사 업 보 고 서 - IR코리아
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성 명 주 요 경 력 <strong>사</strong>외이<strong>사</strong>여부 비 <strong>고</strong>김창수홍대식나명현뉴욕대학원 경영학 석<strong>사</strong>前 <strong>보</strong>험개발원장<strong>서</strong>울대학교법과대학원 법학박<strong>사</strong>現 <strong>서</strong>강대학교 법학 교수<strong>고</strong>려대 경제정책학 석<strong>사</strong>前 금융감독원 런던<strong>사</strong>무소장<strong>사</strong>외이<strong>사</strong>감<strong>사</strong>위원장<strong>사</strong>외이<strong>사</strong> 감<strong>사</strong>위원<strong>사</strong>내이<strong>사</strong>상근감<strong>사</strong>위원나. 감<strong>사</strong>위원회 위원의 독립성(1) 위원회 독립- 감<strong>사</strong>위원회는 그 직무를 이<strong>사</strong>회, 집행기관으로부터 독립된 위치에<strong>서</strong> 수행하<strong>고</strong> 있으며- 위원회의 구성, 운영 및 책임과 권한은 감<strong>사</strong>위원회 규정에 명시하<strong>고</strong> 있음(2) 구성- 감<strong>사</strong>위원회는 3인 이상의 이<strong>사</strong>로 구성하되, <strong>사</strong>외이<strong>사</strong>를 2/3이상으로 함- 감<strong>사</strong>위원회 위원장은 <strong>사</strong>외이<strong>사</strong>로 선임함(3) 감<strong>사</strong>위원 선임방법- 감<strong>사</strong>위원의 선임, 해임의 권한은 주주총회에 있음- 최대주주 및 그 특수관계인 등이 소유한 의결권 있는 주식의 합계가 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 경우, <strong>사</strong>외이<strong>사</strong>가 아닌 감<strong>사</strong>위원회위원을 선임하거나 해임할때는 의결권을 행<strong>사</strong>하지 못함- 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여<strong>사</strong>외이<strong>사</strong>인 감<strong>사</strong>위원회위원을 선임할때에는 의결권을 행<strong>사</strong>하지 못함다. 감<strong>사</strong>위원회의 활동회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부61 2010.4.28 1. FY2010 감<strong>사</strong>계획2. FY2009 4/4분기 일상감<strong>사</strong>실시현황3. FY2009 감<strong>사</strong>실시현황4. CY2009(하) 자율규제(내부통제부문)제도 결과<strong>보</strong><strong>고</strong>62 2010.5.19 1. FY2009 감<strong>사</strong><strong>보</strong><strong>고</strong><strong>서</strong> 작성의 건2. FY2009 내부회계관리제도 운영실태 평가<strong>보</strong><strong>고</strong>3. FY2009 내부회계관리제도 운영실태 평가<strong>보</strong><strong>고</strong><strong>서</strong> 작성의 건63 2010.6.11 1. 감<strong>사</strong>위원회 위원장 선임의 건 가결64 2010.7.27 1. FY2010 2/4분기 감<strong>사</strong>계획2. FY2010 1/4분기 감<strong>사</strong>실시현황3. FY2010 1/4분기 일상감<strong>사</strong>실시현황65 2010.10.12 1. FY2010 3/4분기 감<strong>사</strong>계획2. FY2010 2/4분기 감<strong>사</strong>실시 현황3. FY2010 2/4분기 일상감<strong>사</strong>실시현황4. CY2010(상) 자율규제(내부통제부문) 제도 결과 <strong>보</strong><strong>고</strong>66 2010.11.17 1. 감<strong>사</strong>위원회 직무규정 개정 가결67 2011.01.14 1. FY2010 4/4분기 감<strong>사</strong>계획2. FY2010 3/4분기 감<strong>사</strong>실시 현황3. FY2010 3/4분기 일상감<strong>사</strong>실시현황가결가결가결가결가결- 35 -
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