ANHANG - Amadeus-Fire

BRIEF DES AUFSICHTSRATES
Gerd B. von Below,
Aufsichtsratsvorsitzender
Sehr geehrte Aktionäre,
im vergangenen Rumpfgeschäftsjahr 2004 hat der Aufsichtsrat kontinuierlich über die geschäftliche
und strategische Entwicklung der AMADEUS FIRE AG, die Ertrags- und Risikolage sowie über
aktuelle Ereignisse und grundsätzliche Fragen beraten. Im Rumpfgeschäftsjahr 2004, vom 1. April
bis 31. Dezember 2004, fanden fünf Aufsichtsratssitzungen statt.
Der Aufsichtsratsvorsitzende ließ sich darüber hinaus zeitnah vom Vorstand über die aktuelle
Geschäftslage und wesentliche Geschäftsvorfälle unterrichten.
Sitzungen des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat hat sich während seiner Sitzungen eingehend mit der Unternehmensplanung einschließlich
der Finanz-, Investitions- und Personalplanung, der aktuellen Entwicklung des Konzerns
sowie der künftigen strategischen Ausrichtung befasst.
Corporate Governance
Für die AMADEUS FIRE AG ist Corporate Governance eine verantwortungsbewusste und auf langfristige
Wertschöpfung ausgerichtete Unternehmensführung und -kontrolle. Die Corporate
Governance erstreckt sich auf die gesamte Leitung und Überwachung des Konzerns.
Verantwortungsbewusste und transparente Corporate Governance fördert das Vertrauen von
Investoren, Geschäftspartnern, der Öffentlichkeit und nicht zuletzt der Mitarbeiter des Konzerns.
Vorstand und Aufsichtsrat haben am 16. Dezember 2004 ihre Entsprechenserklärung zu den
Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der
Fassung vom 21. Mai 2003 gemäß § 161 AktG erneut abgegeben und den Aktionären auf der
Website der Gesellschaft dauerhaft zugänglich gemacht.
Ausschüsse
Der Prüfungsausschuss, bestehend aus 3 Aufsichtsratsmitgliedern, hat im Rumpfgeschäftsjahr zweimal
getagt. Dabei wurden insbesondere die Prüfungsschwerpunkte des Einzel- sowie des
Konzernabschlusses mit den beauftragten Wirtschaftsprüfern diskutiert und festgelegt.
Der Personalausschuss, bestehend aus 2 Aufsichtsratsmitgliedern, hat im Berichtszeitraum dreimal
getagt.
Der Präsidial- und Strategieausschuss ist derzeit nicht besetzt. Die Aufgaben werden vom gesamten
Aufsichtsrat bis auf weiteres wahrgenommen.
4