Referat fra ordinær generalforsamling 2013 i Novo Nordisk A/S

Aktiekapitalen skulle nedsættes fra 452.512.800 kr. til 442.512.800 kr. ved annullering af en del af selskabets beholdning
af egne B-aktier, i alt nominelt 10.000.000 kr. fordelt på 10.000.000 B-aktier a 1 kr.. Efter nedsættelsen af aktiekapitalen
ville selskabets aktiekapital udgøre i alt 550.000.000 kr., hvoraf 107.487.200 kr. er A-aktier og 442.512.800 kr. var
B-aktier.
Det var i overensstemmelse med selskabslovens § 179, stk. 1, jf. § 188, stk. 1, oplyst, at formålet med nedsættelsen af
selskabets aktiekapital var udbetaling til aktionærerne, idet nedsættelsesbeløbet var anvendt til udbetaling til aktionæ-
rerne som vederlag for aktier erhvervet af selskabet i henhold til tidligere generalforsamlingsbemyndigelser til bestyrelsen.
Såfremt forslaget blev vedtaget, ville det medføre følgende ændring af pkt. 3.1 i selskabets vedtægter, som ville have
virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse:
“Selskabets aktiekapital udgør kr. 550.000.000, hvoraf kr. 107.487.200 er A-aktier
og kr. 442.512.800 er B-aktier.”
Af forslaget fremgik, at der til forslagets vedtagelse krævedes tilslutning fra mindst 2/3 såvel af de på generalforsamlingen
afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Derudover kræve-
des det, at mindst 2/3 af det samlede antal stemmer var til stede, hvilket var tilfældet.
Dirigenten konstaterede, at ingen aktionærer ønskede ordet under dette punkt. Dirigenten konstaterede med general-
forsamlingens tilslutning, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet.
Ad 7.2: Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse af bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital
Dirigenten oplyste, at bestyrelsens nuværende bemyndigelser i pkt. 5.3 og 5.4 i vedtægterne til at forhøje aktiekapitalen
udløb den 12. marts 2013.
Bestyrelsen har derfor foreslået, at varigheden af bemyndigelserne i pkt. 5.3 og 5.4 forlænges med en periode på tre år
indtil 20. marts 2016, og at den maksimale forhøjelse af aktiekapitalen begrænses fra 110.000.000 kr. til i alt nominelt
78.000.000 kr. Derudover tilpasses bemyndigelserne til den ændrede forvaltningspraksis hos Erhvervsstyrelsen.
Såfremt forslaget blev vedtaget, ville det medføre følgende ændring af pkt. 5.3-5.5 i selskabets vedtægter:
“5.3 Bestyrelsen er indtil den 20. marts 2016 bemyndiget til uden fortegningsret for aktionærerne ad én eller
flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil i alt nominelt kr. 3.000.000 B-aktier ved at tilbyde selskabets eller
dettes datterselskabers medarbejdere at tegne aktierne til en kurs, der er lavere end markedskursen for B-aktierne.
5.4 (a) Bestyrelsen er indtil den 20. marts 2016 bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen ad én eller flere gange
med fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr. 75.000.000. Kapitalforhøjelsen
kan ske ved kontant indbetaling.
Kapitalforhøjelsen kan ske til en kurs, der er lavere end markedskursen, såfremt kapitalforhøjelsen sker forholds-
mæssigt mellem A- og B-aktier. A-aktionærerne har i dette tilfælde fortegningsret til nye A-aktier og B-aktionæ-
rerne fortegningsret til nye B-aktier.
Hvis kapitalforhøjelsen sker til markedskurs, kan kapitalforhøjelsen ske ved udstedelse af såvel A- som B-aktier
eller ved udstedelse af B-aktier alene. I tilfælde af udstedelse af såvel A- som B-aktier, har A-aktionærerne forteg-
ningsret til nye A-aktier og B-aktionærerne fortegningsret til nye B-aktier. I tilfælde af udstedelse af B-aktier alene
har begge aktieklassers aktionærer proportional fortegningsret til de nye B-aktier.
Side 11 • Novo Nordisk A/S, 20. marts 2013