Geschäftsbericht 2006 - Regionalwerke AG Baden

Regionalwerke Holding AG Baden Regionalwerke AG Baden (RWB)
Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei
Mitgliedern. Er trifft sich in der Regel dreimal jährlich
zu ordentlichen Sitzungen. VR-Präsident und
Geschäftsführer treffen sich monatlich zu einem Informa-
tionsaustausch und zur Behandlung laufender Geschäfte.
Die Information an die im Aktienbuch aufgeführten
Aktionäre erfolgt schriftlich. Offizielles Publikationsorgan
ist das Schweizerische Handelsamtsblatt.
Definition
Corporate Governance ist die Gesamtheit der auf
das Aktionärsinteresse ausgerichteten Grundsätze, die
unter Wahrung von Entscheidungsfähigkeit und
Effizienz auf der obersten Führungsebene Transparenz
und ein ausgewogenes Verhältnis von Führung
und Kontrolle anstreben (Zitat aus «Swiss Code of Best
Practice for Corporate Governance» des Verbands
der Schweizer Unternehmen «economiesuisse»).
Der Verwaltungsrat hat mindestens drei Mitglieder.
Er tagt normalerweise viermal jährlich. VR-Präsidentin
und Geschäftsführer treffen sich alle zwei bis
vier Wochen.
Ein VR-Ausschuss, bestehend aus E. Peterhans und
C. Minikus, überprüft periodisch und stichprobenartig die
von der operativen Gesellschaft dem VR zur Geneh-
migung vorgelegten Kreditabrechnungen. Ein weiterer
Ausschuss mit E. Peterhans und U. Siegenthaler
vereinbart mit dem Geschäftsführer dessen persönliche
Jahresziele und Entlöhnung. Bei beiden Ausschüssen
hat der Gesamt-VR abschliessende Entscheidungskompe-
tenz. Weitere Ausschüsse im VR existieren nicht.
Die Information an die im Aktienbuch eingetragenen
Aktionäre erfolgt schriftlich.
Geschäftsstrategie
Mindestens einmal alle fünf Jahre setzen sich die
leitenden Gremien der Gesellschaften intensiv mit der
Erarbeitung strategischer Grundlagen, einer Analyse
der aktuellen Situation und einer neuen oder aktualisier-
ten Geschäftsstrategie auseinander. Eine jährliche
rollende Aktualisierung der -Jahres-Pläne und eine per-
manente Plausibilitätskontrolle helfen mit, dass die
Zukunft der Firmengruppe im Rahmen klar definierter
Handlungsoptionen geplant und die Strategie umgesetzt
wird.
Limmatkraftwerke AG (LKW) Regio HIK GmbH
Der Verwaltungsrat hat mindestens fünf Mitglieder
und tagt in der Regel viermal jährlich. Die drei Mitglieder
der Geschäftsleitung treffen sich monatlich zu einer
Sitzung, VR-Präsident und Vorsitzender der Geschäfts-
leitung nach Bedarf.
Die Information an die im Aktienbuch aufgeführten
Aktionäre erfolgt schriftlich.
Die Firma beschäftigt kein eigenes Personal. Zwischen der
LKW und der RWB existiert ein Betriebsführungsvertrag
und zwischen der LKW und der NOK (Nordostschweize-
rische Kraftwerke AG Baden) ein Managementvertrag. In
diesen werden die technische Betriebsführung durch die
RWB bzw. die administrative und finanzielle Führung
durch die NOK geregelt.
Ein Partner- und Aktionärsbindungsvertrag zwischen der
AEW Energie AG und der Regionalwerke Holding AG Baden
regelt Betrieb und Nutzung der Kraftwerke, den Energie-
bezug und die Beteiligungsverhältnisse.
Management-System
Ein umfassendes Management-System, basierend auf
ISO 9001:2000, beschreibt das prozessorientierte,
integrale Führungssystem mit der Aufbau- und Ablauf-
organisation. Es regelt die Verantwortlichkeiten
und Kompetenzen.
Das Risk Management beurteilt strategische, operatio-
nelle, rechtliche und finanzielle Risiken und ist Bestandteil
des Management-Systems.
Die Regio HIK GmbH beschäftigt kein eigenes Personal.
Der Geschäftsführer ist gleichzeitig Ressortleiter in der
Abteilung Marketing der RWB. Er rapportiert regelmässig
seinem Vorgesetzten und den Gesellschaftern. Oberstes
Organ ist die Gesellschafterversammlung. Diese wird nach
Bedarf abgehalten, mindestens aber einmal jährlich.
Zur Bewältigung der unternehmerischen Risiken existiert
ein System zu deren Früherkennung, zur Definition
von Massnahmen, deren Umsetzung und Überwachung.
Dieses interne Kontrollsystem ist ebenfalls Bestandteil
des Management-Systems.
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Bezüge
Die Entschädigungen für die Verwaltungsräte
und die Geschäftsführung belaufen sich inkl. Spesen und
Sitzungsgelder auf insgesamt 2’000 Franken.