<strong>2003</strong> FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEFörvaltningsberättelseStyrelsen och verkställande direktören för <strong>Norrmejerier</strong> ek föravger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret<strong>2003</strong>.Allmänt om verksamhetenInvägningen ökade under <strong>2003</strong> med totalt 1 %, samtidigt som fettochproteinhalterna ökade. Under de sex sista veckorna av året varökningen drygt 5 %.Det färska bassortimentet utvecklades, frånsett årets två sistamånader, positivt i jämförelse med trenden tidigare år. Generellthar de magrare produkterna ökat i volym medan de fetare minskat.Gräddeprodukterna har haft en fortsatt god utveckling.Varumärkesprodukterna har i stort utvecklats positivt med undantagför Verumsortimentet som inte infriat förväntningarna omfortsatt hög tillväxt. Bregott och Smör har sammantaget minskatnågot i volym men fortsatt att stärka sin position på en krympandematfettsmarknad. Dollarns utveckling har satt press på lönsamhetenpå exporten av smör, skummjölkspulver och ost.Den försämrade lönsamheten på exporten har i sin tur påverkatostpriserna neråt i Europa och resulterat i ökad ostimport tillSverige samtidigt som ostexporten från Sverige minskat. Specielltunder slutet av året slog detta igenom i form av lägre ostpriser ochtrög försäljning.Beslut togs under året att investera i en biogasanläggning för netto60 mkr i anslutning till Umeå mejeri. Anläggningen beräknas varai full drift kring halvårsskiftet 2005 och förutom miljöfördelar ocksåbidra till att höja det ekonomiska utbytet vid framtida ystning.MiljöinformationFöreningen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.Tillstånd lämnas av länsstyrelse, som fastställer villkor för utsläppen.Den yttre miljön påverkas genom utsläpp till luft genom transporteroch energicentraler liksom till avlopp genom bland annat disk ochrengöring.Nettoomsättning<strong>Norrmejerier</strong>s totala intäkter uppgick till 1 425 043 kkr(1 279 379).InvägningMjölkinvägningen uppgick till 190 670 ton (188 773).MjölklikviderBetalning till mjölkproducenter har uppgått till 585 957 kkr(563 473). Ingen slutbetalning utbetalas för <strong>2003</strong> (3 776).Medelavräkningspriset, inkl slutbetalning, 4,36 % (4,27 %) medelfetthaltoch 3,40 % (3,34 %) proteinhalt uppgick till 307,3 öre/kg(300,5).Medlemmarnas inbetalda insatskapital uppgick den 31 december<strong>2003</strong> till 64 083 kkr. Det är en nettoökning med 3 699 kkr sedanföregående årsskifte.Investeringar och avskrivningarUnder verksamhetsåret har investeringar gjorts med sammanlagt59 368 kkr (67 999), varav fordon 3 637 kkr (5 546), gårdstankar1 700 kkr (2 674), övriga maskiner och inventarier 29 619 kkr(49 614) samt i fastigheter, inkl mark och markanläggningar, med8 880 kkr (10 375). Årets pågående nyanläggningar uppgår till15 532 kkr och avser Biotransanläggning, Umeå mejeri samt kyllageri Luleå. Fjolårets pågående anläggning 760 kkr, har aktiverats underåret.Årets planenliga avskrivning på maskiner och inventarier samtimmateriella tillgångar uppgår till 43 206 kkr (42 632) och på fastighetertill 5 586 kkr (5 377).ResultatResultatet för moderföreningen, efter finansiella poster, uppgår till14 807 kkr (-1 438).Förväntningar avseende den framtida utvecklingenDen positiva invägningsutvecklingen förväntas ligga kvar på ungefärmotsvarande nivå, dvs plus 5 %. Tillsammans med MTR-reformen,den svaga dollarkursen, lågprishandelns tillväxt och en ökning avhandelns egna varumärken inom mejerisortimentet kommer pressenpå avräkningspriset att tillta.Nya samarbetsformer inom branschen går i samma riktning samtidigtsom möjligheterna finns till ökad försäljning på riket.Exportpriserna beräknas vara fortsatt låga under 2004 för smöroch pulver samtidigt som ostpriserna förväntas vara fortsatt pressadepå framför allt det milda sortimentet.Förslag till disposition beträffande föreningens vinstStyrelsen och verkställande direktören föreslår att de till föreningsstämmansförfogande stående balanserade vinstmedel 60 728 153 kroch årets vinst 607 454 kr disponeras enligt följande:Avsättes till reservfonden, kr 35 000Balanseras i ny räkning, kr 61 300 607Summa, kr 61 335 607Av koncernens fria egna kapital 49 450 290, föreslås att 35 000 kröverföres till bundna reserver. Föreningens och koncernens ställningden 31 december <strong>2003</strong> samt resultatet av dess verksamhet underräkenskapsåret 1 januari–31 december framgår av efterföljanderesultat- och balansräkningar.MedlemmarAntalet medlemmar vid årets slut uppgick till 1 115, varav aktiva 737.Det är en minskning med 50 medlemmar respektive 45 för aktivavid jämförelse med fjolåret. Nytillkomna under året var 8 och antaletmedlemmar som beviljats utträde var 73.28
<strong>2003</strong> RESULTATRÄKNINGARResultaträkningar, kkrMODERFÖRENINGENKONCERNENNot <strong>2003</strong> 2002 <strong>2003</strong> 2002Nettoomsättning 2 1 425 043 1 279 379 1 425 043 1 279 379Kostnad för sålda varorAvräkningsvärde medlemmar - 585 957 - 563 473 - 585 957 - 563 473Slutbetalning 0 - 3 776 0 - 3 776Övriga kostnader sålda varor 3 - 619 163 - 514 943 - 619 059 - 514 839Bruttoresultat 219 923 197 187 220 027 197 291Försäljningskostnader 4 - 160 101 - 143 484 - 160 101 - 143 484Administrationskostnader 5 - 44 289 - 40 076 - 44 289 - 40 076Jämförelsestörande poster 6 0 - 3 252 0 - 3 252Övriga rörelseintäkter 7 7 144 4 101 7 144 4 101Övriga rörelsekostnader 8 - 2 187 - 8 901 - 2 437 - 8 227Rörelseresultat 1, 12 20 490 5 575 20 344 6 353Resultat från finansiella posterResultat från övriga värdepapper och fordringar 40 37 40 37Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 3 065 3 380 2 531 2 870Räntekostnader och liknande resultatposter 10 - 8 788 - 10 430 - 8 789 - 10 433Resultat efter finansiella poster 14 807 - 1 438 14 126 - 1 173BokslutsdispositionerErhållna/lämnade koncernbidrag - 970 - 23Förändring periodiseringsfond 19 - 68 1 675Avskrivning över / under plan 12 - 13 104 417Resultat före skatt 665 631 14 126 - 1 173Skatt på årets resulat - 58 - 602 - 98 - 642Uppskjuten skatt - 3 758 516ÅRETS RESULTAT 607 29 10 270 - 1 29929
Change language