ANHANG - Amadeus-Fire

ANHANG
39. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Es liegen keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag vor.
40. Corporate Governance
Die Entsprechenserklärung zum deutschen Corporate Governance
Kodex gem. § 161 AktG wurde vom Vorstand und dem Aufsichtsrat
abgegeben und den Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft
dauerhaft zugänglich gemacht. Am 28. Oktober 2004 wurde die
41. Director’s Dealings
Im Rumpfgeschäftsjahr wurden folgende Aktienkäufe von Mitgliedern
des Vorstandes oder des Aufsichtsrates getätigt:
Kaufdatum Anzahl Kaufpreis/Stück
Spahn 31.05.2004 9.035 5,20
Spahn 01.12.2004 800 4,15
Spahn 01.12.2004 150 4,10
Haas 13.08.2004 500 4,60
Haas 17.08.2004 500 4,40
Haas 17.08.2004 300 4,44
Haas 24.11.2004 1.520 3,30
42. Ergebnisverwendung
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung
vor, den Bilanzgewinn der AMADEUS FIRE AG wie folgt zu verwenden:
Angaben in EUR
Bilanzgewinn 5.097.084,32
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,10
je Stückaktie auf die dividendenberechtigten
5.295.064 nennwertlosen Stückaktien 529.506,40
Vortrag auf neue Rechnung: 4.567.577,92
Frankfurt/Main, den 2. Februar 2005
Günter Spahn Peter Haas
Vorstandsvorsitzender Vorstand Finanzen
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Entsprechenserklärung des vorangegangenen Geschäftsjahres im
Bundesanzeiger Nr. 205 veröffentlicht. Am 6. August 2004 wurde diese
zum Handelsregister eingereicht.