Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen ...

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BM Partner Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Kanzlerstr. 8, 40472 Düsseldorf und die Hansa Treuhand GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Raiffeisenstr. 1, 24103 Kiel zu gemeinsamen
Abschlussprüfern für das Geschäftsjahr 2003 zu bestellen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 2 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wie folgt
neu zu fassen:
„(1) Gegenstand des Unternehmens sind die Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Bankgeschäfte gemäß §
1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG). Gegenstand des Unternehmens ist auch die Vermittlung
von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten
oder deren Nachweis, die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten
in fremdem Namen für fremde Rechnung und die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten im Wege des Eigenhandels für andere
(Finanzdienstleistungen im Sinne von § 1 Abs. 1a Satz 2 Nrn. 1, 2 und 4 KWG).
Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin der Handel mit Finanzinstrumenten für
eigene Rechnung (Nostrohandel gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 KWG) und die Beratung
anderer bei der Anlage in Finanzinstrumenten (Anlageberatung gemäß § 1 Abs. 3 Nr.
6 KWG). Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Gründung von, der Erwerb von
und/oder die Beteiligung an Gesellschaften, die Bank- und/oder
Finanzdienstleistungen oder Tätigkeiten der in § 1 Abs. 1, 1a und/oder 3 KWG
beschriebenen Art erbringen.
Gegenstand des Unternehmens ist schließlich die Schaffung und das Betreiben einer
Handelsplattform für die Vermittlung des Handels mit Waren oder Dienstleistungen
jeder Art, insbesondere Finanzdienstleistungen.“
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 3 der Satzung der Gesellschaft wie folgt neu zu
fassen:
„Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im
elektronischen Bundesanzeiger“
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
8.1. Das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 10.000.000,00, eingeteilt in
10.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie, wird um EUR 9.000.000,00 auf EUR
1.000.000,00 herabgesetzt. Die Herabsetzung erfolgt nach den Vorschriften über
die vereinfachte Kapitalherabsetzung (§§ 229 ff. AktG), um Wertminderungen
auszugleichen und sonstige Verluste zu decken. Sie erfolgt durch
Zusammenlegung im Verhältnis 10:1, d.h. durch Zusammenlegung von jeweils
zehn Stückaktien zu einer Stückaktie.

8.2. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats über die weiteren
Einzelheiten der Kapitalherabsetzung und der Zusammenlegung der Aktien zu
entscheiden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, mit Wirkung vom Tage der Eintragung des
Beschlusses über die Kapitalherabsetzung gemäß Tagesordnungspunkt 8 § 4 Abs. 1 der
Satzung wie folgt neu zu fassen:
„(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.000.000,00 (in Worten: EURO
eine Million) und ist eingeteilt in 1.000.000 Stückaktien.“
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
10.1. Das Grundkapital der Gesellschaft, welches nach Durchführung des Beschlusses
zu Punkt 8 der Tagesordnung EUR 1.000.000,00 betragen wird, wird gegen
Bareinlagen um EUR 1.000.000,00 auf EUR 2.000.000,00 erhöht durch Ausgabe
von 1.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie. Die neuen Aktien werden den
Aktionären im Verhältnis 1 : 1 zum Bezug angeboten. Je eine Aktie -bezogen auf
das nach Tagesordnungspunkt 8 herabgesetzte Grundkapital- berechtigt somit
zum Bezug einer neuen Aktie zum Preis von EUR 1,00 je Aktie. Die Frist für die
Annahme des Angebots beträgt zwei Wochen nach Bekanntmachung des
Bezugsangebots. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2003 gewinnberechtigt.
10.2. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats weitere
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Er ist
insbesondere ermächtigt, die Bedingungen festzulegen, zu denen nach Ablauf der
für alle Aktionäre geltenden Bezugsfrist Aktionäre über ihr Bezugsrecht hinaus
sowie Dritte die nicht gezeichneten Aktien zum Ausgabebetrag zeichnen und
beziehen zu können.
10.3. Der Beschluss gemäß diesem Tagesordnungspunkt ist bedingt durch die
Eintragung des Beschlusses über die Herabsetzung des Grundkapitals
entsprechend Punkt 8 der Tagesordnung in das Handelsregister der Gesellschaft.
Der Vorstand der Gesellschaft kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausschließen,
dass zum Zwecke der Liquiditätssicherung der Gesellschaft Voreinzahlungen auf die nach
diesem Tagesordnungspunkt zu beschließende Kapitalerhöhung notwendig werden. Sollte

dies der Fall sein, werden Zeitpunkt und Betrag der Voreinzahlung sowie die Person des
Einzahlenden am Tage der Beschlussfassung über diese Kapitalerhöhung im
Kapitalerhöhungsbeschluss offengelegt werden. Sollten Voreinzahlungen nicht erfolgt
sein, wird der Kapitalerhöhungsbeschluss wie angekündigt gefasst werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, mit Wirkung vom Tage der Eintragung der
Durchführung der Kapitalerhöhung gemäß Tagesordnungspunkt 10 § 4 Abs. 1 der
Satzung wie folgt neu zu fassen:
„(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 2.000.000,00 (in Worten:
EURO zwei Millionen) und ist eingeteilt in 2.000.000 Stückaktien.“
Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 29. August 2003 läuft die reguläre
Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder ab. Die derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrats
stehen zur Wiederwahl nicht zur Verfügung.
Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats richtet sich nach § 95 AktG. Die
Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Herren in den Aufsichtsrat zu wählen:
Herrn Dr. Biner Bähr, Rechtsanwalt, Düsseldorf
Herrn Carsten Lund, Kaufmann, Hamburg
Herrn Klaus Walczak, Kaufmann, Hamburg
Die unter diesem Tagesordnungspunkt zur Wahl als Aufsichtsratsmitglieder vorgeschlagenen
Personen sind bei den nachfolgend aufgeführten Gesellschaften Mitglied eines gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsrats oder eines vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremiums
von Wirtschaftsunternehmen:
Herr Dr. Biner Bähr
Keine weiteren Mandate
Herr Carsten Lund
DMS Deutsche Maklerservice AG, Hamburg -Vorsitzender-
Herr Klaus Walczak
Keine weiteren Mandate

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach
§ 13 Abs. 2 und 3 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am
Freitag, den 22. August 2003 bei der Gesellschaftskasse, bei einem deutschen Notar, bei einer
zur Entgegennahme der Aktien befugten Wertpapiersammelbank oder bei Merck Finck & Co.
Privatbankiers, Pacellistr. 16, 80333 München, hinterlegen und bis zur Beendigung der
Hauptversammlung belassen. Die Hinterlegung kann auch in der Weise erfolgen, dass die
Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einer Bank bis zur Beendigung
der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden. Werden die Aktien bei einem
deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank hinterlegt, so ist die hierüber
auszustellende Hinterlegungsbescheinigung spätestens am Mittwoch, den 27. August 2003 bei
der Gesellschaft einzureichen. Die Ausübung des Stimmrechts kann durch einen
Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, erfolgen.
Anfragen und eventuelle Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu
einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind ausschließlich zu
richten an:
Börsenmakler Schnigge AG
-Gegenanträge zur Hauptversammlung 29. August 2003z.Hd.
des Vorstands
Immermannstr. 7
40210 Düsseldorf
Fax-Nr. 0211/13861-44 oder kschnigge@schnigge.de
Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung, die rechtzeitig unter dieser Adresse
eingegangen sind, und eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden den anderen
Aktionären im Internet unter http://www.schnigge.de zugänglich gemacht.
Anderweitig adressierte Anfragen werden nicht berücksichtigt.
Düsseldorf, im Juli 2003
Der Vorstand
der Börsenmakler Schnigge AG