat ägardirektiv<br />
för hamnbolaget avseende det kommunala ändamålet,<br />
marknad, miljö samt ekonomi. Häri framgår bland annat att<br />
Helsingborgs Hamn <strong>AB</strong> är en viktig del i stadens utveckling<br />
för medborgare och näringsliv, och bolaget skall verka för<br />
att Helsingborg kan erbjuda ett intermodalt nav för sjöoch<br />
landtrafi k. För att upprätthålla sin konkurrenskraft på<br />
en internationell marknad, skall bolagets möjligheter till<br />
expansion säkerställas med beaktande av såväl stadens<br />
som bolagets behov i ett längre perspektiv.<br />
Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med<br />
stadens övergripande miljöplan och utifrån affärsmässiga<br />
och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer.<br />
De ekonomiska direktiven innebär att:<br />
- Bolagets soliditet skall ligga i nivån 50 %.<br />
- Avkastningen skall vara lägst 4 % på justerat eget kapital.<br />
- Utdelningen skall årligen vara 12 % på aktiekapitalet när<br />
ovanstående soliditet uppnåtts.<br />
Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs<br />
Hamn <strong>AB</strong> anser att verksamheten under året bedrivits<br />
i enlighet med de ägardirektiv som givits.<br />
Hamnbolagets verksamhet<br />
Hamnbolaget bedriver hamn- och stuveriverksamhet<br />
i Helsingborgs stad. Genom det helägda dotterbolaget<br />
H elsingborgs Bogser <strong>AB</strong> – bogserbolaget – hyrs bogserbåtar<br />
ut till extern operatör. I hamnens verksamhet ingår<br />
drift av anläggningar för färjor och andra fartyg, terminal<br />
för järnvägstrafi k samt hantering av enheter, bulklaster<br />
och styckegods. Lång- och korttidslagring av gods är en<br />
integrerad del av denna hantering. Verksamheten omfattar<br />
även förvaltning och uthyrning av fastigheter och lokaler.<br />
Till stöd för denna verksamhet fi nns dotterbolaget<br />
Fastighets <strong>AB</strong> Helikoptern. Helsingborgs Hamn är en av<br />
de största färjehamnarna i världen genom färjeleden till<br />
Danmark.<br />
Affärsidé<br />
”Helsingborgs Hamn <strong>AB</strong> skall vara ett konkurrenskraftigt<br />
transportnav för sjö- och landtrafi k, som med hänsyn tagen<br />
till säkerhet och miljö levererar den kundnytta och de<br />
samarbetsformer med näringslivet som förväntas av ett av<br />
Sveriges viktigaste logistikcentra”.<br />
Trafikutveckling och trafikvolymer<br />
De totala volymerna inom hamnbolagets verksamhetsområden<br />
har ökat med 8,6 % under året. Detta är en fyra<br />
gånger större ökning än under föregående år. Den procentuellt<br />
största ökningen har det bulkgods som hanteras i<br />
Bulkhamnen för Kemira Kemi <strong>AB</strong>:s räkning haft. Ökningen<br />
har skett successivt under året efter den cisternolycka som<br />
under 2005 ledde till en kraftig nedgång.<br />
Enhetstrafi ken har också haft en mycket positiv tillväxt,<br />
delvis tack vare tillväxt i tågtrafi ken. Den totala volymen för<br />
enheter har ökat med drygt 16 % i ton räknat. Bilfärjegodset<br />
har ökat med 3,7% under året. Utskeppningen av<br />
stormfälld skog har minskat, och metallhanteringen har<br />
varit mindre till följd av minskade metallager över hela<br />
världen.<br />
Totalt hanterades 7,9 miljoner ton under året, inklusive<br />
landburna volymer.<br />
De olika godsslagens fördelning framgår av nedanstående<br />
tabell.<br />
Sjö- och landburet gods<br />
<strong>2006</strong> 2005 FÖR Ä NDRING<br />
ton ton ton %<br />
Bilfärjegods 4 463 665 4 306 004 157 661 3,7<br />
Enhetsgods 1 634 599 1 408 332 226 267 16,1<br />
Styckegods 122 110 284 945 - 162 835 - 57,1<br />
Bulkgods 1 633 037 1 229 516 403 521 32,8<br />
Totalt 7 853 411 7 228 797 624 614 8,6<br />
- varav Bulkhamnen 746 246 516 630 229 616 44,4<br />
antal antal antal %<br />
Fordonstrafi k 2 456 280 2 499 438 - 43 158 - 1,7<br />
Persontrafi k 10 775 687 11 102 138 - 326 451 - 2,9<br />
9
VERKSAMHETER<br />
DFDS Seaways som trafi kerat leden Köpenhamn –<br />
Helsingborg – Oslo under många år, upphörde under<br />
hösten med trafi ken i Helsingborg. Ökade farledsavgifter<br />
och bränslekostnader tillsammans med ett minskat<br />
kundunderlag från Helsingborg anges som skäl till att<br />
rederiet nu valt att samla sin trafi k med ”Oslobåtarna” till<br />
Köpenhamn.<br />
Passagerar- och bilfärjetrafik<br />
Omsättning 99 (101) Mkr<br />
Passagerar- och bilfärjetrafi ken har visat ett varierat<br />
mönster under året. Lastbilstrafi ken ökade, medan personbilstrafi<br />
ken totalt sett minskade. Efter en svag inledning<br />
visade dock personbilstrafi ken en återhämtning under<br />
senare delen av året.<br />
Den goda konjunkturen gynnar godsfl ödet, och detta<br />
kommer också HH-leden till del. För personbilstrafi ken kan<br />
däremot det höga bensinpriset haft en dämpande effekt.<br />
Trafi ken på HH-leden har, i likhet med tidigare år, drivits av<br />
tre rederier; Scandlines (tre färjor), HH-Ferries (två färjor)<br />
samt Sundsbussarna (två färjor).<br />
Av den totala fordonstrafi ken över Öresund inklusive<br />
Öresundsbron har HH-leden en marknadsandel om 27 %<br />
(30 %) vad gäller personbilar och 55 % (58 %) vad gäller<br />
lastfordon.<br />
Enhetstrafik<br />
Omsättning 121 (84) Mkr<br />
Den sjöburna containervolymen ökade under året med<br />
22,7 % räknat i TEU. Det fi nns fl era förklaringar. En viss<br />
andel (c:a 10 %) är den globala ökningstakt som Helsingborgs<br />
Hamn har kunnat följa.<br />
Två nya rederier har startat trafi k i tre slingor som inkluderar<br />
Helsingborg och de befi ntliga rederierna har haft en<br />
växande godsomsättning. För att stödja denna utveckling<br />
har hamnbolaget investerat i en ny mobilkran och en<br />
förnyad maskinpark i övrigt. Ytterligare en ny kran är<br />
beställd. Nya hanteringsytor för containrar har iordningställts<br />
löpande. Kunderna erbjuds även kringtjänster som<br />
t ex stuffi ng och stripping av gods.<br />
Combiterminalen överträffade de förväntade volymerna<br />
och det landburna godset ökade med 34,5 % räknat i TEU.<br />
Fyra tågoperatörer med totalt 50-60 tåg i veckan ankommer<br />
till terminalen. Totalt (sjö- och landburet gods) har 226<br />
800 TEU hanterats under året.<br />
Styckegods<br />
Omsättning 13 (23) Mkr<br />
Styckegodshanteringen fortsätter att minska. En god<br />
ekonomisk konjunktur innebär minskade metallager över<br />
hela världen. Det sker också en ständig omfl yttning från<br />
styckegods till container. Frukt kommer numera nästan helt<br />
och hållet i container vilket är en förändring som skett på<br />
mindre än ett decennium. Utöver frukt och metaller har<br />
också en viss utskeppning av stormfälld skog skett under<br />
året.<br />
Bulkgods<br />
Omsättning 42 (35) Mkr<br />
Samtliga typer av bulkgods har under året visat stora<br />
ökningar. Hanteringen av gods i Bulkhamnen för Kemira<br />
Kemi <strong>AB</strong>:s räkning har successivt återhämtat sig efter<br />
cisternolyckan i januari 2005. Hanteringen av bränslepellets<br />
i Västhamnen för Öresundskrafts räkning har också ökat<br />
10
avsevärt. En ökad omlastning av oljor har lett till ökade<br />
volymer i Oljeterminalen.<br />
Under året inleddes en utredning angående nyetablering<br />
av två mindre cisterner för Bitumen, en råvara till asfalt,<br />
samt en utlastningsplats för tankbil.<br />
Lagring och magasinering inkl. depåer<br />
Omsättning 15 (10) Mkr<br />
Metallagren har fortsatt att minska till följd av världskonjunkturen<br />
och den utlastning som skett har lett till små<br />
lager vid årets utgång. Hamnbolaget har dock uppdrag<br />
även för företag i regionen, t.ex Zoegas (kaffe) och Felix<br />
(tomatpasta), där en del av uppdraget är att medverka<br />
i processen som skapar den nödvändiga spårbarheten för<br />
livsmedel.<br />
Under året har ytterligare ersättningslokaler till hamnmagasinen<br />
i Oceanhamnen anskaffats inom koncernen. Oceanhamnen<br />
kommer på sikt att tas över av Helsingborgs stad<br />
och ersättningsmagasin fi nns nu i anslutning till Skåneterminalen.<br />
De stigande containervolymerna har medfört en kraftig<br />
ö kning av antalet tomma containers som rederierna<br />
förvarar i s.k depåer hos hamnbolaget.<br />
Hyror, arrenden och övrigt<br />
Omsättning 28 (31) Mkr<br />
I verksamheten ingår att förvalta och hyra ut lokaler<br />
i byggnader ägda eller hyrda av hamnbolaget. Dessa är<br />
belägna inom hamnområdet och i centrala Helsingborg.<br />
Den totala ytan som disponeras för uthyrning är cirka<br />
15 000 m 2 . Dessutom fi nns några cisterner som hyrs ut<br />
i Oljeterminalen.<br />
Hamnbolaget har också hand om uthyrningen av båtplatser<br />
i Norra Hamnens småbåtshamn.<br />
11
DET EK O N O MISKA U T F A LLET<br />
Resultatet av koncernens verksamhet uppgår efter<br />
fi nansiella poster till 37,1 (26,7) Mkr.<br />
Koncernens nettoomsättning uppgår till 318,3 (283,5) Mkr.<br />
Avskrivningar enligt plan för året uppgår till 35,0 (31,2)<br />
Mkr. Ökningen av avskrivningarna beror främst på anskaffande<br />
av ny produktionsutrustning.<br />
H amnbolaget har under året erlagt 23,4 (23,8) Mkr<br />
i arrenden och tomträttsavgälder till H elsingborgs stad för<br />
de markområden och kajer som hamnbolaget disponerar.<br />
D et fi nansiella nettot visar ett överskott på 2,8 (1,9 ) Mkr.<br />
U tfallet påverkas positivt av de räntehöjningar som varit<br />
under året.<br />
INVESTERINGAR O C H<br />
ANL Ä GGNINGSF Ö R Ä NDRINGAR<br />
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar<br />
uppgår under året till totalt 57,9 (76,3) Mkr. H ärav avser<br />
11,2 Mkr färdigställande av en ny mobilkran i V ästhamnen.<br />
T otalt har 17,5 Mkr investerats i denna kran.11 Mkr avser<br />
pågående byggnation av en ny 65-tons containerkran med<br />
dubbelok. Andra större investeringar har skett i truckar och<br />
terminaltraktorer med 10,4 Mkr, ombyggnad och iordningställande<br />
av hanteringsytor och kajer med 9 ,3 Mkr samt<br />
i datorutrustning med 3,6 Mkr.<br />
D et helägda dotterbolaget F astighets A B H elikoptern har<br />
under året förvärvat en fastighet med lagerlokal på mark<br />
upplåten med tomträtt. D enna investering uppgår till 6,2 Mkr.<br />
N ya leasingkontrakt har tillkommit motsvarande ett anskaffningsvärde<br />
om 0,5 (0,7) Mkr.<br />
VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG<br />
Koncernen ( Mkr ) <strong>2006</strong> 2005 2004 2003 2002<br />
Nettoomsättning 318,3 283,5 258,1 281,9 289,0<br />
Rörelsens kostnader 285,9 262,1 275,7 279,9 278,2<br />
Resultat efter fi nansiella poster *) 37,1 26,7 1)27,9 -0,9 2)22,1<br />
Balansomslutning 611,8 591,6 580,7 639,1 662,0<br />
Eget kapital 506,3 483,4 470,7 435,6 404,9<br />
Investeringar i materiella anläggningstillg. 57,9 76,3 62,2 30,4 36,8<br />
Godsomsättning (milj. ton) 7,9 7,2 7,0 6,9 7,1<br />
Medelantal anställda (st) 255 246 251 257 266<br />
N y cke ltal<br />
Nettomarginal (%) 11,7 9,4 6,0 -0,3 5,1<br />
A vkastning på eget kapital (%) 7,3 5,5 3,3 -0,2 3,7<br />
A vkastning på totalt kapital (%) 6,2 4,7 4,4 1,5 4,1<br />
S oliditet (%) 83 82 81 68 61<br />
Nettoomsättning per anställd (K kr) 1 248 1 152 1 028 1 097 1 086<br />
*)Jämförelsestörande poster ingår med 1)12,3 Mkr respektive 2)7,3 Mkr.<br />
DEF INITIO NER :<br />
Netto m a r gin al: Resultat efter fi nansiella poster (ex kl. jämförelsestörande poster) i proc ent av nettoomsättningen.<br />
A v k a s t n i n g på eg e t ka p i tal : Resultat efter fi nansiella poster (ex kl. jämförelsestörande poster) i proc ent av eget kapital.<br />
A v k a s t n i n g på t o talt ka p i tal : Resultat före räntekostnader (ex kl. jämförelsestörande poster) i proc ent av b alansomslutningen.<br />
Sol i d i t e t : Eget kapital i proc ent av b alansomslutningen.<br />
12
PERSONAL- OCH KVALITETSARBETE<br />
Förslagsverksamhet<br />
Företaget uppmuntrar personalen att komma med förslag<br />
till besparingar och förbättringar genom denna verksamhet.<br />
Kompetensutveckling<br />
Utbildningsinsatserna har varit betydande under året.<br />
Utbildningen har varit inriktad på samtliga personalkategorier.<br />
Maskinförare har t ex utbildats för certifi ering<br />
internt. Bland övriga utbildningar kan nämnas:<br />
Personalen – en viktig tillgång<br />
Medarbetare med rätt kompetens är en avgörande<br />
förutsättning för att Helsingborgs Hamn <strong>AB</strong> skall kunna<br />
erbjuda sina kunder en hög kvalitet.<br />
För att vara en bra och attraktiv arbetsgivare satsar vi<br />
kontinuerligt på medarbetarnas utveckling. Vi strävar efter<br />
att ha klara och tydliga mål, och har identifi erat fem<br />
ledstjärnor som ska känneteckna både verksamheten i<br />
stort och de enskilda medarbetarnas insatser: Dessa<br />
ledstjärnor är; Kompetens, Pålitlighet, Effektivitet, Flexibilitet<br />
samt Ordning & Reda.<br />
Ledstjärnorna innebär ett krav på alla medarbetare att ta<br />
ansvar i vardagen, samtidigt som de också har möjlighet att<br />
påverka utvecklingen inom företaget. Vår bransch förändras<br />
ständigt.<br />
Ny teknik och nya arbetssätt förändrar innehållet i arbetet.<br />
Motiverade och kunniga medarbetare är i denna verklighet<br />
en av våra viktigaste tillgångar. Det är grunden för att vi<br />
som företag ska kunna anpassa oss efter kundernas behov<br />
och ständigt skiftande villkor på marknaden.<br />
- PC-utbildningar<br />
- Förarutbildningar<br />
- Säkerhets- och arbetsmiljöutbildningar<br />
Friskvård och fritid<br />
Företagets satsning på friskvård omfattar dels en egen<br />
motionslokal, dels subventionerade idrotts- och friskvårdsaktiviteter<br />
på externa anläggningar. Hamnbolaget är<br />
anslutet till företagshälsovården genom Hälsoborgen<br />
som bl.a. medverkar i arbetsmiljöarbetet och genomför<br />
löpande hälsoundersökningar.<br />
Inom företaget fi nns också en mycket aktiv konstförening<br />
med ett hundratal medlemmar.<br />
Kvalitetsledningssystem<br />
Hamnbolaget tillämpar ett system där ständigt nytänkande<br />
och engagemang uppmuntras. Kvalitetsledningssystemet<br />
tillgodoser ägarnas, kundernas och medarbetarnas krav på<br />
ständiga förbättringar avseende tjänster, arbetsmiljö, yttre<br />
miljö samt hantering av farligt gods.<br />
Rekrytering av nya medarbetare<br />
Under <strong>2006</strong> har 25 nya medarbetare anställts. Antalet<br />
anställda som gått i pension har ökat, och totalt slutade<br />
17 medarbetare under året. Rekryteringen har till viss del<br />
skett för att ersätta dessa, men den trafi k- och volymökning<br />
som varit under året har inneburit att den totala<br />
personalstyrkan utökats för att kunna hantera ökningen<br />
på ett bra sätt.<br />
Helsingborgs Hamn <strong>AB</strong> använder också extrapersonal.<br />
Omräknat till heltidstjänster motsvarade extrapersonalen<br />
20 tjänster under <strong>2006</strong>, att jämföra med 15 tjänster 2005.<br />
13
MILJÖ- OCH SÄKERHETSARBETE<br />
Hantering av bränslepellets, olja och oljeprodukter samt<br />
oljeförorenat avfall enligt gällande tillstånd svarar för c:a<br />
7 % av nettoomsättningen.<br />
Hamnbolaget har därutöver tillstånd för följande<br />
verksamheter prövade enligt nya Miljöbalken<br />
Verksamheterna avser:<br />
• Interntransport av farligt avfall från anlöpande fartyg.<br />
Denna verksamhet är prövad av Länsstyrelsen<br />
2002-08-27 med stöd av Avfallsförordningen.<br />
• Flyttning av cisterner för sludgehantering. Enligt<br />
Länsstyrelsens beslut 2004-03-29<br />
• Revisionsmuddring för bibehållande av vattendjup<br />
i hamnbassäng. Enligt Länsstyrelsens beslut 2005-04-04.<br />
Hamnbolaget arbetar aktivt med miljöfrågor och har<br />
interna riktlinjer som stämmer väl överens med stadens<br />
miljöpolicy i de delar som är relevanta för hamnverksamheten.<br />
I likhet med godstransporter på väg så har hamn -<br />
verksamhet miljöpåverkan främst genom buller och<br />
luftutsläpp från den interna transportverksamheten.<br />
Miljöpåverkan sker även via fartyg som anlöper hamnen<br />
samt via extern fordonstrafi k till och från hamnen.<br />
Tillstånds- och anmälningspliktiga<br />
verksamheter<br />
Hamnbolaget bedriver tre verksamheter som är prövade<br />
enligt äldre miljölagstiftning – Miljöskyddslagen.<br />
Verksamheterna avser:<br />
• Lagring av kol inom Västhamnen för Öresundskraft<br />
Produktion <strong>AB</strong>:s räkning. Denna verksamhet är prövad<br />
av Länsstyrelsen 1989-06-20. All hantering av kol har<br />
upphört vid årsskiftet 2005-<strong>2006</strong>.<br />
Katalytisk avgasrening installerad på färjor<br />
Det avtal som hamnbolaget slöt med färjerederierna på<br />
HH-leden om installation av katalytisk avgasrening har<br />
genomförts. Scandlines och HH-Ferries har installerat<br />
reningen och Sundsbussarna kommer att ha katalysatorer<br />
på de nya fartyg som levereras under 2007. Den katalytiska<br />
avgasreningen reducerar utsläppen av kväveoxider.<br />
Genom differentierade hamnavgifter (miljörelaterade<br />
rabatter) för fartyg med lågsvavlig bunkerolja och andra<br />
åtgärder för kväveoxidreduktion bidrar hamnbolaget<br />
ytterligare till förbättring av luften i staden.<br />
Fartygens miljöpåverkan på stadsluften minimeras också<br />
genom en effektivisering av lastnings- och lossningsprocessen.<br />
Nyinvesteringar i arbetsmaskiner och krankapacitet sker<br />
successivt.<br />
• Hantering av bränslepellets inom Västhamnen för<br />
Öresundskraft Produktion <strong>AB</strong>:s räkning. Denna<br />
verksamhet är prövad av Miljönämnden 1997-04-24.<br />
• Drift av anläggning där olja, oljeprodukter eller andra<br />
kemikalier lagras samt mottagning och behandling av<br />
oljeförorenat vatten från oljedepåer och maskinrums -<br />
avfall (sludge) från fartyg. Befi ntlig verksamhet är prövad<br />
av Länsstyrelsen 2002-04-11.<br />
14
Combiterminalen minskar miljöpåverkan<br />
Genom Combiterminalens tillkomst i mitten av 2005 har<br />
hanteringen av enhetsgods (containrar och trailers) ökat<br />
markant. Tidigare gick stora mängder av detta gods med<br />
landsvägstransporter men kan nu gå på järnväg.<br />
Snabba och effektiva omlastningsmöjligheter av gods<br />
mellan fartyg, tåg och lastbil bör på sikt innebära att<br />
ytterligare så kallat ”långväga gods” fl yttas över från<br />
landsvägstransporter till järnväg och fartyg .<br />
Kartläggning av föroreningar<br />
Provtagningar har skett för ytterligare kartläggning av<br />
mark- och grundvattenföroreningar inom delar av<br />
hamnområdet. Resultaten av dessa ska ge oss kunskap om<br />
förekommande föroreningars utbredning och i vad mån<br />
dessa påverkar kringliggande markområden och/eller<br />
Öresund. Undersökningarna görs i samverkan med övriga<br />
operatörer inom hamnområdet.<br />
Tillstånd enligt Miljöbalken<br />
Vår hamnverksamhet är tillståndspliktig enligt Miljöbalken.<br />
Hamnbolaget lämnade in sin tillståndsansökan till<br />
Länsstyrelsen i december 2005. Tillståndsprocessen pågår<br />
fortfarande.<br />
Utökat hamnskydd<br />
Under <strong>2006</strong> genomfördes ett fl ertal insatser med<br />
anledning av ”Lag om hamnskydd” som börjar gälla 2007.<br />
Hela containerterminalen är nu inkluderad i det säkerhetsområde<br />
som omfattas av den s k ISPS-koden<br />
(International Ship and Port Facility Security code) vilket<br />
inneburit att kompletteringar av inhägnader, övervakningskameror<br />
och säkerhetsrutiner har skett.<br />
ISPS-koden infördes 2004 efter beslut av International<br />
Maritime Organization( IMO). Avsikten med regelverket<br />
är att minska möjligheterna för terrorister att utnyttja sjöfarten.<br />
Det innebär bland annat en noggrann kontroll av<br />
att inga obehöriga människor eller gods fi nns i terminalområdena.<br />
Genom ”Lag om hamnskydd” har detta<br />
regelverk utökats ytterligare och berör nu även verksamheter<br />
i en buffertzon utanför själva hamnområdet.<br />
Skärpta rutiner efter dödsolycka<br />
Vid en allvarlig olycka i Helsingborgs Hamn den 16<br />
november <strong>2006</strong> omkom en besättningsman på fartyget<br />
”Saga Spray” och sju personer skadades.<br />
En mycket hög kolmonoxidhalt vid lossning av bränslepellets<br />
skapade den farliga situationen. Det har varit känt<br />
att pellets kan utveckla kolmonoxid i stängda utrymmen,<br />
men halter på 120 gånger gränsvärdet som uppmättes på<br />
Saga Spray, har förvånat forskare.<br />
Omedelbart efter olyckan gjorde hamnbolaget en ny<br />
riskanalys, vilken ledde till ytterligare skärpta säkerhetsrutiner<br />
för denna typ av hantering.<br />
Polisen, Arbetsmiljöverket och Sjöfartsverket inledde<br />
utredningar som vid årets utgång inte var klara. Dessutom<br />
kommer såväl svenska som kanadensiska forskare i ett<br />
projekt, med stöd av hamnbolaget, att undersöka hur<br />
kolmonoxiden utvecklas.<br />
15
FRAMTIDSUTSIKTER<br />
Bättre än den globala utvecklingen<br />
för containrar<br />
Den starka ekonomiska konjunkturen globalt medför att<br />
containertrafi ken växer med cirka 10 procent per år.<br />
Men tillväxttakten i Helsingborgs Hamn är ännu högre.<br />
Fortsatt intresse<br />
för transportnavet Helsingborg<br />
Helsingborgs geografi ska läge i kombination med en<br />
modern och effektiv enhetshamn innebär goda logistiska<br />
förutsättningar för både export- och importfl öden.<br />
Fruktindustrin har sedan länge sitt nav här.<br />
Stora företag etablerar terminaler och det fi nns intresse<br />
från fl er att fi nnas i området. Genom ett bra serviceerbjudande<br />
och kringtjänster arbetar vi aktivt för att öka<br />
intermodaliteten, det vill säga transporter som omfattar<br />
mer än ett transportslag.<br />
Combiterminalen och hamnens inriktning på containertrafi<br />
k stärker ytterligare våra möjligheter att fortsätta<br />
utveckla Helsingborg som ett viktigt transportnav för<br />
regionen och Sverige. Att vara transportnav innebär också<br />
att vi fortsätter positionera oss med modernt och väl<br />
fungerande IT-stöd både internt och till våra kunder.<br />
Politiskt intresse för transportsektorn<br />
Genom Godstransportdelegationens arbete är det tydligt<br />
att det fi nns en politisk förståelse för transportsektorns<br />
ekonomiska betydelse.<br />
Vi förutsätter att Helsingborg Hamn kommer att ges en<br />
strategisk ställning, vilket påverkar både samhällets<br />
investeringar i infrastruktur och marknadens förtroende<br />
för den fortsatta utvecklingen i hamnen.<br />
Utmaning för färjetrafiken<br />
Färjeleden Helsingborg-Helsingör är en viktig del av<br />
integrationen runt Öresund och av avgörande betydelse<br />
för nordvästra Skåne. Hamnbolaget är djupt engagerat<br />
i projektet ”Via Helsingborg-Helsingør” som bland annat<br />
arbetar för att säkerställa lika konkurrensvillkor mellan<br />
färjorna och Öresundsbron. Argumenten för HH-leden är<br />
fortsatt starka. Driftssäkerheten är mycket hög och miljöbelast<br />
ningen minskar kraftigt med katalytisk avgasrening<br />
på alla färjor.<br />
Den sjöburna trafi ken ökade med 23 procent under <strong>2006</strong><br />
och även järnvägsgodset visade en kraftig ökning. I båda<br />
fallen innebar fjolåret alla tiders rekord i antal hanterade<br />
containrar.<br />
Vi har kunnat presentera nya linjer och det fi nns fl er<br />
intresserade aktörer. För att möta och förstärka intresset<br />
följer vi en fl erårig plan för återinvestering i modern teknik<br />
och hanteringsutrustning.<br />
Vi arbetar också ständigt för att kunna expandera ytorna<br />
för containerhantering inom hamnområdet.<br />
Ledande frukthamn<br />
Helsingborgs Hamn är fortsatt ledande i Sverige för<br />
hantering av bland annat färsk frukt. Dock har den<br />
konventionella trafi ken minskat i takt med att allt mer frukt<br />
kommer i container.<br />
Kryssningar med värdefulla kringeffekter<br />
Kryssningsfartygen väcker uppmärksamhet, inte minst<br />
medialt, och visar det nära samarbetet mellan Helsingborg<br />
och Helsingør. De båda städerna marknadsförs som en<br />
gemensam destination genom det EU fi nansierade<br />
kryssnings samarbetet ”Cruise Baltic”.<br />
Kryssningsfartygen har dessutom positiva ekonomiska<br />
effekter vilket understryker behovet av att ha en hög<br />
ambition i vårt arbete med kryssningsrederierna.<br />
Passagerarnas inköp har hittills lett till uppåt 100 miljoner<br />
kronor i merintäkter för Helsingborgs näringsidkare.<br />
Turistnäringen har tagit fram nya produkter för<br />
kryssningspassagerarna som nu erbjuds till alla besökare.<br />
16
FÖRSLAG T ILL VINST DISPOSIT ION (KR)<br />
Moderbolaget<br />
Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen:<br />
Balanserade vinstmedel 271 692 614<br />
Årets resultat 20 932 073<br />
292 624 687<br />
S t y relsen föreslå r att vinstmedlen disponeras så att:<br />
I ny räknin göver förs: 292 624 68 7<br />
S T YRELSE, FÖRET AGSLEDNING, REVISORER<br />
S t y relseledamöter<br />
Magnus Jälminger (m), ordförande<br />
Stig Wall (s), vice ordförande<br />
Bo Cederholm (m)<br />
Louise Lindgren (m)<br />
Claes Thorell (spi)<br />
Ingrid Abrahamsson (s)<br />
Åke Rosberg (s)<br />
S t y relsesuppleanter<br />
Anna Jähnke (m)<br />
Nick Ahlbin (m)<br />
Ingvar Wikander (fp)<br />
Izet Damjanovic (s)<br />
Ann-Christin Petersson (s)<br />
V erkställande direktör<br />
Hamndirektör Per-Olof Jansson<br />
R e v isorer<br />
Britt-Marie Gulda, aukt. revisor<br />
Sven-Olle Hansson, lekmannarevisor<br />
R e v isorssuppleanter<br />
Jan Bogren, aukt. revisor<br />
Rune Nilsson, lekmannarevisor<br />
17
R E S ULTATRÄKNING<br />
KONCERNEN<br />
MODERBOLAGET<br />
Belopp i Kkr Not <strong>2006</strong> 2005 <strong>2006</strong> 2005<br />
N ettoomsättning 1,2 3 1 8347 283 544 3 1 7327 281 8 1 4<br />
A ktiverat arbete för egen räkning 51 3 620 5 1 3 620<br />
Övriga rörelseintekter 1 284 2 6 9 6 1 549 269 6<br />
Summa intäkter 320 144 2 8 6 860 319 389 2 85 13 0<br />
Rörelsens kostnader<br />
V aror, material och köp ta t jänster - 5433 - 3702 - 5005 - 3702<br />
Övriga e x terna kostna d er 2, 3 - 99 762 - 9 5020 - 1 00 955 - 9 4835<br />
P ersonalkostna d er 4 - 1 3 9 301 - 1 3 1 243 - 1 3 9 245 - 1 30 968<br />
A vskrivningar på materiella<br />
anläggningstillgå ngar - 34 98 9 - 3 1 188 - 34 041 - 30 475<br />
Övriga rörelsekostna d er - 639 5 - 9 07 - 639 5 - 1 11 0<br />
Summa kostnader - 2 85 880 - 262 060 - 2 85 6 41 - 261 0 9 0<br />
Rörelseresultat 34 264 2 4 800 33 7 48 2 4 0 4 0<br />
Resultat f r å n fi nansiella p oster<br />
R änteintäkt d otterföretag – – 2 9 5 19 0<br />
Övriga ränteintäkter 5 360 1 283 9 357 1 2787<br />
R äntekostnad er 6 - 776 - 8 9 4 - 776 - 830<br />
2825 1 945 309 0 2 147<br />
Resultat ef ter fi nansiella p oster 37 0 89 26 7 45 36 838 26 18 7<br />
B okslutsdisp ositioner<br />
Å terföring av p eriod iseringsfon d – 1 5 1 8<br />
S killnad mellan bokför d avskrivning<br />
o ch avskrivning enligt p lan - 7478 - 8344<br />
Resultat f öre skatt 3 7 0 89 26 7 45 2 9 360 19 36 1<br />
S katt på å rets res u ltat 7 - 1 0591 - 7685 - 8428 - 561 5<br />
Å rets resultat 26 498 19 060 20 93 2 13 7 4 6<br />
19
B A L A N S RÄK NING<br />
TILLGÅNGA R<br />
KONCERNEN<br />
MODERBOLAGET<br />
Belopp i Kkr, 31 december Not <strong>2006</strong> 2005 <strong>2006</strong> 2005<br />
Anläggningstillgångar<br />
M ate rie lla anläggningstillgångar<br />
B yggna der 8 13 5 846 14 2 267 11 8 15 9 130 18 0<br />
M a rkanläggninga r 9 81 4 5 3 7 5 875 8 1 4 20 7 5 7 5 6<br />
M askin er oc han dra<br />
tek n is k aan läggninga r 10 13 7 15 4 12 5 7 2 6 13 7 15 4 12 5 7 2 6<br />
Bogserb å t a r 11 2 309 2 5 1 8 - -<br />
Inv e n t a rier, v erktyg oc h inst a lla tio n er 12 1 5 03 5 14 33 5 14777 14 00 5<br />
Pågåe n de nyanläggning oc hfö r s kott<br />
avs een de ma teriellaan läggnings tillg. 13 21 07 2 1 5 668 21 07 2 1 5 668<br />
392 8 6 9 37 6 389 37 2 582 3 6 1335<br />
F inansie lla anläggningstillgångar<br />
A n dela r i dotter föret ag 14 - - 4 202 4 202<br />
F ordringa r h o s dotter föret ag 15 - - 1483 5 883 5<br />
A n dela r i in tre sse föret ag 16 1 1 1 1<br />
A n dra långfris tiga<br />
värdepa pper s inne hav 17 23 4 23 4 23 4 23 4<br />
U pps k juten sk a tte f ordran 18 5 4 2 5 66 5 4 2 5 66<br />
777 8 0 1 1981 4 13 838<br />
Summa anläggningstillgångar 393 6 4 6 377 19 0 392 396 375 173<br />
Omsättningstillgångar<br />
F ö rrå d 1 9 879 4 7711 8 6 17 753 4<br />
Kortf ristiga for d ringar<br />
K u n d f ordringa r 39 16 0 2 9 20 6 39 101 29 174<br />
F ordran h o s dotter föret ag - - 231 558<br />
F ordran h o s in tre sse föret ag 465 1 05 9 46 5 1 05 9<br />
Ö v riga f ordringa r 20 164 9 5 9 17 2 5 9 0 1 6 3 893 1 7 1 7 01<br />
F ö r u tbeta lda ko s t nader<br />
och u pplu p na in t ä kter 21 4721 3 8 22 470 8 3 8 02<br />
209 30 5 206 677 208 398 206 29 4<br />
K assa o ch b ank 22 1 0 25 9 1 4<br />
Summa o m sättningstillgångar 2 18 1 0 9 2 1 4413 2 17 024 2 13 8 4 2<br />
Summa tillgångar 6 11 755 591 603 609 4 20 589 0 15<br />
20
EGET K A PIT A L OCH SK ULDER<br />
KONCERNEN<br />
MODERBOLAGET<br />
Belopp i Kkr, 31 december Not <strong>2006</strong> 2005 <strong>2006</strong> 2005<br />
Eget kapital<br />
Bundet eget kapital 23<br />
Aktieka pit a l, ( 1 0000 a ktier ) 1 00 000 100 000 100 000 100 000<br />
Res erv er / re s ervfo n d 113 5 4 3 1 0 8 36 1 50 27 5 50 27 5<br />
213 543 208 361 150 275 150 275<br />
Fritt eget kapital 23<br />
B a lans era d v inst 266 22 9 255 9 5 1 2 7 1 6 9 3 2 6 1 16 3<br />
Å ret s re s u lta t 2649 8 19 0 6 0 20 9 32 13 746<br />
2 9 2727 275 011 2 9 2625 274 9 0 9<br />
Summa eget kapital 5 06 2 7 0 483 37 2 44 2 900 42 5 184<br />
Obeskattade reserver<br />
i moderbolaget 2 4 85 345 77 86 7<br />
A vsä ttn i n gar<br />
A vsä ttn in g f ö r pe nsion er 1 787 0 21 167 1787 0 21 167<br />
A vsä ttn in g f ö r u pps k ju ten sk a tt 2 4621 22 6 0 6 - -<br />
Summa avs ä ttn i n gar 42 491 43 773 17 870 21 16 7<br />
K ort f ristiga skulder<br />
F ö r s kott f r å n ku n der 4 9 7 2 0 6 2 4 9 7 2 0 6 2<br />
Lev erant ö r ssk u lder 1 5 844 17 176 15 6 1 8 16 9 5 4<br />
S k u lder till moderf ö ret a g 12 000 12 000 12 000 12 000<br />
S k u lder till dotter f ö ret a g - - 5 9 4 67 5<br />
S k a tte s k u lder 9 3 - -<br />
Ö v rig ask u lder 25 1058 1 1 008 0 1055 3 1 000 3<br />
U pplu p na ko s t nader<br />
och f ö r u tbeta lda in t ä kter 26 24 0 6 3 23 13 7 24 0 4 3 23 10 3<br />
Summa kort f ristiga skulder 62 994 6 4 458 6 3 30 5 6 4 797<br />
Summa eget kapital och skulder 6 11 755 591 603 609 420 589 0 15<br />
Stä llda säker h eter I n ga I n ga I n ga I n ga<br />
Ansvarsf ö rbi n delser I n ga 1 000 I n ga 1 000<br />
21
K ASSAF L Ö D ESANAL YS<br />
KONCERNEN<br />
MODERBOLAGET<br />
Belopp i Kkr Not <strong>2006</strong> 2005 <strong>2006</strong> 2005<br />
Den löpande verksamheten<br />
R ö rels ere sulta t 34 264 24800 33 748 24 0 4 0<br />
Jus tering för po s ter s o m in te<br />
ingå r i kassaflöd et:<br />
A v- och n e dskrivninga r 34 989 31188 34 0 41 3 0 475<br />
Nettoresulta t v idfö r säljning<br />
av anläggnings tillgångar 5574 -1 4 2 8 5574 -1 4 2 8<br />
74 8 2 7 54560 73 3 6 3 53 0 87<br />
R äntein t ä kter/ u t d eln ing 360 1 2 839 3 866 2 977<br />
R äntekos t nader -776 -894 -776 -83 0<br />
Bet a ldsk a tt -76 2 -489 -779 -487<br />
K assafl öde f r å n den löpande verksamheten<br />
f öre f örä ndri n g av rörelsekap i tal 7 6 8 9 0 5 601 6 75 6 74 54 747<br />
K assafl öde f r å n f örä ndri n g ar<br />
i rörelsekap i tal<br />
F ö rråd, ö k n ing ( - ), m insk n ing (+) -1 0 83 25 4 -1 0 83 25 4<br />
K undford ringa r, ö k n ing ( - ), m insk n ing (+) -9 9 5 4 7 1 5 9 -992 7 6 942<br />
Ö v riga f ord ringa r ex kl. c e n tralko n to,<br />
ö k n ing ( - ), m insk n ing (+) -10 4 2 8 2632 8 -1 0 444 24387<br />
Lev erant ö r ssk u ld er, ö k n ing (+), m insk n ing ( - ) -1 332 -10 319 -1336 -10 54 0<br />
Ö v riga s k u ld er, ö k n ing (+), m insk n ing ( - ) -138 4 0 13 -75 2 9 5 2<br />
K assafl öde f r å n<br />
den löpande verksamheten 53 9 55 83 451 5 2 8 0 9 78 742<br />
I nvesteri n g sverksamheten<br />
B y ggnader -6 181 -5 665 – -40 7<br />
M a rk och markanläggninga r -11 481 -48 42 9 -11 481 -48 4 2 9<br />
M askin er och and r a teknis k aan läggninga r - 2 897 0 -35 581 - 2 897 0 -35 581<br />
I nve n t a rier, v erkty g och inst a lla tio n er - 5 832 -4 788 -5 832 -4 788<br />
P ågå e nde n y anläggninga r och för s kott - 5 4 0 3 1812 6 -5 4 0 3 1812 6<br />
F ord ringa r h o sdotter föret ag – – -6 000 -3 000<br />
F ö r säljning av materiellaan läggnings tillgångar 8 2 6 2 27 0 8 2 6 2 27 0<br />
K assafl öde f r å n<br />
i nvesteri n g sverksamheten - 57 0 4 1 -74 067 - 5 6 8 60 - 7 1 8 0 9<br />
F i nansi eri n g sverksamheten<br />
A vsä ttn ing för pe nsion er,<br />
ö k n ing (+), m insk n ing ( - ) -3 297 -9 119 -3 297 -6 0 14<br />
Erhållna ko ncernb id r ag – – 817 –<br />
L ämnade ko ncernb id r ag - 2 0000 – - 2 0000 –<br />
Erhållna a ktieäga rtills kott 8 000 – 8 000 –<br />
K assafl öde f r å n<br />
fi nans i eri n g sverksamheten -15 2 9 7 -9 119 -1 448 0 - 601 4<br />
Å rets kassafl öde -18 383 265 -18 53 1 919<br />
L i kvi da medel vi d å rets b örj an<br />
i nkl .centralk o nto 1 66 6 57 1 66 3 9 2 1 6 581 8 1 6 4899<br />
L i kvi da medel vi d å rets sl u t<br />
i nkl .centralk o nto 1 48 2 74 1 66 6 57 1 47 2 87 1 6 581 8<br />
22
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER<br />
(Alla belopp i Kkr om inget annat anges)<br />
Redovisnings- och värderingsprinciper<br />
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen<br />
och Bokföringsnämndens allmänna råd respektive Redovisningsrådets<br />
rekommendationer enligt beskrivningar av<br />
företagets värderingsprinciper nedan.<br />
Koncernredovisning<br />
Koncernredovisning är upprättad enligt förvärvsmetoden<br />
och omfattar Helsingborgs Hamn <strong>AB</strong> samt de helägda<br />
dotterbolagen Helsingborgs Bogser <strong>AB</strong> och Fastighets <strong>AB</strong><br />
Helikoptern.<br />
I enlighet med Redovisningsrådets rekommen dationer har<br />
vid koncernkonsolideringen bolagens obeskattade reserver<br />
delats upp i bundet eget kapital (72 %) samt uppskjuten<br />
skatteskuld (28 %). Den uppskjutna skatteskulden redovisas<br />
som avsättning.<br />
Värderingsprinciper m.m<br />
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff -<br />
ningsvärden om inget annat anges nedan.<br />
Intäkter<br />
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits<br />
eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning<br />
det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna<br />
kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan<br />
beräknas på ett tillförlitligt sätt.<br />
Anläggningstillgångar<br />
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde<br />
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och<br />
eventuella nedskrivningar. Mark avskrives ej.<br />
Linjär avskrivning tillämpas över tillgångarnas nytt jandeperiod<br />
enligt följande:<br />
Bogserbåtar år 1-14 6 %<br />
år 15-30 1 %<br />
Byggnader 2-10 %<br />
Markanläggningar 5-10 %<br />
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7-20 %<br />
Datorutrustning 20-33 %<br />
Övriga inventarier, verktyg o installationer 10-20 %<br />
Avskrivningar på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde<br />
har skett med maximala belopp enligt skattelagstiftningen.<br />
Fordringar<br />
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det<br />
belopp varmed de beräknas infl yta.<br />
Leasing<br />
Leasingavtal där, i allt väsentligt, alla risker och fördelar som<br />
förknippas med ägandet faller på ut hyraren klassifi ceras<br />
som operationella leasingavtal. Leasingavgifter avseende<br />
operationella leasingavtal redovisas som kostnad i resultaträkningen<br />
och fördelas linjärt över avtalets löptid.<br />
23
NOT 1. NETTOOMSÄTTNING<br />
KONCERNEN<br />
<strong>2006</strong> 2 005<br />
Passagerar- och bilfärjetrafik 98899 100 733<br />
E nhetstrafik 1 2 1639 8 4 176<br />
Styckegods 1 2 684 22 809<br />
Bulkgods 41751 3 4 950<br />
Lagring och magasinering 15 134 978 4<br />
Hyror, arrenden och övrigt 28 24 0 3109 2<br />
S umma 3 1 8347 283 544<br />
NOT 2. INKÖP OCH FÖR SÄLJNING ME LLA N K ONC E R N FÖR ETA G<br />
Moderbolagets försäljning till dotterbolagen uppgår under året till 492 ( 4 37) Kkr.<br />
Moderbolagets inköp från dotterbolagen uppgår under året till 1 23 2 (0) Kkr.<br />
Dotterbolagen har under året återbetalat tidigare erhållna driftbidrag med 265 Kkr.<br />
NOT 3 . E R SÄTTNING TI LL R E V ISO R E R<br />
KONCERNEN<br />
M O D ERB O LAG E T<br />
<strong>2006</strong> 2 005 <strong>2006</strong> 2 005<br />
Till revisorer och revisionsföretag har ersättningar utgått :<br />
-för revision<br />
E rnst &Young <strong>AB</strong> 118 11 4 98 9 4<br />
- för konsultation<br />
E rnst &Young <strong>AB</strong> 10 17 10 17<br />
S u mma 128 131 108 111<br />
NOT 4 . P E R SON ALINF O R M A TION<br />
KONCERNEN<br />
M O D ERB O LAG E T<br />
Medelantale t anst ä lld a <strong>2006</strong> 2 005 <strong>2006</strong> 2 005<br />
Tjä nst emän :<br />
Män 61 58 61 58<br />
K vinnor 16 16 16 16<br />
K olle kti vpe rsonal:<br />
Män * 177 **171 * 177 **171<br />
K vinnor 1 1 1 1<br />
T otalt 2 55 2 46 2 55 2 46<br />
* Härav e x trapersonal motsvarande 20 heltidstjänster ( **15)<br />
24
Fortsättning Not 4.<br />
KONCERNEN<br />
MODERBOLAGET<br />
Könsfördelning <strong>2006</strong> 2 005 <strong>2006</strong> 2 005<br />
Sty relse exkl u siv e VD:<br />
M än 9 13 5 6<br />
K vinnor 2 2 2 1<br />
L eda nde b efa ttnings hav a re ink l u siv e VD:<br />
M än 7 7 7 7<br />
K vinnor 0 0 0 0<br />
S jukfrå n v a r o<br />
Sjukf r å nva ro i %avor d ina rie ar betst id<br />
T o tal sjukfr å nva ro för samtligpe r s onal 7 , 2 7 ,3<br />
- v a r a v lån gtidssjukfr å nva ro 4 6 ,7 4 2 , 5<br />
Sjukf r å nva ro för m än 7 ,3 7 , 5<br />
Sjukf r å nva ro för k vinnor 5,4 3 ,3<br />
Sjukf r å nva ro för per s onal 3 0 -49 å r 4,0 3 ,8<br />
Sjukf r å nva ro för per s onal 50 å r - 8,9 9,0<br />
L öner, a ndr a ersä ttninga r o c h so c i a l a k o s t n a der ( K k r )<br />
Styr else o ch V D<br />
L ö n e roch a n d r aer s ä ttningar 1 552 1 486 1 539 1 4 7 3<br />
S o c iala ko stn ade r 1 0 11 9 7 5 1 008 9 7 1<br />
T o t a l t 2563 2461 2547 2444<br />
- v a r a v pen s ion sko stn ade r 4 0 6 384 4 0 6 384<br />
Ö v rig aanst ä llda<br />
L ö n e roch a n d r aer s ä ttningar 94 22 3 8 6 22 6 94 22 3 8 6 22 6<br />
S o c iala ko stn ade r 39 4 9 0 4 0022 39 4 3 8 39 7 6 2<br />
T o t a l t 133 713 126 24 8 133 661 125 988<br />
- v a r a v pen s ion sko stn ade r 4 57 1 7 0 3 0 4 519 6 7 9 0<br />
Avgångsvederlag<br />
E n ligt a n stä llningsav tal med V D g ä lle r e n uppsä g ningst idpå 24 må n ade r f r å n b o lagets s ida o ch 6 mån ade r f r å n V D : ssida.<br />
NOT 5. ÖVRIG A RÄNTEINTÄKTER<br />
KONCERNEN<br />
MODERBOLAGET<br />
<strong>2006</strong> 2 005 <strong>2006</strong> 2 005<br />
U tdelning 1 7 1 5 1 7 1 5<br />
R änteint ä kt H els ingborgs stad 338 9 2 7 0 3 3 3 5 9 2 6 84<br />
Ö vriga rän teint ä kte r 19 5 1 2 1 19 5 88<br />
Summa 360 1 2 8 3 9 3571 278 7<br />
NOT 6 . RÄNTEKOSTN A DER<br />
KONCERNEN<br />
MODERBOLAGET<br />
<strong>2006</strong> 2 005 <strong>2006</strong> 2 005<br />
R änta på pen s ion sskuld 774 88 2 774 81 8<br />
Ö vriga rän tek o stn ade r 2 1 2 2 1 2<br />
Summa 776 894 776 8 3 0<br />
25
NOT 7. SKATT<br />
KONCERNEN<br />
MODERBOLAGET<br />
<strong>2006</strong> 2 005 <strong>2006</strong> 2 005<br />
A ktuell skatt för året 1 5 3 21 6 1 5 3 21 5<br />
Uppskjuten skatt påförändring av<br />
obeskattade reserver 2 0 14 184 0<br />
Uppskjuten skatt avseende<br />
temporära skillnader 24 29 24 29<br />
Skatt avseende koncernbidrag 8400 5 600 8 25 1 5 371<br />
S umma 1 0 591 7 685 842 8 5 615<br />
NOT 8 . BYGGNADER<br />
KONCERNEN<br />
MODERBOLAGET<br />
<strong>2006</strong> 2 005 <strong>2006</strong> 2 005<br />
Ingående anskaffningsvärde 211 8 6 8 20 6 20 3 19 6 4 2 0 196 0 13<br />
Inköp 6 181 5 66 5 – 40 7<br />
Försäljningar/utrangeringar -9 20 9 – -9 20 9 –<br />
O mklassificering -1 0 2 3 – -1 0 2 3 –<br />
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 207 817 2 11 8 6 8 18 6 188 19 6 4 20<br />
Ingående avskrivningar - 6 8 25 1 -62 1 0 7 -6 489 0 - 5 9 0 7 5<br />
Försäljningar/utrangeringar 3 5 9 6 – 3 5 9 6 –<br />
Å rets avskrivningar - 6 3 6 4 -6 144 -5 783 - 5 815<br />
O mklassificering 398 – 398 –<br />
Utgående ackumulerade avskrivningar - 70 62 1 - 6 8 251 - 66 67 9 - 6 489 0<br />
Ingående nedskrivningar -1 3 50 -1 3 50 -1 3 50 -1 3 50<br />
Utgående ackumulerade nedskrivningar - 1 3 5 0 - 1 3 5 0 - 1 3 5 0 - 1 3 5 0<br />
Utgående p lanenligt restvärde 13 584 6 142 267 118159 1 3 0 180<br />
T a x eringsvärde b y ggnader 3 6 0 2 7 31 0 2 7 25 794 25 794<br />
Ibalansposten ingår kontors-, terminal- oc h serviceby ggnader samt h amnmagasin, alla belägna på mark tillh örig H elsingborgs stad.<br />
Flertalet avby ggnaderna tax eras som specialen h eter och saknar därför åsatt tax eringsvärde.<br />
NOT 9 . M A R K OCH M A R KAN LÄGGN I N G A R<br />
KONCERNEN<br />
MODERBOLAGET<br />
<strong>2006</strong> 2 005 <strong>2006</strong> 2 005<br />
Ingående anskaffningsvärde 93 0 2 1 45 913 92 1 62 4 505 4<br />
Inköp 11481 48 4 2 9 11481 48 4 2 9<br />
Försäljningar/utrangeringar -1 3 0 3 -132 1 -130 3 -132 1<br />
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 0 3 199 93 02 1 102 3 4 0 9 2 1 62<br />
Ingående avskrivningar -17 14 6 -14 622 -16 4 0 6 -13 96 7<br />
Försäljningar/utrangeringar 5 7 0 7 00 5 7 0 7 00<br />
Å rets avskrivningar - 5 170 -3 22 4 -5084 -3 139<br />
Utgående ackumulerade avskrivningar - 2 1 74 6 - 1 7 146 - 20 9 20 - 1 6 4 06<br />
Utgående p lanenligt restvärde 8145 3 7587 5 81420 75 75 6<br />
26
NOT 10. MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR<br />
KONCERNEN<br />
MODERBOLAGET<br />
<strong>2006</strong> 2 005 <strong>2006</strong> 2 005<br />
Ingående anskaffningsvärde 480 091 4 5 4 27 5 480 091 4 5 4 27 5<br />
Inköp 2897 0 3 5581 2897 0 3 5581<br />
Försäljningar/utrangeringar - 2 680 2 -9 76 5 - 2 680 2 -9 76 5<br />
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 482 259 480 09 1 482 259 480 09 1<br />
Ingående avskrivningar -32 1948 -31 5 696 -32 1948 -31 5 696<br />
Försäljningar/utrangeringar 26 79 0 9 76 5 26 79 0 9 76 5<br />
Å rets avskrivningar -17 5 3 0 -16 0 1 7 -17 5 3 0 -16 0 1 7<br />
Utgående ackumulerade avskrivningar -312 688 -321 948 -312 688 -321 948<br />
Ingående nedskrivningar -32 417 -32 417 -32 417 -32 417<br />
Utgående ackumulerade nedskrivningar -32 4 1 7 -32 4 1 7 -32 4 1 7 -32 4 1 7<br />
Utgående p lanenligt restvärde 13 7 154 12 5 7 26 13 7 154 12 5 7 26<br />
I b alanspo sten ingår h uvudsakligen b il- och järnvägsklaffar, passagerargångar, ledljus- och inf o s y ste m, kranar, last- och lo ssningsanläggningar,<br />
tru c kar , ter m inaltrakt o rer sa m tövrig pro duktio nsutrustning .Ha m n bolaget saknar sakrättsligt sk y dd för m ateriella anläggningstillgångar till ett<br />
anskaffningsvärde om 1 72 Mkr på arrenderad m ark .<br />
NOT 11. B OGSER BÅTAR<br />
KONCERNEN<br />
<strong>2006</strong> 2005<br />
Ingående anskaffningsvärde 29 0 3 5 29 0 3 5<br />
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 29 03 5 29 03 5<br />
Ingående avskrivningar - 2 6 5 1 7 - 2 6 293<br />
Å rets avskrivningar - 2 0 9 -227<br />
Utgående ackumulerade avskrivningar - 26 7 26 - 26 5 1 7<br />
Utgående p lanenligt restvärde 2 3 0 9 2 5 1 8<br />
NOT 12. INV ENTARIER , VERKTY G OCH INSTALLATIONER<br />
KONCERNEN<br />
MODERBOLAGET<br />
<strong>2006</strong> 2 005 <strong>2006</strong> 2 005<br />
Ingående anskaffningsvärde 46 3 7 3 45 9 0 8 45049 44 5 84<br />
Inköp 5 832 4 788 5 832 4 788<br />
Försäljningar/utrangeringar -3 896 -432 3 -3896 -4 3 2 3<br />
O m klassificering 1 0 2 3 – 1 0 2 3 –<br />
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 49 332 4 6 3 7 3 48 00 8 45 049<br />
Ingående avskrivningar -32 0 38 -30 56 0 -31 0 44 - 2 964 2<br />
Försäljningar/utrangeringar 3855 410 2 3855 410 2<br />
Å rets avskrivningar - 5 716 - 558 0 - 5 644 -550 4<br />
O m klassificering -398 – -398 –<br />
Utgående ackumulerade avskrivningar -34 29 7 -32 038 -33 23 1 -31 044<br />
Utgående p lanenligt restvärde 15 03 5 14 335 14 777 14 00 5<br />
I b alanspo sten ingår h uvudsakligen dato rutrustning , k o nto rs- och verkstadsinventarier sa m tservic e b ilar .<br />
För moder bolaget tillk omm er leasingko ntrakt på b ilar motsvarande ett ac kum ulerat anskaffningsvärde om 133 0 ( 2 052 ) Kkr.<br />
U nder året b etalda leasingavgifter uppgår till 277 ( 2 83) Kkr.<br />
E nligt ingångna leasingavtal per <strong>2006</strong>-1 2 -31 uppgår resterande leasingavgifter till:<br />
B etalningsår 2007 2 008 2009 20 1 0<br />
B elo pp 193 15 7 44 –<br />
27
NOT 13. PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT<br />
AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />
KONCERNEN<br />
MODERBOLAGET<br />
<strong>2006</strong> 2 005 <strong>2006</strong> 2 005<br />
Ingående anskaffningsvärde 1 5 668 33 794 15 668 33 794<br />
N edlagda kostnader 3 2 641 48 22 9 32 641 48 22 9<br />
Färdigställda objekt -2 7 237 -66 355 - 2 7 237 -66 355<br />
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 21 07 2 1 5 668 21 07 2 1 5 668<br />
NOT 14 . ANDELAR I DOTTERFÖRETAG<br />
K apital Röst Antal Bokfört<br />
Uppgift omföretag Org. -nr Säte andel andel andelar värde<br />
Helsingborgs Bogser <strong>AB</strong> 556 003-8 9 5 1 Helsingborg 100% 100% 1 9 00 1167<br />
Fastighets <strong>AB</strong> Helikoptern 556449- 0 414 Helsingborg 100% 100% 14950 3 0 3 5<br />
T otalt 4 202<br />
NOT 15 . FORDRINGAR HOS DOTTER B OLAG<br />
Fordran avser lån till Fastighets <strong>AB</strong> Helikoptern.<br />
NOT 16. ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG<br />
K apital Röst Antal Bokfört<br />
Uppgift omföretag Org. -nr Säte andel andel andelar värde<br />
Via Helsingborg-<br />
Helsingör HB 969661- 5 6 82 Helsingborg 33% 33 % 1 1<br />
T otalt 1<br />
NOT 17 . ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV<br />
KONCERNEN OC H MODERBOLAGET<br />
<strong>2006</strong> 2005<br />
Ingående anskaffningsvärde 234 234<br />
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 23 4 23 4<br />
V ärdepapper Antal Nom.värde Bokf .värde<br />
S E - B anken A, noterad aktie 3 500 3 5 234<br />
M arknadsvärdet för S E - B anken A uppgick <strong>2006</strong>-1 2 -31 till 761 Kkr.<br />
NOT 18 . U PPSKJUTEN SKATTEFORDRAN<br />
KONCERNEN OC H MODERBOLAGET<br />
<strong>2006</strong> 2005<br />
B yggnader 165 231<br />
M arkanläggningar 377 33 5<br />
S umma 542 5 66<br />
NOT 19 . FÖRRÅD<br />
Förrådet består ihuvudsak av lyft-och surrningsmaterial, reservdelar och förbrukningsmaterial för underhåll avmaskiner,<br />
anläggningar och övrig produktionsutrustning, samt skyddskläder. Värdering har skett enligt lägsta värdets princip.<br />
28
NOT 20. ÖVRIGA FORDRINGAR<br />
KONCERNEN<br />
MODERBOLAGET<br />
<strong>2006</strong> 2 005 <strong>2006</strong> 2 005<br />
C entralkonto Helsingborgs stad 148 264 166 63 2 147 278 165 8 0 4<br />
Övriga poster Helsingborgs stad 880 6 -5 2 8 8 7 9 3 -5 8 2<br />
Fordringar på närstående bolag 6 1 2 5 4 502 612 5 4 502<br />
Övriga fordringar 1764 1 984 169 7 1 977<br />
Summa 16 4959 172 590 1 6 3893 171 7 0 1<br />
NOT 21 . FÖR U T BETAL DA K O S TNADE R OCH UPPLUPNA INTÄKT E R<br />
KONCERNEN<br />
MODERBOLAGET<br />
<strong>2006</strong> 2 005 <strong>2006</strong> 2 005<br />
Förutbetalda hyror och arrenden 133 39 5 133 383<br />
Upplupna lagringsintäkter 2 5 71 966 2 5 71 966<br />
Övriga poster 2 0 17 2 461 2 004 2 4 5 3<br />
Summa 4 7 2 1 3 8 22 470 8 3 8 02<br />
NOT 22. K A SSA OCH B ANK<br />
Hamnbolaget äranslutet till centralkonto hos Helsingborgs stad. Behållningen härav, 147 278 (16 5 8 0 4) Kkr redovisas under övriga<br />
fordringar.<br />
NOT 23 . FÖR Ä NDRING AV E G E T K A P ITA L<br />
Kapitaldel<br />
iobeskattade Övriga Balanserat Årets<br />
K ONCERNE N A ktiekapital reserver reserver resultat resultat<br />
B elopp vid årets ingång 1 00 000 5 811 5 50 246 255 95 1 19 0 6 0<br />
Överföring av 2005 års resultat 19 0 6 0 -19 0 6 0<br />
A ktieägartillskott 18 000<br />
K oncernbidrag -30 000<br />
Skatteeffekt av koncernbidrag 8 4 00<br />
Förändring av kapitaldel iobeskattade reserver 5 182 - 5 182<br />
Årets resultat 2 649 8<br />
Per <strong>2006</strong> - 1 2 - 31 1 00 000 63 297 5 0 24 6 266 22 9 26 498<br />
Balanserat Årets<br />
M ODE R B O L AGE T Aktiekapital Reserv f ond resultat resultat<br />
B elopp vid årets ingång 1 00 000 50 27 5 261 163 13746<br />
Överföring av 2005 års resultat 13746 -13 746<br />
A ktieägartillskott 18 000<br />
K oncernbidrag - 29 467<br />
Skatteeffekt av koncernbidrag 8 25 1<br />
Årets resultat 2 0 93 2<br />
Per <strong>2006</strong> - 1 2 - 31 1 00 000 5 0 275 271 693 20 932<br />
NOT 24 . O BESKATTAD E RESERVE R<br />
MODERBOLAGET<br />
<strong>2006</strong> 2005<br />
A ckumulerade överavskrivningar<br />
-byggnader 2 781 2 92 1<br />
-markanläggningar 98 9 1 0 92<br />
-maskiner och inventarier 81 5 7 5 73 8 5 4<br />
Summa 85345 77 8 6 7<br />
29
NOT 25. ÖVRIGA SKULDER<br />
KONCERNEN<br />
MODERBOLAGET<br />
<strong>2006</strong> 2 005 <strong>2006</strong> 2 005<br />
Skuld till närstående bolag 2 771 2 8 25 2 771 2 8 25<br />
Övriga skulder 781 0 7 255 778 2 7178<br />
S umma 1 0 581 1 0 080 1 0 55 3 10 00 3<br />
NOT 26. U PPLUP NA KOSTNADER OCH F ÖRUTB ETALDA INTÄ KTER<br />
KONCERNEN<br />
MODERBOLAGET<br />
<strong>2006</strong> 2 005 <strong>2006</strong> 2 005<br />
Upplupna löner/semesterlöner 15 415 14 251 15 415 14 251<br />
Upplupna sociala avgifter 5 765 5 33 6 5 765 5 33 6<br />
Förutbetalda hyror och arrenden 183 5 2 9 3 8 1 8 3 5 2 9 2 4<br />
Övriga poster 1 048 612 1 02 8 5 9 2<br />
S umma 24 06 3 23137 24 043 2310 3<br />
H elsingborg 2 007 - 0 2 - 2 7<br />
M agnus J älminger<br />
Ordförande<br />
C laes Thorell<br />
Stig W all<br />
I ngrid Abrahamsson<br />
B o Cederholm<br />
Å ke Rosberg<br />
L ouise Lindgren<br />
P er- O lof J ansson<br />
V erkställande d irektör<br />
M in revisionsberättelse har lämnats 2 007 - 0 2 - 2 7<br />
M in granskningsrapport har lämnats 2 007 - 0 2 - 2 7<br />
B ritt- M arie Gulda<br />
Aukto r iserad rev iso r<br />
Sven- O lle H ansson<br />
Av ko mmu nfu llm äktig e u tsedd le k m annarev iso r<br />
30
REVISIONSBERÄTTELSE<br />
T ill årsstämman i Helsingborgs Hamn <strong>AB</strong>. O rganisationsnummer 55602 4 -0979<br />
Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen<br />
och bokföringen samt styrelsens och verkställande<br />
direktörens förvaltning i Helsingborgs Hamn <strong>AB</strong> för<br />
räken skapsåret <strong>2006</strong>. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning<br />
ingår i den tryckta versionen av detta dokument<br />
på sidorna 9-30. Det är styrelsen och verks tällande<br />
direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna<br />
och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas<br />
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.<br />
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen,<br />
koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av<br />
min revision.<br />
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed<br />
i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört<br />
r evisionen för att med hög men inte absolut säkerhet<br />
försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen<br />
inte innehåller väsentliga felaktigheter.<br />
En revi s ion innefattar att granska ett urval av underlagen<br />
för belopp och annan information i räkenskapshand -<br />
ling arna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna<br />
och styrelsens och verkställande direktörens<br />
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla<br />
uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören<br />
gjort när de upp rättat årsredovisningen och koncernredovisningen<br />
samt att utvärdera den samlade informa -<br />
t ion en i årsredovisningen och koncernredovisningen.<br />
Som underlag för mitt ut talande om ansvarsfrihet har jag<br />
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden<br />
i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot<br />
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot<br />
bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot<br />
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat<br />
i strid med aktie bolagslagen, årsredovisnings lagen eller<br />
bolagsordningen.<br />
Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina<br />
uttalanden nedan.<br />
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats<br />
i enlig het med årsredovisningslagen och ger en<br />
rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och<br />
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.<br />
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens<br />
och koncernredovisningens övriga delar.<br />
Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen<br />
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen,<br />
disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förv<br />
altningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och<br />
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.<br />
Helsingborg 2007-02-27<br />
Britt-Marie Gulda<br />
Auktoriserad revisor<br />
G R A NSK NING SRAPP ORT<br />
T ill bolagsstämman i Helsingborgs Hamn <strong>AB</strong>. O rganisationsnummer 55602 4 -0979<br />
Jag har granskat bolagets verksamhet under <strong>2006</strong>.<br />
Granskningen har med utgångspunkt från kommunallagen<br />
utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed<br />
i kommunal verksamhet.<br />
Granskningen har utgått från bedömningen av väsentlighet<br />
och risk. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade<br />
revisor. Jag har fokuserat min granskning på<br />
verksamheten i förhållande till ändamålet. Stadens ägardirektiv<br />
har följts upp.<br />
Granskning har skett av hur man arbetar med lagen om<br />
offentlig upphandling på Helsingborgs Hamn <strong>AB</strong>.<br />
Granskningens syfte har varit att få en bild av hur man<br />
arbetar med upphandling i bolaget och vilken roll LOU<br />
därvid har. Granskningen visar att Helsingborgs Hamn är<br />
medveten om och också följer LOU.<br />
Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet<br />
skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt<br />
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll<br />
varit tillräcklig.<br />
Helsingborg 2007-02-27<br />
Sven- O lle Hansson<br />
Av kommunfullmäktige utsedd Lekmannarvisor<br />
31
▼<br />
NAMN:<br />
HEMMA<strong>HAMN</strong>:<br />
RUTT:<br />
LASTAR/LOSSAR:<br />
AR/LOSSAR:<br />
”Nils Dacke”<br />
Trelleborg<br />
Tr avemünde-Helsingborg<br />
Ro-roo gods<br />
AGENT:<br />
TT- Line<br />
ANLÖP:<br />
STORLEK:<br />
TT- Lines fartyg anlöper<br />
Skåneterminalen varje lördag<br />
179 meter lång<br />
NAMN: ”Ortviken”<br />
HEMMA<strong>HAMN</strong>:<br />
Helsingborg<br />
RUTT:<br />
LASTAR/LOSSAR<br />
Köpenhamn-Helsingborg-Oslo<br />
Tilbury-Rotterdam-Helsingborg-<br />
Holmsund-Husum-Sundsvall-Iggesund<br />
Ro-ro god<br />
ods,<br />
styckegods<br />
AGENT:<br />
Scandinavian<br />
Shipping Age<br />
gencies<br />
ANLÖP:<br />
SCAs<br />
fartyg anlö<br />
nlöper<br />
STORLEK:<br />
170<br />
meterer<br />
Skåneterminalen var<br />
arje<br />
fredag<br />
▼<br />
▼<br />
NAMN: ”Marc Mitchell”<br />
l”<br />
HEMMA<strong>HAMN</strong>:<br />
Antigua<br />
& Bermuda<br />
RUTT:<br />
LASTAR/LOSSAR:<br />
Containrar<br />
AGENT:<br />
Scandinavian<br />
Shipping Agencies<br />
ANLÖP:<br />
Transatlantic<br />
European Ser<br />
ervices <strong>AB</strong><br />
STORLEK:<br />
anlöper<br />
Västhamnen<br />
4 gånger per<br />
vecka<br />
93 meterer<br />
NAMN: ”Sagaa Rub<br />
uby”<br />
HEMMA<strong>HAMN</strong>:<br />
Storbritannien<br />
RUTT:<br />
LOSSAR:<br />
Svenska ostkusten-Helsingborg-Goole<br />
Dover-Amsterdam-Kiel/Hamburg-<br />
Kryssningspassagerare<br />
AGENT:<br />
Lindholm<br />
Shipping<br />
ANLÖP:<br />
Besökte<br />
Helsingborg<br />
för<br />
första<br />
gången 200<br />
006<br />
STORLEK:<br />
191<br />
meter, 668<br />
68 pax<br />
▼<br />
▼<br />
NAMN: ”Mercandia”,<br />
”Aurora”<br />
a”, Per<br />
ernille”<br />
HEMMA<strong>HAMN</strong>:<br />
Helsingborg<br />
RUTT:<br />
LOSSAR:<br />
Helsingborg-Helsingör-Helsingborg<br />
Lastbilar,<br />
personbilar,<br />
passagerarere<br />
AGENT:<br />
Scandlines, HH-Ferries, Sun<br />
undsbussarna<br />
ANLÖP:<br />
Scandlines<br />
21 456, HH-Ferries<br />
13 422,<br />
STORLEK:<br />
Sundsbussarna<br />
8 576<br />
år <strong>2006</strong><br />
”Aurora”<br />
a”110 meter, ”Mercandia”<br />
95 meter, ”Pernille” 35 meterer
▼<br />
BÅTENS NAMN:<br />
HEMMA<strong>HAMN</strong>:<br />
RUTT:<br />
LOSSAR:<br />
”Suomigracht”<br />
Amsterdam<br />
Halifax-Helsingborg<br />
Träpellets<br />
AGENT:<br />
Citadel Shipping<br />
ANLÖP:<br />
STORLEK:<br />
Besökte Helsingborg<br />
en gång <strong>2006</strong><br />
177 meter<br />
BÅTENS<br />
NAMN:<br />
”MSC<br />
Patricia”<br />
HEMMA<strong>HAMN</strong>:<br />
Panama<br />
RUTT:<br />
Ventspils-Klaipeda-Helsingborg-Hull<br />
St.Petersburg-Helsingborg-<br />
Antwerpen<br />
LASTAR/LOSSAR:<br />
Containrar<br />
AGENT:<br />
Lindholm<br />
Shipping<br />
ANLÖP:<br />
MSC`s far<br />
artyg anlö<br />
nlöper Väs<br />
ästhamnen<br />
i veckan<br />
STORLEK:<br />
165<br />
meterer<br />
▼<br />
▼<br />
BÅTENS<br />
NAMN:<br />
”Marfeeder”<br />
HEMMA<strong>HAMN</strong>:<br />
Hamburg<br />
RUTT:<br />
LASTAR/LOSSAR:<br />
Containrar<br />
AGENT:<br />
Unifeeder<br />
ANLÖP:<br />
Unifeeders<br />
fartyg anlöper<br />
STORLEK:<br />
11616 meterer<br />
Västhamnen<br />
8-10 gånger per<br />
vecka<br />
BÅTENS<br />
NAMN:<br />
”Veritas”<br />
HEMMA<strong>HAMN</strong>:<br />
Antigua<br />
& Bar<br />
arbuda<br />
RUTT:<br />
LASTAR/LOSSAR:<br />
Containrar<br />
AGENT:<br />
Sundship<br />
Hamburg-Köpenhamn-Malmö-<br />
Helsingborg-Bremerhafen<br />
ANLÖP:<br />
Samskips<br />
fartyg anlöper<br />
Västhamnen<br />
3 gån<br />
ånger per<br />
vecka<br />
▼<br />
<strong>HAMN</strong>EN I KORTHET<br />
LANDOMRÅDE: 1 479 000 m 2 - varav kylmagasin 5 700 m 2<br />
<strong>HAMN</strong>MAGASIN: 53 000 m 2 - varav ledtruckar 2 t 44 st<br />
VATTENOMRÅDE: 673 600 m 2 BOGSERBÅTAR:<br />
2 st<br />
KAJLÄNGD:<br />
4 100 m CONTAINERKRANAR 42–60 T: 3 st<br />
STÖRSTA VATTENDJUP:<br />
13,5 m MOBILKRANAR 40-100 T:<br />
2 st<br />
RAMPER OCH RO-RO LÄGEN: 9 st ANDRA KRANAR UPP TILL 30 T: 4 st<br />
KOMBITERMINAL: 6 spår (500m) TERMINALTRAKTORER:<br />
17 st<br />
ANTAL ANLÖP <strong>2006</strong>:<br />
45 165 st LASTMASKINER, 2–20 T:<br />
7 st<br />
- varav färjor 43 741 st TRUCKAR TOTALT:<br />
91 st<br />
- eltruckar 1,5–6 t 20 st<br />
- gaffeltruckar 5–8 t 10 st<br />
- gaffeltruckar 12–32 t 2 st<br />
- okbärande truckar 16–52 t 15 st<br />
TOPPLYFTSRAMAR:<br />
18 st<br />
CONTAINERMOVER:<br />
1 st<br />
TERMINALVAGNAR & TRAILERS: 85 st<br />
ÖVERHÖJDSOK:<br />
2 st<br />
ELKOPPLINGAR:<br />
250 st
FRÄMRE RADEN FRÅN VÄNSTER:<br />
Ann-Christin Petersson, Bengt Berg, Anna Jähnke,<br />
Ingrid Abrahamsson, Magnus Jälminger (Ordförande), Stig Wall (Vice ordförande) och<br />
Nick Ahlbin.<br />
MITTRADEN FRÅN VÄNSTER:<br />
Bengt Pihlqvist, Per-Olof Jansson (VD), Sven-Erik Palm,<br />
Åke Rosberg, Lars Cronsioe (Adm. chef), Bo Cederholm, Louise Mattus Streiby (Sekr.),<br />
Louise Lindgren och Ingvar Wikander.<br />
LÄNGST BAK FRÅN VÄNSTER:<br />
Izet Damjanovic och Claes Thorell.
Adress: Box 821<br />
251 08 Helsingborg<br />
Besök: Oceangatan 3<br />
Tel: 042-10 63 00<br />
Fax: 042-28 22 99<br />
e-post: information@port.helsingborg.se<br />
www.port.helsingborg.se<br />
Eriksson & Risberg Tr yck: Koloriten <strong>AB</strong>, Hbg