ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια ... - ΔΕΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια ... - ΔΕΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια ... - ΔΕΗ
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
6.13 <strong>Ε</strong>κπροσώπηση μετόχων μειοψηφίας<br />
1. Κάθε φορά που απαιτείται εκλογή εκπροσώπου της μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι μέτοχοι της μειοψηφίας<br />
καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνέλευση στην έδρα της εταιρείας με αποκλειστικό θέμα την εκλογή των<br />
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δικαιούνται να εκλέξουν. Για τη σύγκληση της ειδικής αυτής συνέλευσης ισχύουν τα<br />
άρθρα 25, 26, 26α, 27, 28α και 30 του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 22 και 23 του Καταστατικού, και οι αποφάσεις<br />
λαμβάνονται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 του<br />
Κ.Ν. 2190/1920. Κάθε μέτοχος που παρίσταται και ψηφίζει νομίμως έχει δικαίωμα να προτείνει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις<br />
ημέρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσει τους συμβούλους που επιθυμεί, ανεξάρτητα από τον<br />
αριθμό των μετοχών που κατέχει. Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο οιοσδήποτε από τους κατά παραπάνω<br />
εκλεγμένους συμβούλους μειοψηφίας παραιτηθεί ή εκλείψει, τότε, για την αναπλήρωσή του, επαναλαμβάνεται η ίδια ως άνω<br />
υπό την παράγραφο αυτή διαδικασία εκλογής.<br />
2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως ή ευθέως κατά περίπτωση οι διατάξεις του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.<br />
6.14 <strong>Ε</strong>πιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου<br />
Σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών διοίκησης,<br />
έχουν συσταθεί <strong>Ε</strong>πιτροπή <strong>Ε</strong>λέγχου και <strong>Ε</strong>πιτροπή <strong>Α</strong>μοιβών, οι οποίες συγκροτούνται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου<br />
της <strong>Ε</strong>ταιρείας.<br />
Η <strong>Ε</strong>πιτροπή <strong>Ε</strong>λέγχου αποτελείται από δύο (2) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος<br />
του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο πρέπει να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Τα<br />
μέλη της <strong>Ε</strong>πιτροπής <strong>Ε</strong>λέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και χωρίς να μεταβάλλονται ή να μειώνονται<br />
οι υποχρεώσεις τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία<br />
περί εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβανομένων:<br />
- της παρακολούθησης της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,<br />
- της παρακολούθησης της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος<br />
διαχείρισης κινδύνων, καθώς και της παρακολούθησης της ορθής λειτουργίας της Διεύθυνσης <strong>Ε</strong>σωτερικού <strong>Ε</strong>λέγχου,<br />
- της παρακολούθησης της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών<br />
καταστάσεων,<br />
- της επισκόπησης και παρακολούθησης θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και<br />
ανεξαρτησίας των Ορκωτών <strong>Ε</strong>λεγκτών - Λογιστών, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή από αυτούς, στην <strong>Ε</strong>ταιρεία και<br />
στις θυγατρικές της, άλλων υπηρεσιών.<br />
Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση για τον ορισμό Ορκωτών <strong>Ε</strong>λεγκτών - Λογιστών, γίνεται μετά<br />
από σύσταση της <strong>Ε</strong>πιτροπής <strong>Ε</strong>λέγχου. Οι Ορκωτοί <strong>Ε</strong>λεγκτές - Λογιστές οφείλουν να αναφέρουν στην <strong>Ε</strong>πιτροπή <strong>Ε</strong>λέγχου<br />
κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου και να επιδώσουν ιδιαίτερη<br />
έκθεση με τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως με τις αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν τη<br />
χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.<br />
Η <strong>Ε</strong>πιτροπή <strong>Ε</strong>λέγχου αποτελείται από τον κ. Π. <strong>Α</strong>λεξάκη, τον κ. Ηλ. <strong>Α</strong>ντωνίου και τον κ. Ν. Βερνίκο.<br />
Το 2012 η <strong>Ε</strong>πιτροπή <strong>Ε</strong>λέγχου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της<br />
Διεύθυνσης <strong>Ε</strong>σωτερικού <strong>Ε</strong>λέγχου, πραγματοποίησε 18 συνεδριάσεις με στελέχη της εν λόγω Διεύθυνσης. Τα θέματα των<br />
συνεδριάσεων αφορούσαν την ενημέρωση της <strong>Ε</strong>πιτροπής <strong>Ε</strong>λέγχου για τα πορίσματα και τα ευρήματα των διενεργηθέντων<br />
ελέγχων από τη Διεύθυνση <strong>Ε</strong>σωτερικού <strong>Ε</strong>λέγχου, καθώς και την εξέλιξη του οργανωτικού και λειτουργικού ανασχεδιασμού<br />
της Διεύθυνσης <strong>Ε</strong>σωτερικού <strong>Ε</strong>λέγχου. <strong>Ε</strong>πίσης πραγματοποιήθηκαν έξι συνεδριάσεις της <strong>Ε</strong>πιτροπής <strong>Ε</strong>λέγχου, για θέματα<br />
σχετικά με τη Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών.<br />
Ο κ. Π. <strong>Α</strong>λεξάκης συμμετείχε σε 22 συνεδριάσεις, ο κ. Ηλ. <strong>Α</strong>ντωνίου σε 20 συνεδριάσεις και ο κ. Ν. Βερνίκος σε 22<br />
συνεδριάσεις.<br />
Η <strong>Ε</strong>πιτροπή <strong>Α</strong>μοιβών της εταιρείας αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των<br />
οποίων δύο (2) τουλάχιστον είναι ανεξάρτητα. <strong>Ε</strong>ίναι αρμόδια για τη μελέτη και υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό<br />
Συμβούλιο για τον καθορισμό των πάσης φύσεως αποδοχών και αμοιβών: α. των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και β.<br />
των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της <strong>Ε</strong>ταιρείας, με τη σύμπραξη στην προκειμένη περίπτωση του Διευθύνοντος<br />
Συμβούλου.<br />
Η <strong>Ε</strong>πιτροπή <strong>Α</strong>μοιβών αποτελείται από τον κ. Π. <strong>Α</strong>λεξάκη, τον κ. Ν. Βερνίκο και τον κ. Ι. Κωνσταντόπουλο.<br />
Η <strong>Ε</strong>ταιρεία υπόκεινται σε συγκεκριμένους νόμους και ρυθμίσεις που έχουν εφαρμογή στις επιχειρήσεις του ευρύτερου<br />
δημόσιου τομέα. Για όσο διάστημα το <strong>Ε</strong>λληνικό Δημόσιο, ως κύριος μέτοχος, θα κατέχει το 51% του μετοχικού της<br />
κεφαλαίου, η Δ<strong>Ε</strong>Η θα συνεχίσει να θεωρείται ως προς ορισμένους τομείς εταιρεία του <strong>Ε</strong>λληνικού Δημοσίου τομέα. Συνεπώς<br />
οι λειτουργίες της θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε νόμους και διατάξεις που εφαρμόζονται σε εταιρείες του <strong>Ε</strong>λληνικού<br />
Δημοσίου τομέα και επηρεάζουν συγκεκριμένες διαδικασίες.<br />
36
Change language