Referat fra ordinær generalforsamling 2013 i Novo Nordisk A/S
Referat fra ordinær generalforsamling 2013 i Novo Nordisk A/S
Referat fra ordinær generalforsamling 2013 i Novo Nordisk A/S
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
År <strong>2013</strong>, den 20. marts, kl. 14.00 afholdtes <strong>ordinær</strong> <strong>generalforsamling</strong> i <strong>Novo</strong> <strong>Nordisk</strong> A/S i Tivoli<br />
Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V.<br />
Dagsorden var som følger:<br />
1. Bestyrelsens mundtlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.<br />
2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede Årsrapport 2012.<br />
3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2012 og niveauet for vederlaget for <strong>2013</strong>.<br />
3.1 Godkendelse af det faktiske vederlag for 2012.<br />
3.2 Godkendelse af niveauet for vederlaget for <strong>2013</strong>.<br />
4 Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte Årsrapport 2012.<br />
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.<br />
5.1 Valg af formand.<br />
5.2 Valg af næstformand.<br />
5.3 Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.<br />
6. Valg af revisor.<br />
7. Forslag <strong>fra</strong> bestyrelsen:<br />
7.1 Nedsættelse af selskabets B-aktiekapital med nominelt kr. 10.000.000 ved annullering af B-aktier.<br />
7.2 Bemyndigelse af bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital.<br />
7.3 Bemyndigelse af bestyrelsen til at lade selskabet tilbagekøbe egne aktier.<br />
7.4 Vedtagelse af reviderede aflønningsprincipper.<br />
8. Eventuelt.<br />
På <strong>generalforsamling</strong>en var repræsenteret nominelt 291.101.708 kr. svarende til 53,82% af selskabets samlede aktieka-<br />
pital efter nedregulering for egne aktier. Den repræsenterede kapital modsvarede 125.848.650.800 stemmer svarende til<br />
83,44% af det samlede antal stemmer eksklusive stemmer på egne aktier.<br />
Til <strong>generalforsamling</strong>en var udstedt 1.447 adgangskort, hvoraf 444 var til stede. Af de tilstedeværende udgjorde aktio-<br />
nærer med stemmeret i alt 320. Bestyrelsen havde modtaget fuldmagter for i alt 111.576.836.200 stemmer, og afkryds-<br />
ningsfuldmagt eller brevstemmer for i alt 8.971.492.400 stemmer.<br />
Med hensyn til afstemningsresultaterne henvises til Bilag 1, som er ejerbogsførerens, VP Investor Services, opgørelse.<br />
Bestyrelsens formand, Sten Scheibye, bød velkommen. Formanden oplyste, at bestyrelsen på baggrund af sammen-<br />
sætningen af selskabets aktionærkreds igen i år havde besluttet at afholde <strong>generalforsamling</strong>en på engelsk, således at<br />
dirigenten og selskabets ledelse ville afvikle deres indlæg på engelsk. Aktionærer ville kunne komme med indlæg på såvel<br />
dansk som engelsk, idet der for alle deltagere ville være adgang til simultantolkning <strong>fra</strong> engelsk til dansk og <strong>fra</strong> dansk til<br />
engelsk. Protokollen ville blive ført på dansk, og en engelsk oversættelse ville blive gjort tilgængelig.<br />
Formanden præsenterede bestyrelsens og direktionens medlemmer samt selskabets revisor for <strong>generalforsamling</strong>en. For-<br />
manden oplyste, at bestyrelsen i overensstemmelse med pkt. 7.3 i selskabets vedtægter havde udpeget advokat Klaus<br />
Søgaard som dirigent.<br />
Side 2 • <strong>Novo</strong> <strong>Nordisk</strong> A/S, 20. marts <strong>2013</strong>
Change language