AIF KOV za 2010 - PL - dokument glowny.pdf - Kulczyk Oil Ventures

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub do momentu wyboru lub powołania następcy, z zastrzeżeniem
postanowień Statutu i Regulaminów Spółki. Spółka posiada ośmiu członków Kierownictwa Wyższego Szczebla
(„Członkowie Kierownictwa Wyższego Szczebla”) zatrudnionych w Dubaju, Calgary i Warszawie. Każdy z
Członków Kierownictwa Wyższego Szczebla na bieżąco bierze czynny udział w działalności Spółki. Nie
wyznaczono określonego terminu kadencji Członków Kierownictwa Wyższego Szczebla. Przy zastrzeżeniu
warunków i postanowień umów o pracę, Rada Dyrektorów może w każdej chwili rozwiązać stosunek pracy
Członka Kierownictwa Wyższego Szczebla.
Imię i
nazwisko
Jan. J.
Kulczyk
Timothy
M. Elliott
Norman W.
Holton
Miejscowość /
kraj rezydencji
St. Moritz,
Szwajcaria
Dubaj,
Zjednoczone
Emiraty
Arabskie
Calgary,
Alberta,
Kanada
Stanowisko w
Spółce
Przewodniczący
Rady Dyrektorów
Prezes i Dyrektor
Generalny;
Dyrektor
Wiceprzewodnicz
ący Rady
Dyrektorów
Data powołania Główne obowiązki zawodowe
10 grudnia 2008 r. Dr Jan J. Kulczyk jest Przewodniczącym Rady
Nadzorczej Kulczyk Investments S.A. od
grudnia 2007 r. Na dzień zatwierdzenia
niniejszego Rocznego Formularza
Informacyjnego sprawuje funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej
następujących spółek: (i) Kulczyk Holding S.A.,
niepubliczna spółka inwestycyjna, od czerwca
1997 r.; (ii) Autostrada Wielkopolska S.A.,
niepubliczna spółka infrastrukturalna, od 1992
r.; (iii) Skoda Auto Polska S.A., niepubliczny
dystrybutor i importer samochodów, od 1994 r.;
oraz (iv) AWSA Holland II BV, niepubliczna
spółka infrastrukturalna, od listopada 2000 r. W
ciągu ostatnich pięciu lat dr Jan J. Kulczyk był
Przewodniczącym Rady Nadzorczej w
następujących spółkach: (i) Autostrada
Eksploatacja S.A., niepubliczna spółka
zarządzająca autostradami, od października
2000 r. do lutego 2006 r.; (ii) Towarzystwo
Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.,
publiczna spółka ubezpieczeniowa, od grudnia
1993 r. do czerwca 2006 r.; (iii) Kompania
Piwowarska S.A., niepubliczna spółka
piwowarska, od 1999 r. do 2009 r., Lech
Browary Wielkopolska S.A., niepubliczna
spółka piwowarska, od 1999 r. do 2009 r.; oraz
(iv) Telekomunikacja Polska S.A., publiczna
spółka telekomunikacyjna, od października
2000 r. do kwietnia 2006 r.
Prezes i Dyrektor
Generalny od 10
lutego 2006 r.;
Dyrektor od 10
kwietnia 2001 r.
Wiceprzewodnicząc
y Rady Dyrektorów
od 10 grudnia 2008
r.; Dyrektor od 30
lipca 1993 r.
48
Timothy M. Elliott jest Prezesem i Dyrektorem
Generalnym Spółki od lutego 2006 r. oraz
Dyrektorem Spółki od kwietnia 2001 r.
Wcześniej był dyrektorem i członkiem grupy
zarządzającej Nemmoco Petroleum
Corporation, niepublicznej międzynarodowej
spółki naftowo-gazowej z siedzibą w Dubaju,
Zjednoczone Emiraty Arabskie (od stycznia
1998 r.).
Norman W. Holton sprawuje funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów
Spółki od grudnia 2008 r. Uprzednio był
Prezesem Wykonawczym Spółki od maja 2007
r. oraz Przewodniczącym i Dyrektorem
Generalnym Spółki od 1995 do lutego 2006 r.
Norman W. Holton był założycielem i
Przewodniczącym TUSK Energy Corporation,
kanadyjskiej publicznej spółki naftowo-gazowej
od listopada 2004 r. do grudnia 2006 r. oraz jej
Dyrektorem Generalnym od listopada 2005 r.
do grudnia 2006 r. Przedtem był założycielem i
Przewodniczącym oraz Dyrektorem
Generalnym TKE Energy Trust, kanadyjskiego