СкаÑаÑÑ - ÐоÑилÑÑкий никелÑ
СкаÑаÑÑ - ÐоÑилÑÑкий никелÑ
СкаÑаÑÑ - ÐоÑилÑÑкий никелÑ
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Сведения о соблюдении требований ЗАО «ФБ «ММВБ»<br />
№ Перечень норм корпоративного поведения Сведения<br />
о соблюдении<br />
или несоблюдении<br />
соответствующего<br />
требования<br />
Обоснование соблюдения требования<br />
1.4. В совете директоров эмитента должен быть сформирован<br />
комитет по кадрам и вознаграждениям, исключительными<br />
функциями которого являются:<br />
выработка принципов и критериев определения размера<br />
вознаграждения членов совета директоров, членов коллегиального<br />
исполнительного органа и лица, осуществляющего<br />
функции единоличного исполнительного органа эмитента, в<br />
том числе Управляющей организации или Управляющего;<br />
выработка предложений по определению существенных<br />
условий договоров с членами совета директоров, членами<br />
коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим<br />
функции единоличного исполнительного органа<br />
эмитента;<br />
определение критериев подбора кандидатов в члены совета<br />
директоров, члены коллегиального исполнительного органа<br />
и на должность единоличного исполнительного органа<br />
эмитента, а также предварительная оценка указанных<br />
кандидатов;<br />
регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего<br />
функции единоличного исполнительного органа (Управляющей<br />
организации, Управляющего) и членов коллегиального<br />
исполнительного органа эмитента, и подготовка для совета<br />
директоров предложений по возможности их повторного<br />
назначения.<br />
Комитет по кадрам и вознаграждениям должен состоять<br />
только из членов совета директоров, соответствующих требованиям,<br />
указанным в п.1.2 настоящего Отчета, а в случае,<br />
если это невозможно в силу объективных причин, — только<br />
из членов совета директоров, соответствующих требованиям<br />
п.1.2 настоящего Отчета, и членов совета директоров, не<br />
являющихся единоличным исполнительным органом и (или)<br />
членами коллегиального исполнительного органа эмитента.<br />
Соблюдается<br />
Соблюдается<br />
Соблюдается<br />
Соблюдается<br />
Соблюдается<br />
Соблюдается<br />
Уставом (п. 9.3.38.) и Положением о Совете директоров<br />
(п. 3.5.) (утверждено годовым Общим собранием акционеров<br />
ОАО «ГМК «Норильский никель», Протокол от 3<br />
июля 2009 года) предусмотрена возможность создания<br />
комитетов Совета директоров из числа членов Совета<br />
директоров.<br />
Решением Совета директоров (протокол № ГМК/4-пр-сд от<br />
26 февраля 2009 года) утверждено Положение о Комитете<br />
Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» по<br />
корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям.<br />
10 августа 2009 года внесены изменения в Положение<br />
о Комитете Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский<br />
никель» по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям<br />
(протокол № ГМК/19-пр-сд от 10 августа<br />
2009 года).<br />
Решением Совета директоров (протокол № ГМК/33-<br />
пр-сд от 24 июня 2011 года) Председателем Комитета по<br />
корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям<br />
избрана Марианна Захарова (неисполнительный<br />
директор).<br />
Решением Совета директоров (протокол № ГМК/35-пр-сд<br />
от 7 июля 2011 года) членами Комитета по корпоративному<br />
управлению, кадрам и вознаграждениям избраны:<br />
Бебчук Лучиан (независимый директор);<br />
Зелькова Лариса Геннадьевна (неисполнительный<br />
директор).<br />
пп.15) п.2.1 Положения о комитете Совета директоров<br />
ОАО «ГМК «Норильский никель» по корпоративному<br />
управлению, кадрам и вознаграждениям.<br />
пп.15) и пп.17) Положения о комитете Совета директоров<br />
ОАО «ГМК «Норильский никель» по корпоративному<br />
управлению, кадрам и вознаграждениям.<br />
пп.14), пп.16) и пп. 18) п. 2.1 Положения о комитете Совета<br />
директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» по корпоративному<br />
управлению, кадрам и вознаграждениям.<br />
пп.19) Положения о комитете Совета директоров ОАО<br />
«ГМК «Норильский никель» по корпоративному управлению,<br />
кадрам и вознаграждениям.<br />
Согласно п.3.2 Положения о комитете Совета директоров<br />
ОАО «ГМК «Норильский никель» по корпоративному<br />
управлению, кадрам и вознаграждениям «Членами<br />
Комитета могут быть только члены Совета директоров не<br />
занимающие должности в Обществе».<br />
В соответствии с п. 4.2. Положения о комитете Совета<br />
директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» по корпоративному<br />
управлению, кадрам и вознаграждениям<br />
«при избрании Председателя и членов Комитета Советом<br />
директоров должны учитываться их образование, профессиональная<br />
подготовка, опыт работы в сфере деятельности<br />
Комитета, специальные знания, необходимые для<br />
осуществления членами Комитета своих полномочий».<br />
82
Change language