Ð¡ÐºÐ°ÑÐ°ÑÑ - ÐÐ¾ÑÐ¸Ð»ÑÑÐºÐ¸Ð¹ Ð½Ð¸ÐºÐµÐ»Ñ

More documents

Recommendations

Info

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения № Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не соблюдается 2 Примечания 15. Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Соблюдается Таких лиц в Совете директоров нет. Согласно п. 6.8. Устава Компании предложения акционеров по кандидатам в состав Совета директоров включают, в том числе, следующие сведения о кандидатах: – наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти. 16. Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом Соблюдается Положение о Совете директоров, п. 2.2. 17. Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием. Соблюдается Согласно ст. 8.2. Устава Компании «Члены Совета директоров избираются годовым Собранием в порядке, предусмотренном Федеральным законом». В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Компании осуществляются кумулятивным голосованием. 18. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые могут создать, в том числе потенциально, конфликт между своими собственными интересами и интересами своих аффилированных лиц (с одной стороны) и интересами Общества и его аффилированных лиц (с другой стороны), и если такой конфликт интересов существует или может возникнуть письменно сообщить о нем Секретарю Общества. Соблюдается Положение о Совете директоров, п. 2.1. 19. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от приобретения или отчуждения ценных бумаг Общества в любые периоды времени, когда член Совета директоров обладает существенной непубличной информацией о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, раскрывать в письменной форме информацию о владении им ценными бумагами Общества, а также о приобретении или об отчуждении им ценных бумаг Общества в кратчайшие сроки, а также по запросу Секретаря Общества. Соблюдается Устав Компании, пп. 8.18, 13.10, Положение о Совете директоров, п. 2.1. 20. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель. Соблюдается Устав Компании, п. 8.8. Положение о Совете директоров, п. 5.1. 21. Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель. 22. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров. 23. Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности. Соблюдается Соблюдается Соблюдается В течение отчетного года было проведено 64 заседания Совета директоров Положение о Совете директоров, раздел 5 «Заседания Совета директоров Общества». Согласно пп. 9.3.33 Устава Компании Совет директоров принимает решения о совершении Компанией сделки на сумму, составляющую 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов Компании. 86
Годовой отчет ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год № Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не соблюдается 2 Примечания 24. Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов, а также от должностных лиц Общества предоставления информации (материалов) и разъяснений по вопросам деятельности Общества, необходимой для принятия взвешенного решения в рамках компетенции Совета директоров. Соблюдается Положение о Совете директоров, п. 6.1. 25. Наличие Комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного Комитета на другой Комитет (кроме Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям). Соблюдается Согласно Уставу Компании, п. 8.17. для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам Совет директоров создает Комитеты Совета директоров из числа членов Совета директоров. Решением Совета директоров (протокол № ГМК/29-пр-сд от 26 февраля 2009 г.) утверждено Положение о Комитете Совета директоров по стратегии. После избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров 28 июня 2010 года (протокол №ГМК/25-пр-сд) Председателем Комитета по стратегии был избран Брэдфорд Миллс. Решением Совета директоров от 03.08.2010 (протокол №ГМК/29-пр-сд) на основании предложений Председателя Комитета по стратегии Брэдфорда Миллса был избран состав Комитета по стратегии. В него вошли: Владислав Соловьев, Борис Бакал и Джон Холден. После избрания нового состава Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров 11 марта 2011 года, на первом заседании вновь избранного состава Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» был определен Председатель Комитета по стратегии — Брэдфорд Миллс (независимый директор). Советом директоров (протокол №ГМК/21-пр-сд от 12.05.2011), на основании предложений Председателя Комитета по стратегии Брэдфорда Миллса (независимый директор), был утвержден состав Комитета по стратегии: Сергей Барбашев, Максим Соков, Клод Дофин (независимый директор). После избрания нового состава Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров 21 июня 2011 года, на первом заседании вновь избранного состава Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» был определен Председатель Комитета по стратегии — Брэдфорд Миллс (независимый директор). Советом директоров Общества (протокол №ГМК/35-пр-сд от 04.07.2011), на основании предложений Председателя Комитета по стратегии Брэдфорда Миллса (независимый директор), был утвержден состав Комитета по стратегии: Максим Соков, Андрей Бугров, Энос Нед Банда (независимый директор). 87
Page 1:
ВСЕ ГРАНИ УСПЕХА ГО
Page 5:
Годовой отчет ОАО «
Page 8 and 9:
Общие сведения о Ко
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Основные активы Ко
Page 16 and 17:
Основные активы Ко
Page 18 and 19:
Положение Компании
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Обзор результатов
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Приоритетные напра
Page 38 and 39: Приоритетные напра
Page 44 and 45: Перспективы развит
Page 46 and 47: Перспективы развит
Page 48 and 49: Основные факторы р
Page 54 and 55: Уставный капитал К
Page 56 and 57: Уставный капитал К
Page 58 and 59: Органы управления
Page 78 and 79: Основные события К
Page 80 and 81: Основные события К
Page 82 and 83: Сведения о соблюде
Page 100 and 101: Перечень сделок с з
Page 138 and 139:
Перечень сделок с з
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
show all

Ð¡ÐºÐ°ÑÐ°ÑÑ - ÐÐ¾ÑÐ¸Ð»ÑÑÐºÐ¸Ð¹ Ð½Ð¸ÐºÐµÐ»Ñ

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Ð¡ÐºÐ°ÑÐ°ÑÑ - ÐÐ¾ÑÐ¸Ð»ÑÑÐºÐ¸Ð¹ Ð½Ð¸ÐºÐµÐ»Ñ