traction systems - Haldex

More documents

Recommendations

Info

Valberedning Valberedningens tillsättande Årsstämman 2007 beslutade att valberedningen ska ha fyra ledamöter bestående av en representant vardera från de fyra till röstetalet största aktieägarna. Namnen på dessa fyra representanter, samt namnen på de aktieägare som dessa representerar, ska offentliggöras minst sex månader före årsstämman, och ska baseras på aktieinnehaven omedelbart föregående sådant offentliggörande. Ledamöternas uppdrag ska upphöra när en ny valberedning utses. Under förutsättning att ledamöterna inte överenskommer annat, ska den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren utses till valberedningens ordförande. För det fall, under tiden för valberedningens uppdrag, en aktieägare som har utsett en ledamot av valberedningen inte längre skulle tillhöra de fyra röstmässigt största ägarna, ska denne ägares representant avgå från sitt uppdrag och ersättas av en representant från en av de fyra största ägarna. Sammansättningen av valberedningen ska dock inte ändras om förändringen endast är marginell, eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. En aktieägare som utsett en representant till valberedningen ska under mandatperioden kunna ersätta denne med en annan. Valberedningens uppdrag Valberedningens uppdrag fastställs på årsstämman. Årsstämman 2007 fastställde valberedningens uppdrag att omfatta beredning och upprättande av förslag till val av stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelsens ordförande, samt förslag till beslut om arvode till styrelsen (uppdelat på styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättning för utskottsarbete) och arvode till revisorerna. Valberedningen har också enligt beslut vid årsstämman rätt att dels begära personella resurser, exempelvis sekreterarfunktion, från bolaget, dels rätt att belasta bolaget för skäliga kostnader för externa konsulter som bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Styrelsens ordförande är ansvarig för att på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens framtida kompetensprofil och arbetsform samt resultatet av utvärderingen av styrelsens arbete. Valberedningen har också att i förekommande fall föreslå val av revisorer. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämma och på Haldex webbplats. För personer som föreslås till Haldex styrelse redogörs på webbplatsen bland annat för ålder, huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag, personens och närståendes innehav av aktier och andra finansiella instrument i Haldex, när ledamoten valdes in i styrelsen (vid omval) och om personen är att anse som oberoende eller beroende i förhållande till bolaget och de större aktieägarna i bolaget. Någon ersättning till valberedningens ledamöter utgår ej. Valberedningens sammansättning 2007 I enlighet med beslut av årsstämman har de fyra största ägarrepresentanterna bildat valberedning inför årsstämman 2008. Vid slutet av september 2007 var dessa ägare Audley Capital, AMF Pension, Andra AP-Fonden och Odin Fonder. Tillsammans representerade dessa 28,7 procent av rösterna i Haldex AB per den 28 september 2007. Till ledamöter av valberedningen har Bolagsstyrningsrapport 69 dessa ägare utsett Peter Lindell, AMF pension, (ordförande), Julia Prestia, Audley Capital, Carl Rosén, Andra AP-fonden, och Nils Petter Hollekim, Odin Fonder. Bolagets aktieägare har getts möjlighet att framföra synpunkter och förslag till valberedningen på sätt som anges på bolagets webbplats. När valberedningen är färdig med de förslag som omfattas av valberedningens uppdrag, presenteras dessa i kallelsen till årsstämman samt på Haldex webbplats. På webbplatsen publiceras en redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete. Valberedningen kommer vid årsstämman 2008 att presentera sina förslag samt redogöra för sitt arbete. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post. Styrelse Styrelsens uppgifter Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för bolagets och koncernens organisation, ledning och förvaltning samt för att uppföljningen och kontrollen av bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Styrelsen övervakar och utvärderar VD:s och koncernledningens arbete och ansvarar för beslut och uppföljning av bolagets strategier genom fastställande av planer och mål, beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar, tillsättningar och ersättningar i ledningen samt genom löpande uppföljningar under året. Styrelsen fastställer också årsbokslut. Därutöver tillser styrelsen att bolagets externa informationsgivning präglas av öppenhet och saklighet, samt fastställer riktlinjer och policydokument avseende bland annat finansverksamheten, informationsgivningen, insiderfrågor och etiskt uppträdande. Vid styrelsens sammanträden finns ett antal återkommande punkter på agendan. Dessa är bland annat koncernens utveckling och ställning, affärsläget, organisationsfrågor, månadsbokslut, kommunikéer, tvister, aktuella förvärv/avyttringar, affärsavtal av betydande storlek samt beslut avseende större utvecklingsprojekt och investeringar. På webbplatsen www.haldex.com finns utförlig information om haldex bolagsstyrning: • Bolagsordning • Information om årsstämma o Tid och plats o Anmälningsförfarande för att delta o Anmälningsförfarande för att anmäla ärende till årsstämma o Kallelse o Dagordning o Protokoll o VD:s anförande • Information om valberedningen o Sammansättning o Kontaktuppgifter • Styrelsens ledamöter (uppdateras löpande om förändringar sker under året) • Medlemmar av bolagsledningen (uppdateras löpande om förändringar sker under året) • Föregående års bolagsstyrningsrapporter
70 Styrelsens arbetsordning Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning som reglerar styrelsens inbördes arbetsfördelning, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandes arbetsuppgifter. Styrelsens arbete följer en fast procedur ägnad att säkerställa styrelsens behov av information. Styrelsen har också utfärdat en instruktion för VD samt en instruktion för ekonomisk rapportering. Styrelsen ska enligt arbetsordningen ha minst en årlig genomgång med revisorerna om verksamheten. Styrelsens arbete 2007 Styrelsen höll konstituerande sammanträde omedelbart efter ordinarie årsstämma. Styrelsen sammanträdde 11 gånger under 2007. Styrelsen har, i olika konstellationer, besökt ett antal av koncernens dotterbolag för att inhämta djupare kunskap om verksamheten. Under året följde styrelsens arbete i stort sett följande agenda: • Januari/februari – Bokslut, årsredovisning, möte med revisorer, utvärdering av VD:s förvaltning. • Våren/hösten – Fastställande av styrelsens arbetsformer samt fastställande av instruktion till VD. Strategi- och organisationsfrågor. Långsiktiga investeringsplaner. • November/december – Finanspolicy. Budgetgenomgång. Tidsschema för kommande år. I samband med vårens strategigenomgångar gavs respektive divisionschef möjlighet till en fördjupad presentation av sin verksamhet. Styrelsens ordförande Årsstämman 2007 valde Sune Karlsson till styrelseordförande för tiden till och med 2008 års stämma. Sune Karlsson har varit ledamot och ordförande av Haldex styrelse sedan 2004. Ordförande leder styrelsens arbete, sörjer för god effektivitet i arbetet och ansvarar för att styrelsens arbete utövas enligt aktiebolagslagen och andra relevanta lagar och förordningar samt kontrollerar att styrelsens beslut verkställs. Ordföranden tillser att styrelseledamöterna får den utbildning som krävs samt ansvarar för utvärderingen av styrelsens arbete och att valberedningen får del av denna. Ordförande fastställer i samråd med VD förslag Styrelsemöten 2007 Ledamot Styrelse Ersättningsutskott Revisionsutskott Sune Karlsson 11 2 3** Anders Böös 8 – 3 Arne Karlsson 11 – 3 Lars-Göran Moberg 8 2 – Kurt Palmgren* 3 1 – Bengt Stillström* 3 – 1 Caroline Sundewall 11 – 4 Anders Thelin 8 – – Lars Westerberg* 2 1 – Cecilia Vieweg 10 3 – Björn Cederlund 10 – – Claes Hallberg 10 – – Antal protokollförda möten totalt 11 * Avgick från styrelsen i samband med årsstämman 2007. ** Adjungerad 1–11 Anger närvaro vid styrelsemöten samt i förekommande fall utskottsmöten. – Ledamot som ej ingår i aktuellt utskott. till styrelsesammanträdenas dagordning. Ordföranden kommunicerar löpande med VD, förmedlar synpunkter från aktieägarna till övriga styrelseledamöter samt är bolagets talesman å styrelsens vägnar. Styrelsens ledamöter Styrelsen består av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman 2007 valde Sune Karlsson, Anders Böös, Arne Karlsson, Lars-Göran Moberg, Caroline Sundewall, Anders Thelin och Cecilia Vieweg till ledamöter. Två av sju ledamöter är således kvinnor. Ingen representant för bolagsledningen ingår i styrelsen, VD är dock föredragande och koncernens finansdirektör är styrelsens sekreterare. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande av särskilda frågor. Utöver de stämmovalda ledamöterna utser de anställda två arbetstagarrepresentanter med två suppleanter. För varje styrelseledamot presenteras på årsredovisningens sida 74 ålder, huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag, personens och närståendes innehav av aktier och andra finansiella instrument i Haldex, och när ledamoten valdes in i styrelsen. Enligt koden ska en majoritet av styrelsens ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Enligt koden ska också minst två av de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen dessutom vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till såväl Haldex, Haldex ledning som Haldex större aktieägare. Styrelsens utskott Ersättningsutskottet Styrelsen utser inom sig ett ersättningsutskott för djupare beredning av kompensationsfrågor. Ledamöter i ersättningsutskottet utses årligen på det konstituerande styrelsemötet direkt efter årsstämman. Ersättningsutskottet lämnar till styrelsen förslag till beslut om verkställande direktörens lön och övriga anställningsvillkor. Vidare ska ersättningsutskottet fastställa löner och övriga anställningsvillkor för koncernledningen.
Page 2 and 3:
7 Innovative Vehicle Technology År
Page 4 and 5:
Koncernen i sammandrag Affärsidé
Page 6 and 7:
Året i korthet 7940 MSEK 141 MSEK
Page 8 and 9:
” Haldex arbetar med teknologier
Page 10 and 11:
” Vi ökar närvaron i de snabbv
Page 12 and 13:
Produktområden romssystem Hydrauli
Page 14 and 15:
och förutsättningar för ständig
Page 16 and 17:
stiftning som skapar nya behov. Hal
Page 18 and 19:
Fordonsmarknaden Starkt i Europa -
Page 20 and 21:
grunden till denna bedömning är b
Page 22 and 23:
ModulAir/Elektronisk luftdistributi
Page 24 and 25: ling, då flera av modulerna kan an
Page 26 and 27: Motor/pumpaggregat för bibehållen
Page 28 and 29: kommande strängare internationella
Page 30 and 31: Dubbelsvänghjul Trenden går mot
Page 32 and 33: Framtid Tillväxten för divisionen
Page 34 and 35: Volkswagen med märkena Audi, Seat,
Page 36 and 37: Under året fick Haldex en order fr
Page 38 and 39: Socialt ansvarstagande För ett par
Page 40 and 41: Ekonomisk redovisning - innehåll F
Page 42 and 43: Omstruktureringar En omstrukturerin
Page 44 and 45: Nettoomsättning per division och r
Page 46 and 47: Koncernens balansräkning Belopp i
Page 48 and 49: Koncernens kassaflödesanalys Belop
Page 50 and 51: Vid operationell leasing redovisas
Page 52 and 53: med den tidigare standarden IAS 32.
Page 54 and 55: Utestående valutakontrakt 31 decem
Page 56 and 57: FORTS. NOT 5 SEgMENTSRAPPORTERINg M
Page 58 and 59: NOT 9 ERSäTTNINg TILL LEdANdE BEFA
Page 60 and 61: Ingen goodwill är hänförbar till
Page 62 and 63: NOT 22 LÅNgFRISTIgA RäNTEBäRANdE
Page 64 and 65: NOT 24 öVRIgA AVSäTTNINgAR Garant
Page 66 and 67: Moderbolagets balansräkning Belopp
Page 68 and 69: Noter moderbolaget NOT 1 ALLMäN IN
Page 70 and 71: Under 2007 förvärvades det kinesi
Page 72 and 73: Revisionsberättelse Till årsstäm
Page 76 and 77: Ersättningsutskottet ska vidare bi
Page 78 and 79: apporteringen baserat på väsentli
Page 80 and 81: Ledningsgrupp Joakim Olsson Ulf Ahl
Page 82 and 83: data per aktie 2007 2006 2005 2004
Page 84 and 85: Definitioner Avkastning på eget ka
Page 86: haldex Traction AB Instrumentgatan
show all

traction systems - Haldex

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?