Wichtige Kennzahlen - Schulthess Group
Wichtige Kennzahlen - Schulthess Group
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Juristische Personen und Rechtsgemeinschaften, die<br />
durch Kapital, Stimmkraft, Leitung oder auf andere Weise<br />
miteinander verbunden sind, sowie alle natürlichen oder<br />
juristischen Personen und Rechtsgemeinschaften, welche<br />
durch Absprachen, Syndikat oder auf andere Weise im Hinblick<br />
auf eine Umgehung der Eintragungsbeschränkung<br />
koordiniert vorgehen, gelten als ein einziger Erwerber.<br />
Die <strong>Schulthess</strong> <strong>Group</strong> AG führt ein Aktienbuch, in welches<br />
die Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Adresse<br />
eingetragen werden. Die Eintragung im Aktienbuch setzt<br />
einen Ausweis über den Erwerb der Aktien zu Eigentum<br />
oder die Begründung einer Nutzniessung voraus. Eine<br />
Erleichterung oder Aufhebung der Beschränkung des<br />
Stimmrechts oder der Übertragbarkeit der Namenaktien<br />
bedarf eines Beschlusses der Generalversammlung. Bei<br />
einem solchen Beschluss müssen mindestens zwei Drittel<br />
der vertretenen Aktienstimmen und die absolute Mehrheit<br />
der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt<br />
werden.<br />
Wandelanleihen und Optionen<br />
Die <strong>Schulthess</strong> <strong>Group</strong> AG hat keine Wandelanleihen<br />
ausstehend. Im Rahmen der Entschädigung an die<br />
Führungsorgane der <strong>Schulthess</strong> <strong>Group</strong> AG werden Mitarbeiteroptionen<br />
begeben. Die Details dieser Optionen<br />
sind im folgenden beschrieben; es sind keine zusätzlichen<br />
Optionen ausstehend.<br />
Ausstehende Optionen auf Aktien der <strong>Schulthess</strong> <strong>Group</strong> AG<br />
Anzahl Optionen Emittiert Jahr Bezugsverhältnis Ausübungspreis Laufzeit<br />
5500 April 2002 1 Option : 1 Namenaktie CHF 625.00 April 2006<br />
Bei Ausübung entspricht das Total der genannten Optionen 2,59% des Aktienkapitals.<br />
Verwaltungsrat<br />
Name Jahrgang Amt Aufgabe Mitglied Gewählt<br />
seit bis GV<br />
Rudolf Kägi 1941 Präsident, Delegierter<br />
und Chief Executive Officer<br />
exekutiv 1995 2004<br />
Dr. Peter R. Isler 1946 Vize-Präsident nicht-exekutiv 1998 2003<br />
Prof. Dr. Christian Belz 1953 Mitglied nicht-exekutiv 1998 2003<br />
Andrea Malär 1947 Mitglied nicht-exekutiv 1998 2003<br />
Thomas D. Rutz 1956 Mitglied nicht-exekutiv 2002 2004<br />
Verwaltungsratsmitglieder<br />
Der Verwaltungsrat der <strong>Schulthess</strong> <strong>Group</strong> AG besteht<br />
gemäss Statuten aus mindestens drei und höchstens<br />
sieben Mitgliedern. Diese werden von der Generalversammlung<br />
für eine Amtsperiode von jeweils drei Jahren<br />
gewählt und können nach Ablauf der Mandatsperiode<br />
wieder gewählt werden. Der Wahlturnus ist gestaffelt<br />
und wird vom Verwaltungsrat insbesondere so festgelegt,<br />
dass Präsident und Vize-Präsident nie gleichzeitig<br />
zur Wiederwahl kommen.<br />
Seit dem Börsengang im Jahr 1998 gehören dem Verwaltungsrat<br />
fünf aktive Mitglieder an. Der Präsident und<br />
Delegierte des Verwaltungsrates ist zur Zeit das einzige<br />
exekutive Mitglied des Verwaltungsrates. Im Hinblick<br />
auf die gegenwärtige Unternehmensgrösse erscheint es<br />
der <strong>Schulthess</strong> <strong>Group</strong> AG sinnvoll, das Verwaltungsratspräsidium<br />
und die operative Geschäftsleitung (Chief<br />
Executive Officer) personell nicht zu trennen. Rudolf Kägi<br />
verfügt über langjährige Branchenerfahrung und ausgeprägte<br />
Kenntnisse der Absatzmärkte, welche sowohl<br />
<strong>Schulthess</strong> 39
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