Ð¡ÐºÐ°ÑÐ°ÑÑ - ÐÐ¾ÑÐ¸Ð»ÑÑÐºÐ¸Ð¹ Ð½Ð¸ÐºÐµÐ»Ñ

More documents

Recommendations

Info

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения № Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не соблюдается 2 Примечания 43. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом. 44. Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим — соответствие Генерального директора и членов Правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к Генеральному директору и членам Правления акционерного общества. 45. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего). Соблюдается Соблюдается Не применимо Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Компании не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов Компании. Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Компании не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов Компании. Функции единоличного исполнительного органа Компании управляющей организации (управляющему) не передавались. 46. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности информировать об этом Совет директоров. Соблюдается Положение о Правлении, п. 2.1. 47. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего). 48. Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров. 49. Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации. Не применимо Не соблюдается Соблюдается Функции единоличного исполнительного органа Компании управляющей организации (управляющему) не передавались. Успешно функционирующая система управления Компании предусматривает предоставление отчетов исполнительными органами о деятельности Компании Совету директоров на ежеквартальной основе. Данная практика зарекомендовала себя в качестве наиболее эффективной. Согласно п. 13.5. Устава члены исполнительных органов Компании «несут ответственность за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации». Согласно п. 10.9. Устава Генеральный директор и члены Правления несут ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. Согласно п. 6.1. Положения об инсайдерской информации за неправомерное разглашение и использование инсайдерской информации Компании Генеральный директор и члены Правления «несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, внутренними документами Компании, а также условиями соглашений, заключаемых с Компанией». 92
Годовой отчет ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год № Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не соблюдается 2 Примечания Секретарь общества 50. Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (Секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества. Соблюдается Устав Компании, раздел 11. Решением Совета директоров от 13 декабря 2011 года (протокол №ГМК/61-пр-сд) был избран Секретарь Общества Платов П.Е. 51. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) Секретаря общества и обязанностей Секретаря общества. Соблюдается Устав Компании, раздел 11. 52. Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре Секретаря общества. Существенные корпоративные действия Не соблюдается В Уставе Компании требования к кандидатуре Секретаря общества не определены, т.к. данные требования закреплены в п. 2.5. Положения о секретариате. 53. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения. Соблюдается Устав Компании, пп. 9.3.16. 54. Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки. 55. Наличие в Уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом). 56. Наличие в Уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения. Соблюдается Не соблюдается Не соблюдается Положение об учете и ведении реестра недвижимого имущества Компании, а также об условиях и порядке подготовки договоров аренды недвижимого имущества (найма жилого помещения), п. 5.17. Уставом не установлен запрет на совершение конкретных действий при приобретении крупных пакетов акций Компании. В соответствии с Уставом Компании (п. 10.9.) «Генеральный директор и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Компании, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Компании добросовестно и разумно…». Данное требование не предусмотрено Уставом Компании, т.к. текущая рыночная стоимость акции Компании определяется на бирже ММВБ-РТС, где торгуются акции, а также на внебиржевом рынке США, в системе электронных торгов внебиржевой секции Лондонской фондовой биржи и на Берлинской фондовой бирже, где торгуются АДР Компании. 57. Отсутствие в Уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении. Соблюдается Решением Годового Общего собрания акционеров от 24 июня 2004 года из Устава Компании исключено положение, освобождавшее приобретателя (30-ти и более процентов акций) от обязанности предложить остальным акционерам продать принадлежащие им акции. 58. Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации. Раскрытие информации 59. Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике). Не соблюдается Соблюдается Данное требование не определено в уставе или внутренних документах Компании, т.к. проведение реорганизации с использованием механизма конвертации акций Компании маловероятно. Данное Положение утверждено решением Совета директоров Компании № ГМК/11-пр-сд от 21 мая 2009 г. 93
Page 1:
ВСЕ ГРАНИ УСПЕХА ГО
Page 5:
Годовой отчет ОАО «
Page 8 and 9:
Общие сведения о Ко
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Основные активы Ко
Page 16 and 17:
Основные активы Ко
Page 18 and 19:
Положение Компании
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Обзор результатов
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Приоритетные напра
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45: Перспективы развит
Page 46 and 47: Перспективы развит
Page 48 and 49: Основные факторы р
Page 54 and 55: Уставный капитал К
Page 56 and 57: Уставный капитал К
Page 58 and 59: Органы управления
Page 78 and 79: Основные события К
Page 80 and 81: Основные события К
Page 82 and 83: Сведения о соблюде
Page 100 and 101: Перечень сделок с з
Page 144 and 145:
Перечень сделок с з
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
show all

Ð¡ÐºÐ°ÑÐ°ÑÑ - ÐÐ¾ÑÐ¸Ð»ÑÑÐºÐ¸Ð¹ Ð½Ð¸ÐºÐµÐ»Ñ

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

Ð¡ÐºÐ°ÑÐ°ÑÑ - ÐÐ¾ÑÐ¸Ð»ÑÑÐºÐ¸Ð¹ Ð½Ð¸ÐºÐµÐ»Ñ