Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért jegyzőkönyve ...
Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért jegyzőkönyve ...
Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért jegyzőkönyve ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Közalapítvány</strong> a <strong>Budapesti</strong> <strong>Német</strong> <strong>Nyelvű</strong> <strong>Egyetemért</strong><br />
Öffentliche Stiftung für die Deutschsprachige Universität Budapest<br />
H-1o88 Budapest, Pollack Mihály tér 3.<br />
Tel. | + 36 1 266 3101 | Fax | + 36 1 266 3099<br />
E-Mail | uni@andrassyuni.hu | www.andrassyuni.eu<br />
<strong>Közalapítvány</strong> a <strong>Budapesti</strong> <strong>Német</strong> <strong>Nyelvű</strong> <strong>Egyetemért</strong> <strong>jegyzőkönyve</strong> /<br />
Protokoll der ordentlichen Sitzung der Öffentlichen Stiftung für die Deutschsprachige Univ.<br />
Budapest<br />
<strong>Közalapítvány</strong> és az Egyetemi Tanács együttes ülésén /<br />
Gemeinsame Sitzung des Kuratoriums und des Universitätsrates<br />
Időpont / Zeit: 2013. február 27. /27. Februar 2013 11-16.00 óra / Uhr<br />
Helyszín / Ort: Andrássy Gyula Bp-i <strong>Német</strong> <strong>Nyelvű</strong> Egyetem (1088 Budapest, Pollack M. tér 3.)<br />
Résztvevők / Teilnehmer:<br />
Tagok / Kuratoriumsmitglieder:<br />
István Klinghammer - Vorsitzender<br />
Gabriele Stauner (B)<br />
János Fischer<br />
Peter Frankenberg (BW)<br />
Matei I. Hoffmann (D)<br />
Josef Höchtl (Ö)<br />
Gergely Prőhle (U)<br />
Jürgen Christian Regge<br />
Antal Szántay<br />
Meghívottak / Eingeladene:<br />
AUB/Univ.rat/Stiftung:<br />
Zoltán Maruzsa (U)<br />
Raymond Dequin (D)<br />
Christian Matheis (BW)<br />
Florian Kimberger (B)<br />
Christoph Ramoser (Ö)<br />
Claudia Nospickel (DAAD)<br />
Susanne Bachfischer (ÖKF)<br />
Peter Hommelhoff - Vorsitzender, Universitätsrat<br />
András Masát - Rektor<br />
Stefan Okruch – Prorektor<br />
Martina Eckardt<br />
Godehard Ruppert<br />
Christian Schubel<br />
Georg Kastner<br />
Dietrich Pohl<br />
Ákos Domahidi - Kanzler<br />
Gergely Sótonyi – Stiftungsdir.<br />
Begrüßung / Formalitäten<br />
Herr Prof. Dr. István Klinghammer als<br />
Vorsitzender des Kuratoriums und Herr Prof. Dr.<br />
Peter Hommelhoff als Vorsitzender des<br />
Universitätsrates begrüßen die Teilnehmer der<br />
gemeinsamen Sitzung des Kuratoriums und des<br />
Universitätsrates sowie die eingeladenen<br />
Napirend előtt<br />
Prof. Dr. Klinghammer István kuratóriumi elnök és<br />
Prof. Dr. Peter Hommelhoff az egyetemi tanács<br />
elnöke köszönti a kuratórium és az egyetemi tanács<br />
együttes ülésének résztvevő tagjait és a meghívott<br />
résztvevőket és a kuratórium elnöke hivatalosan is<br />
megnyitja a kuratóriumi ülést.<br />
1
<strong>Közalapítvány</strong> a <strong>Budapesti</strong> <strong>Német</strong> <strong>Nyelvű</strong> <strong>Egyetemért</strong><br />
Öffentliche Stiftung für die Deutschsprachige Universität Budapest<br />
H-1o88 Budapest, Pollack Mihály tér 3.<br />
Tel. | + 36 1 266 3101 | Fax | + 36 1 266 3099<br />
E-Mail | uni@andrassyuni.hu | www.andrassyuni.eu<br />
Teilnehmer. Der Vorsitzende des Kuratoriums<br />
eröffnet die Sitzung auch offiziell.<br />
Prof. Dr. Hommelhoff begrüßt die Teilnehmer der<br />
Sitzung und gratuliert Herrn Professor<br />
Klinghammer zur Ernennung zum Staatssekretär.<br />
Er kündigt an, dass im Interesse einer effektiven<br />
Abwicklung der Sitzungen die Beschlüsse wie<br />
früher, soweit notwendig, von beiden Gremien<br />
gleichzeitig gefasst werden.<br />
Prof. Klinghammer eröffnet die Kuratoriumssitzung<br />
und begrüßt die Teilnehmer, insbesondere<br />
Herrn Botschafter Matei I. Hoffmann sowie den<br />
stellvertretenden Staatssekretär Zoltán Maruzsa<br />
und Frau Nospickel in der Vertretung des DAAD.<br />
Er bittet die Kuratoriumsmitglieder, falls sie keine<br />
Bemerkungen haben, die Tagesordnung der<br />
Sitzung und das Protokoll der vorangegangenen<br />
Sitzung anzunehmen, und bittet das Kuratorium<br />
des Weiteren, die Amtsträger der Sitzung zu<br />
wählen.<br />
Kuratoriumsbeschluss Nr. 1/2013.02.27.<br />
Das Kuratorium wählt einstimmig die Mitglieder<br />
Dr. Antal Szántay und Dr. János Fischer zu<br />
Beglaubigern des Protokolls sowie Dr. Gergely<br />
Sótonyi zum Protokollführer.<br />
Ja: 8<br />
Nein: 0<br />
Enthaltungen: 0<br />
Wirkung: sofort<br />
Kuratoriumsbeschluss Nr. 2/2013.02.27.<br />
Das Kuratorium nimmt einstimmig das Protokoll<br />
der Kuratoriumssitzung vom 11. Oktober 2012 an.<br />
Ja: 8<br />
Nein: 0<br />
Enthaltungen: 0<br />
Wirkung: sofort<br />
Kuratoriumsbeschluss Nr. 3/2013.02.27.<br />
Das Kuratorium nimmt einstimmig die in der<br />
Einladung bekanntgegebene Tagesordnung der<br />
Sitzung an.<br />
Ja: 8<br />
Nein: 0<br />
Enthaltungen: 0<br />
Wirkung: sofort<br />
Prof. Dr. Hommelhoff üdvözli az ülés résztvevőit,<br />
különösen is gratulál Klinghammer professzor úr<br />
államtitkári kinevezéséhez.<br />
Jelzi, hogy a korábbiak szerint az ülések hatékony<br />
bonyolítása érdekében a határozatokat, ahol<br />
szükséges mindkét grémium egyidejűleg hozza<br />
meg.<br />
Prof. Klinghammer megnyitja a kuratóriumi ülést,<br />
köszönt az ülésen résztvevőket, így különösen<br />
Matei I. Hoffmann nagykövet úrat, valamint<br />
Maruzsa Zoltán helyettes államitkár urat és Frau<br />
Nospickel-t a DAAD képviseletében.<br />
Kéri, hogy a kuratórium tagjai, amennyiben nincs<br />
észrevételük fogadják az ülés napirendjét és az<br />
előző ülés jegyzőkönyvét, továbbá kéri, hogy az ülés<br />
tisztségviselőit válassza meg a kuratórium.<br />
1/2013.02.27. számú kuratóriumi határozat<br />
A kuratórium egyhangúlag Dr. Szántay Antal és Dr.<br />
Fischer János tagokat a mai ülés jegyzőkönyv<br />
hitelesítő tagjainak, míg dr. Sótonyi Gergelyt az ülés<br />
jegyzőkönyvvezetőjének megválasztja.<br />
Igen: 8<br />
Nem: 0<br />
Tartózkodás: 0<br />
hatálya:azonnal<br />
2/2013.02.27. számú kuratóriumi határozat<br />
A kuratórium egyhangúlag elfogadja a 2012.<br />
október 11-ei kuratóriumi ülés jegyzőkönyvét.<br />
Igen: 8<br />
Nem: 0<br />
Tartózkodás: 0<br />
hatálya:azonnal<br />
3/2013.02.27. számú kuratóriumi határozat<br />
A kuratórium egyhangúlag elfogadja az ülés<br />
napirendjét a meghívóban közölteknek<br />
megfelelően.<br />
Igen: 8<br />
Nem: 0<br />
Tartózkodás: 0<br />
hatálya:azonnal<br />
2
<strong>Közalapítvány</strong> a <strong>Budapesti</strong> <strong>Német</strong> <strong>Nyelvű</strong> <strong>Egyetemért</strong><br />
Öffentliche Stiftung für die Deutschsprachige Universität Budapest<br />
H-1o88 Budapest, Pollack Mihály tér 3.<br />
Tel. | + 36 1 266 3101 | Fax | + 36 1 266 3099<br />
E-Mail | uni@andrassyuni.hu | www.andrassyuni.eu<br />
Tagesordnung<br />
1. Studium<br />
- Bericht des Rektors<br />
2. Finanzen<br />
- Vorlage zur Abnahme des<br />
Jahresabschlusses und des<br />
Gemeinnützigkeitsberichts<br />
2012<br />
- Zwischenbericht<br />
- Frage eines Ersatzes für die<br />
auslaufende<br />
„Swiss<br />
Contribution“<br />
3. Sonstiges<br />
Änderung und Abnahme der Satzung und der<br />
Ordnungen der AUB<br />
Angesichts der Tatsache, dass Herr Botschafter<br />
Hoffmann bis 12.30 Uhr an der Sitzung teilnehmen<br />
kann, bittet der Vorsitzende im Einverständnis mit<br />
Prof. Dr. Hommelhoff das Kuratorium, mit den<br />
einzelnen Fragen der Finanzierung und der<br />
Strategie der AUB, insbesondere mit der<br />
Behandlung des Ausfalls der „Swiss Contribution“,<br />
zu beginnen.<br />
Herr Botschafter Hoffmann begrüßt die<br />
Teilnehmer und freut sich, persönlich anwesend<br />
sein zu können, da die Botschaft langfristig von<br />
Herrn Dequin vertreten wird.<br />
Heute sei er auch deshalb persönlich anwesend,<br />
um der Universität für ihre Bibliothek die<br />
Geschenkbuchreihe des deutschen<br />
Außenministeriums zu übergeben. Diese<br />
bedeutende Buchreihe wird in Ungarn erstmals in<br />
der Bibliothek der Andrássy Universität zugänglich<br />
sein.<br />
Der Herr Rektor dankt für die wertvolle<br />
Buchspende, die sowohl für Hörer als auch für<br />
Forscher wichtig und einzigartig ist.<br />
Danach informiert der Herr Prorektor auf Bitte des<br />
Vorsitzenden über das Programm „Universität<br />
2015+“, welches auf Ansuchen der Partnerländer<br />
auch die Richtungen und die Entwicklungsziele der<br />
Universität nach 2015 umfasst.<br />
Prof. Höchtl bemerkt, dass es der Zweck des von<br />
den Partnerländer gemeinsam formulierten Briefes<br />
gewesen sei, den Partnern auch die langfristige<br />
Strategie der Universität zu zeigen, deren<br />
gemeinsames Ziel die Erhöhung des<br />
Napirend<br />
1. Studium<br />
- Rektori beszámoló<br />
2. Pénzügyek<br />
- Előterjesztés a 2012. évi éves<br />
beszámoló és Közhasznúsági<br />
jelentés elfogadása tárgyában<br />
- Zwischenbericht<br />
- Kifutó „Swiss Contribution“<br />
pótlásának kérdése<br />
3. Egyebek<br />
AUB SZMSZ és szabályzatok módosítása és<br />
elfogadása<br />
Elnök egyetértésben Prof. Dr. Hommelhoff-al kéri<br />
az ülés résztvevőit, hogy a napirend megtárgyalását<br />
egyes finanszírozási és AUB stratégiai kérdésekkel,<br />
így különösen a swiss contribution kiesésésnek<br />
megtárgyalásával kezdje a kuratórium, tekintettel<br />
arra, hogy Hoffmann nagykövet úr 12.30-ig tud az<br />
üléseken résztvenni.<br />
Hoffmann nagykövet úr köszönti a résztvevőket és<br />
örül, hogy személyesen is jelen lehet, hiszen a<br />
Nagykövetséget tartósan Dequin tanácsos úr<br />
képviseli.<br />
Ma azért is van személyesen is jelen, hogy átadja az<br />
Egyetem számára a német külügyminisztérium<br />
ajándék könyvsorozatát az egyetemi könyvtár<br />
számára. Ezen jelentős könyvsorozat és<br />
Magyarországon először az Andrássy egyetem<br />
könyvtárban lesz elérhető.<br />
Rektor úr megköszöni az értékes könyv adományt,<br />
amely mind a hallgatók mind a kutatók számára<br />
fontos és egyedülálló.<br />
Ezt követően Elnök úr kérésére Prorektor úr<br />
tájékoztatást ad az Egyetem 2015+ programjáról,<br />
amely magában foglalja a partnerállamok kérésére<br />
az egyetem 2015 utáni stratégiai irányait és<br />
fejlődési céljait is.<br />
Prof. Höchtl jelzi, hogy a partnerállamok által<br />
közösen megfogalmazott levél célja az volt, hogy az<br />
egyetem hosszú távú stratégiáját is lássák a<br />
partnerek és ez mutassa a közös célt, az egyetem<br />
minőségi növekedését.<br />
3
Qualitätsniveaus der Universität ist.<br />
<strong>Közalapítvány</strong> a <strong>Budapesti</strong> <strong>Német</strong> <strong>Nyelvű</strong> <strong>Egyetemért</strong><br />
Öffentliche Stiftung für die Deutschsprachige Universität Budapest<br />
H-1o88 Budapest, Pollack Mihály tér 3.<br />
Tel. | + 36 1 266 3101 | Fax | + 36 1 266 3099<br />
E-Mail | uni@andrassyuni.hu | www.andrassyuni.eu<br />
Prof. Frankenberg hält die über das Jahr 2015<br />
hinausweisende Strategie ebenfalls für wichtig, da<br />
die Finanzierung seitens des Landes Baden-<br />
Württemberg in der gegenwärtigen Struktur zu<br />
Ende gehe und die von der BW Stiftung gewährte<br />
Finanzierung im Jahr 2015 auslaufe. Über die<br />
Fortsetzung der Finanzierung und der<br />
Zusammenarbeit müssten jedoch die<br />
Entscheidungsträger überzeugt werden. Gemäß<br />
seinem Standpunkt seien die Mindestvoraussetzungen<br />
dafür die Akkreditierung, ein<br />
sicherer Finanzierung und eine funktions-tüchtige<br />
Organisation.<br />
Zu diesem Thema halte er den Bericht der DAAD<br />
Expertenkommission für wichtig, und zwar nicht<br />
nur in fachlichen Fragen, sondern auch im Hinblick<br />
auf den Finanzierungsbedarf und auf Fragen des<br />
Qualitätsunterrichts. Wichtig sei auch die<br />
Überprüfung der internen Organisation und, falls<br />
notwendig, die Schaffung einer effizienteren<br />
internen Struktur.<br />
Frau Stauner schließt sich ihren Vorrednern an und<br />
hebt hervor, dass die Zusammenarbeit nach 2015<br />
bereits jetzt vorzubereiten und auch fachlich und<br />
finanziell spätestens bis Ende 2013 zu fundieren<br />
sei.<br />
Ihrer Auffassung nach stehe die Förderungsabsicht<br />
nicht in Frage, die Universitätsstruktur müsse<br />
jedoch dem von den Partnerländer erwarteten<br />
Niveau entsprechen.<br />
Zum Ausfall der „Swiss Contribution“ sei es<br />
wichtig, dass dieser nicht den Erfolg der<br />
Fachrichtung beeinflussen dürfe und dass ein<br />
Ersatz gefunden werden müsse.<br />
Herr Botschafter Hoffmann bringt vor, dass die<br />
AUB ein Leuchtturmprojekt war und bleiben muss,<br />
in dem die deutsche Bundesregierung und der<br />
deutsche Botschafter auch in Zukunft so wie bisher<br />
jede Unterstützung leisten möchten. Zur „Swiss<br />
Contribution“ verkündet er, dass die deutsche<br />
Regierung über den DAAD mögliche Lösungen für<br />
einen Ersatz des Ausfalls sowie die dazu<br />
erforderliche Genehmigung prüfen möchte.<br />
Der stellvertretende Staatssekretär, Herr Zoltán<br />
Maruzsa, begrüßt die Teilnehmer der Sitzung und<br />
dankt, dass er heute zum ersten Mal an einer<br />
Sitzung teilnehmen darf. Er verkündet, auch mit<br />
guten Neuigkeiten zur heutigen Sitzung<br />
gekommen zu sein.<br />
Prof. Frankenberg szintén fontosnak tartja a 2015-<br />
ön túlmutató stratégiát, hiszen Baden-<br />
Württemberg finanszírozása a jelenlegi<br />
struktúrában megszűnik, a BW Stiftung általi<br />
finanszírozás 2015-ben kifut. A finanszírozás és az<br />
együttműködés folytatásáról, pedig meg kell győzni<br />
a döntéshozókat. Álláspontja szerint ennek<br />
minimum feltételei az akkreditáció megléte és egy<br />
biztos finanszírozási alap és jól működő szerkezet.<br />
E körben fontosnak tartja a DAAD<br />
expertenkommissio-jának jelentését, nemcsak a<br />
szakmai, de a finanszírozási szükséglet kérdésében<br />
is, valamint a minőségi oktatás kérdését. Fontos a<br />
belső szerkezet áttekintése is és amennyiben<br />
szükséges úgy egy hatékonyabb belső struktúra<br />
kialakítása.<br />
Frau Stauner csatlakozik az előtte szólókhoz és<br />
kiemeli, hogy 2015. utáni együttműködést már<br />
most elő kell készíteni és meg kell szakmailag és<br />
financiálisan is alapozni legkésőbb 2013 év végéig.<br />
Álláspontja szerint a támogatási szándék nem<br />
kérdéses, azonban az egyetemi struktúrának meg<br />
kell felelnie a partnerállamok által elvárt szintnek.<br />
A swiss contribution kiesése kapcsán kiemeli, hogy<br />
fontos, hogy a szakirány sikerességét ez ne<br />
befolyásolja és pótlása megtörténjen.<br />
Hoffmann nagykövet úr kifejti, hogy az AUB egy<br />
világítótorony projekt volt és annak is kell maradnia.<br />
Ebben a német szövetségi kormányzat és a<br />
nagykövetség is, ahogy korábban is a jövőben is<br />
minden segítséget meg kíván adni. A swiss<br />
contrubition kapcsán jelzi, hogy a DAAD útján a<br />
német kormányzat meg kívánja vizsgáltatni a kiesés<br />
pótlásának lehetséges megoldásait és pótlását és az<br />
ahhoz történő hozzájárulását.<br />
Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár úr köszönti az<br />
ülés résztvevőit és köszöni, hogy első alkalommal<br />
vehet részt a mai ülésen. Jelzi, hogy jó hírekkel is<br />
érkezett a mai ülésre.<br />
4
<strong>Közalapítvány</strong> a <strong>Budapesti</strong> <strong>Német</strong> <strong>Nyelvű</strong> <strong>Egyetemért</strong><br />
Öffentliche Stiftung für die Deutschsprachige Universität Budapest<br />
H-1o88 Budapest, Pollack Mihály tér 3.<br />
Tel. | + 36 1 266 3101 | Fax | + 36 1 266 3099<br />
E-Mail | uni@andrassyuni.hu | www.andrassyuni.eu<br />
Er erklärt, dass die Universität die volle<br />
Unterstützung der ungarischen Regierung genießt.<br />
Auch er persönlich halte die Universität für wichtig<br />
im Aufbau der Beziehungen zwischen den<br />
ungarisch- und deutschsprachigen Staaten. Nichts<br />
zeige das besser als die Tatsache, dass er selbst als<br />
Historiker auf mehrfache Weise mit dem Institut in<br />
Verbindung stehe. Durch die Ernennung von Herrn<br />
Professor Klinghammer zum Staatssekretär<br />
erhöhe sich die Anzahl der Unterstützer der<br />
Universität in der ungarischen Regierung noch<br />
weiter.<br />
Im Hinblick auf die Finanzierung hätte er gute<br />
Nachrichten. Die ungarische Regierung stelle<br />
neben der im Budgetgesetz festgelegten Summe<br />
im Rahmen des sog. Nationalen<br />
Exzellenzprogramms die in einer gemeinsamen<br />
Erklärung mit den Partnerländer vorgesehenen,<br />
vom ungarischen Staat zu übernehmenden 300<br />
MHUF bereit. Somit gewähre der Staat über die<br />
im Budget festgesetzten 184,3 MHUF hinaus<br />
weitere fast 115 MHUF.<br />
Der stellvertretende Staatssekretär, Herr Pröhle,<br />
betont, dass auch die ungarische Regierung<br />
erwarte, dass die Institution den Qualitätsanforderungen<br />
entspricht. Hier sei<br />
hervorzuheben, dass die Anzahl der Hörer eine<br />
wichtige Kennzahl ist. Es sei wichtig zu prüfen und<br />
zu beobachten, wodurch die großen<br />
Abweichungen in den Hörerzahlen der einzelnen<br />
Fakultäten bedingt sind und wo eine Intervention<br />
erforderlich ist.<br />
Darüber hinaus halte er auch die Frage der Rolle<br />
des Rektors für wichtig. Seiner Auffassung nach sei<br />
die Rolle des Rektors zu stärken und ihm bei der<br />
Leitung der Universität ein größerer<br />
Bewegungsraum zu gewähren. Dies sei eine<br />
wiederkehrende Frage, die seiner Meinung nach<br />
gelöst werden müsse.<br />
Er fragt Herrn Botschafter Hoffmann, für welche<br />
Zeitdauer das Exzellenzprogramm laufe.<br />
Prof. Frankenberg fragt, ob die im Exzellenzprogramm<br />
bereitgestellte Summe von fast 115 M<br />
HUF frei verwendet werden dürfe.<br />
Herr Staatssekretär Maruzsa antwortet auf diese<br />
Fragen, dass das Exzellenzprogramm auf 4 Jahre<br />
laute, und dass in dessen Rahmen das Ministerium<br />
mit den einzelnen Institutionen<br />
abrechnungspflichte Verträge abschließe, d.h.<br />
dass Leistungen und Bedingungen dahinter stehen<br />
Kifejti, hogy a magyar kormányzat teljes<br />
támogatását élvezi az egyetem. Az egyetemet<br />
fontosnak tartja személyesen is a magyar és német<br />
nyelvű államok közötti kapcsolatok építésében. Ezt<br />
misem jelzi, jobban, hogy személyesen<br />
történészként is több ponton van kapcsolata az<br />
intézménnyel és Klinghammer professzor úr<br />
államtitkári kinevezésével is tovább nő az<br />
egyetemet támogatók száma a magyar kormányzat<br />
részéről.<br />
A finanszírozás tekintetében mindenképpen jó<br />
hírekkel érkezett. A magyar kormányzat a<br />
költségvetési törvényben meghatározott összeg<br />
mellett az un. nemzeti kiválóság program keretében<br />
biztosítja a partnerállamokkal közösen jegyzett<br />
nyilatkozatban foglalt 300M HUF összegű magyar<br />
állami vállalást. Ezek alapján a költségvetésben<br />
meghatározott 184,3M HUF összegen felüli mintegy<br />
115M HUF összeget biztosít.<br />
Pröhle helyettes-államtitkár úr kiemeli, hogy a<br />
magyar kormányzat is elvárja, hogy a minőségi<br />
elvárásoknak megfeleljen az intézmény. Itt kiemeli,<br />
hogy a hallgatószám egy fontos mérőszám. Ezt<br />
fontos megvizsgálni és megnézni, hogy az egyes<br />
karok hallgatószámai közötti nagy eltérést mi<br />
okozza és hol szükséges beavatkozni.<br />
Fontosnak tartja tovább a rektor szerepének a<br />
kérdését is. Álláspontja szerint itt a rektor szerepét<br />
erősíteni kell és nagyobb mozgásteret kell az<br />
egyetemi vezetésnek biztosítani. Ez egy visszatérő<br />
kérdés, amit álláspontja szerint meg kell oldani.<br />
Hoffmann nagykövet kérdezi, hogy a kiválóság<br />
program ilyen időtartamra szól?<br />
Prof. Frankenberg kérdése, hogy a kiválósági<br />
programban biztosított mintegy 115 M HUF<br />
szabadon felhasználható-e?<br />
Maruzsa államtitkár úr a kérdésekre adott<br />
válaszában jelzi, hogy a kiválósági cím 4 évre szól ill.<br />
kiválósági program keretében a minisztérium<br />
szerződést köt az egyes intézményekkel<br />
elszámolási kötelezettséggel, így valamilyen<br />
teljesítménynek, feltételnek e mögött meg kell<br />
5
<strong>Közalapítvány</strong> a <strong>Budapesti</strong> <strong>Német</strong> <strong>Nyelvű</strong> <strong>Egyetemért</strong><br />
Öffentliche Stiftung für die Deutschsprachige Universität Budapest<br />
H-1o88 Budapest, Pollack Mihály tér 3.<br />
Tel. | + 36 1 266 3101 | Fax | + 36 1 266 3099<br />
E-Mail | uni@andrassyuni.hu | www.andrassyuni.eu<br />
müssen.<br />
Prof. Höchtl begrüßt diese für die Partnerländer<br />
beruhigende Meldung, die den Partnerländern das<br />
Engagement und die Unterstützung des<br />
ungarischen Staates zeige.<br />
Gleichzeitig meint er, es lohne sich weiterhin über<br />
das Einbeziehen neuer Partner (Liechtenstein,<br />
Luxemburg, andere deutsche Bundesländer usw.)<br />
nachzudenken.<br />
Prof. Hommelhoff fasst zusammen, dass die im<br />
Moment zu lösende Frage der Ersatz für den<br />
Ausfall der „Swiss Contribution“ sei. Die<br />
Partnerländer forderten als Sicherheit für weitere<br />
Finanzierung die Strategie der Universität für die<br />
Zeit nach 2015.<br />
Nach einer kurzen Abstimmung informiert Prof.<br />
Hommelhof das Kuratorium darüber, dass die<br />
Partnerländer für das Jahr 2014 Mittel in Höhe von<br />
85 TEUR, für 2013 in Höhe von 50% des<br />
vorgenannten Betrags plus 7.500 EUR als Ersatz für<br />
den Ausfall der Swiss contribution bereitstellen<br />
würden.<br />
Tagesordnung 2. Finanzen<br />
Der Kanzler legt zum Thema des<br />
Jahresabschlusses und des Gemeinnützigkeitsberichts<br />
2012 detaillierte Informationen über die<br />
finanziellen Abläufe sowie über die Umsetzung der<br />
Ausgaben- und der Ertragsseite vor.<br />
Er dankt den Partnerländer, dass er in 2012 bereits<br />
ein vollständiges und wahrheitsgetreues Bild über<br />
die gesamte Finanzsituation und den Aufbau der<br />
Institution bekanntgeben kann.<br />
Die finanzielle Förderung der Partnerländer<br />
betreffend macht er die Ergänzung, dass der<br />
Förderungsbeitrag von Baden-Württemberg nicht<br />
direkt vom Land sondern von der Baden<br />
Württemberg Stiftung zur Verfügung gestellt wird.<br />
Diese Tatsache wird in der Zukunft an den<br />
einzelnen Unterlagen ausdrücklich angeführt.<br />
Nach der Sitzung in München habe man ein<br />
ausgeglichenes Budget erwartet, welches unter<br />
großen Bemühungen unter Verhinderung des<br />
erwarteten Defizits verwirklicht werden konnte.<br />
Die Verhinderung des Defizits sei grundsätzlich<br />
drei Faktoren zu verdanken gewesen.<br />
1. Entgegen den Erwartungen wurden 2012<br />
neben der ungarischen Normativförderung<br />
für 2011 auch fast 90% der<br />
jelennie.<br />
Prof. Höchtl üdvözli a bejelentést, ami megnyugtató<br />
a partnerállamok részére és a partner államok érzik<br />
a magyar állam elkötelezettségét és támogatását.<br />
Egyidejűleg jelzi, hogy továbbra is érdemes<br />
elgondolkodni további partnerek bevonásáról<br />
(Liechtenstein, Luxemburg, további német<br />
tartományok stb.)<br />
Prof. Hommelhoff összefoglalóan megjegyzi, hogy<br />
a jelenleg megoldandó kérdés a kieső swiss<br />
contribution pótlása. A partnerállamok a további<br />
források biztosítékául kérték a 2015 utáni egyetemi<br />
stratégiát.<br />
Rövid egyeztetés követően Prof. Hommelhof<br />
tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a partnerállamok<br />
2014 évre 85ezer EUR 2013 évre pedig ennek 50%-<br />
át plusz 7.500,- EUR forrást biztosítanak, a swiss<br />
contribution kiesésének pótlására.<br />
Napirend 2. Pénzügyek<br />
Kancellár a 2012. évi beszámoló és közhasznúsági<br />
jelentés tárgyában részletes pénzügyi tájékoztatást<br />
nyújt a pénzügyi folyamatokról, valamint a kiadási<br />
és bevételi oldal megvalósulásáról.<br />
Köszönetet mond a partnerállamoknak, hogy 2012.<br />
évben már egy teljes és valós képet tudott adni az<br />
intézmény teljes pénzügyi helyzetéről és<br />
felépítéséről.<br />
A partnerállami hozzájárulások kapcsán egy<br />
pontosítás kíván tenni, hogy Baden Württembergi<br />
támogatást nem az államtól, hanem a Baden<br />
Württemberg Stiftung-tól érkezik. Ezt a jövőben<br />
külön is feltűntetik az egyes pénzügyi anyagokban.<br />
Müncheni ülést követően az elvárás egy<br />
kiegyensúlyozott költségvetés volt, amelyet nagy<br />
erőfeszítésekkel sikerült megvalósítani és a várt<br />
hiányt elkerülni.<br />
A hiány elkerülése alapvetően három tényezőnek<br />
volt köszönhető.<br />
1. A 2012. évben a 2011-es magyar normatíva<br />
mellett a 2012-es normatívának is a<br />
mintegy 90%-a a tervezettek ellenére<br />
6
<strong>Közalapítvány</strong> a <strong>Budapesti</strong> <strong>Német</strong> <strong>Nyelvű</strong> <strong>Egyetemért</strong><br />
Öffentliche Stiftung für die Deutschsprachige Universität Budapest<br />
H-1o88 Budapest, Pollack Mihály tér 3.<br />
Tel. | + 36 1 266 3101 | Fax | + 36 1 266 3099<br />
E-Mail | uni@andrassyuni.hu | www.andrassyuni.eu<br />
Normativförderung für 2012 ausbezahlt;<br />
2. Sparmaßnahmen und weitere<br />
ausgabensenkende Maßnahmen;<br />
3. Übererfüllung seitens der Partnerländer<br />
bei der Übernahme von Overheads 2012.<br />
Aus diesem Grund sage er den<br />
Partnerländer besonderen Dank.<br />
Er hebt hervor, dass die Drittmitteleinnahmen um<br />
22% über den Planzahlen lägen.<br />
Die Partnerländer drücken ihre Anerkennung dafür<br />
aus, dass das Budgetgleichgewicht erhalten<br />
werden konnte.<br />
Prof. Dr. Frankenberg fragt, ob bezüglich der<br />
Abschreibung ein neuer Standpunkt vorliege.<br />
Der Kanzler sagt in seiner Antwort, dass es in<br />
dieser Frage vorläufig keine Änderung gäbe. Es<br />
wurde kein neuer Vermögensverwaltungsvertrag<br />
unterzeichnet, und nach wie vor werde der<br />
Standpunkt vertreten, dass die Abschreibung nur<br />
für das Vermögensverwaltungsrecht zu verbuchen<br />
ist.<br />
Danach fasste das Kuratorium die folgenden<br />
Beschlüsse:<br />
Kuratoriumsbeschluss Nr. 4/2013.02.27.<br />
Mit einstimmigem Beschluss nimmt das<br />
Kuratorium die abschließende Rechnungslegung<br />
der Öffentlichen Stiftung für 2012 an.<br />
Ja: 8<br />
Nein: 0<br />
Enthaltungen: 0<br />
Wirkung: sofort<br />
Kuratoriumsbeschluss Nr. 5/2013.02.27.<br />
Mit einstimmigem Beschluss nimmt das<br />
Kuratorium den Jahresabschluss der Öffentlichen<br />
Stiftung für 2012 an.<br />
Ja: 8<br />
Nein: 0<br />
Enthaltungen: 0<br />
Wirkung: sofort<br />
Kuratoriumsbeschluss Nr. 6/2013.02.27.<br />
Mit einstimmigem Beschluss nimmt das<br />
Kuratorium den Gemeinnützigkeitsbericht der<br />
Öffentlichen Stiftung für 2012 an.<br />
folyósításra került.<br />
2. a megszorító intézkedéseknek és további<br />
kiadáscsökkentő intézkedésnek<br />
3. partnerállami 2012. évi overhead vállalások<br />
partnerállami túlteljesítésének. Ezért külön<br />
köszönetet mond a partnerállamoknak.<br />
Kiemeli, hogy a Drittmittel bevételeket sikerült<br />
jóval, mintegy 22%-al meghaladni a tervezetthez<br />
képest.<br />
Partnerállamok kifejezik elismerésüket, hogy a<br />
költségvetést sikerült egyensúlyban tartani.<br />
Prof. Dr. Frankenberg megkérdezi, hogy az<br />
értékcsökkenés kapcsán van-e újabb álláspont?<br />
Kancellár válaszában elmondja, hogy egyelőre nincs<br />
változás a kérdésben. Új vagyonkezelési szerződés<br />
nem került aláírásra és továbbra is az az álláspont,<br />
hogy értékcsökkenést csak a vagyonkezelői jog<br />
után kell elszámolni.<br />
Ezt követően a kuratórium meghozta a vonatkozó<br />
alábbi határozatait:<br />
4/2013.02.27. számú kuratóriumi határozat<br />
A kuratórium egyhangú határozatával a<br />
<strong>Közalapítvány</strong> 2012. évi zárszámadását elfogadja.<br />
Igen: 8<br />
Nem: 0<br />
Tartózkodás: 0<br />
hatálya:azonnal<br />
5/2013.02.27. számú kuratóriumi határozat<br />
A kuratórium egyhangú határozatával a<br />
<strong>Közalapítvány</strong> 2012. évi beszámolóját elfogadja.<br />
Igen: 8<br />
Nem: 0<br />
Tartózkodás: 0<br />
hatálya:azonnal<br />
6/2013.02.27. számú kuratóriumi határozat<br />
A kuratórium egyhangú határozatával a<br />
<strong>Közalapítvány</strong> 2012. évi közhasznúsági jelentését<br />
elfogadja.<br />
7
<strong>Közalapítvány</strong> a <strong>Budapesti</strong> <strong>Német</strong> <strong>Nyelvű</strong> <strong>Egyetemért</strong><br />
Öffentliche Stiftung für die Deutschsprachige Universität Budapest<br />
H-1o88 Budapest, Pollack Mihály tér 3.<br />
Tel. | + 36 1 266 3101 | Fax | + 36 1 266 3099<br />
E-Mail | uni@andrassyuni.hu | www.andrassyuni.eu<br />
Ja: 8<br />
Nein: 0<br />
Enthaltungen: 0<br />
Wirkung: sofort<br />
Kuratoriumsbeschluss Nr. 7/2013.02.27.<br />
Mit einstimmigem Beschluss hält das Kuratorium<br />
das Budget 2013 der Öffentlichen Stiftung in<br />
unveränderter Form aufrecht.<br />
Ja: 8<br />
Nein: 0<br />
Enthaltungen: 0<br />
Wirkung: sofort<br />
Tagespunkt 3. Bericht des Rektors und Sonstiges<br />
Igen: 8<br />
Nem: 0<br />
Tartózkodás: 0<br />
hatálya:azonnal<br />
7/2013.02.27. számú kuratóriumi határozat<br />
A kuratórium egyhangú határozatával a<br />
<strong>Közalapítvány</strong> 2013. évi költségvetését változatlan<br />
formában fenntartja.<br />
Igen: 8<br />
Nem: 0<br />
Tartózkodás: 0<br />
hatálya:azonnal<br />
Napirend 3. Rektori beszámoló és Egyebek<br />
Der Prorektor gibt kurz die Gründe und den<br />
Textvorschlag für die Änderungen des Reglements<br />
bekannt.<br />
Kuratoriumsbeschluss Nr. 8/2013.02.27.<br />
Mit einstimmigem Beschluss nimmt das<br />
Kuratorium die mit dem Senatsbeschluss Nr.<br />
68/2012 geänderte und in eine einheitliche<br />
Fassung gebrachte Gebührenordnung an.<br />
Ja: 8<br />
Nein: 0<br />
Enthaltungen: 0<br />
Wirkung: sofort<br />
Kuratoriumsbeschluss Nr. 9/2013.02.27.<br />
Mit einstimmigem Beschluss nimmt das<br />
Kuratorium die mit dem Senatsbeschluss Nr.<br />
74/2012. geänderte und in eine einheitliche<br />
Fassung gebrachte Satzung (SZMSZ) an.<br />
Ja: 8<br />
Nein: 0<br />
Enthaltungen: 0<br />
Wirkung: sofort<br />
Kuratoriumsbeschluss Nr. 10/2013.02.27.<br />
Mit einstimmigem Beschluss nimmt das<br />
Kuratorium die mit dem Senatsbeschluss Nr.<br />
85/2012. geänderte und in eine einheitliche<br />
Fassung gebrachte Satzung (SZMSZ) an.<br />
Ja: 8<br />
Nein: 0<br />
Enthaltungen: 0<br />
Wirkung: sofort<br />
Prorektor ismerteti röviden a napirenden lévő<br />
szabályzat módosítások okát és a módosítások<br />
szövegszerű javaslatát<br />
8/2013.02.27. számú kuratóriumi határozat<br />
A kuratórium egyhangú határozatával jóváhagyja a<br />
Szenátus 68/2012. sz. határozatával módosított<br />
egységes szerkezetbe foglalt Díjszabályzatát.<br />
Igen: 8<br />
Nem: 0<br />
Tartózkodás: 0<br />
hatálya:azonnal<br />
9/2013.02.27. számú kuratóriumi határozat<br />
A kuratórium egyhangú határozatával jóváhagyja a<br />
Szenátus 74/2012. sz. határozatával módosított<br />
egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-ét.<br />
Igen: 8<br />
Nem: 0<br />
Tartózkodás: 0<br />
hatálya:azonnal<br />
10/2013.02.27. számú kuratóriumi határozat<br />
A kuratórium egyhangú határozatával jóváhagyja a<br />
Szenátus 85/2012. sz. határozatával módosított<br />
egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-ét.<br />
Igen: 8<br />
Nem: 0<br />
Tartózkodás: 0<br />
hatálya:azonnal<br />
8
<strong>Közalapítvány</strong> a <strong>Budapesti</strong> <strong>Német</strong> <strong>Nyelvű</strong> <strong>Egyetemért</strong><br />
Öffentliche Stiftung für die Deutschsprachige Universität Budapest<br />
H-1o88 Budapest, Pollack Mihály tér 3.<br />
Tel. | + 36 1 266 3101 | Fax | + 36 1 266 3099<br />
E-Mail | uni@andrassyuni.hu | www.andrassyuni.eu<br />
Danach gibt der Rektor die einzelnen Punkte des<br />
schriftlich zugestellten Berichts des Rektors im<br />
Detail bekannt.<br />
Besonders hebt er im Zusammenhang mit LLM<br />
hervor, dass die Universität bezüglich der zentral<br />
von der ungarischen Regierung festgelegten 10<br />
Selbstkostenstellen Bedenken gegenüber dem<br />
zuständigen Verwaltungs- und Justizministerium<br />
angemeldet hätte, dass sich diese Zahlen jedoch<br />
aufgrund der tatsächlichen Anmeldungen und<br />
nach dem Anmeldeschluss noch in eine positive<br />
Richtung verändern können.<br />
Rat Raymond Dequin meldet, dass er von der<br />
deutschen Botschaft Budapest in eine andere<br />
Vertretung (Südamerika) entsandt wurde und<br />
verabschiedet sich dankend für die bisherige<br />
gemeinsame Arbeit von den<br />
Kuratoriumsmitgliedern.<br />
Der Vorsitzende dankt Herrn Dequin für die<br />
aufopfernde und hilfreiche Arbeit. Er dankt der<br />
Botschaft und dem deutschen Außenministerium<br />
für die ungebrochene Förderung der Universität.<br />
Der Vorsitzende schlägt als Termin für die nächste<br />
Sitzung den Termin der Universitätsratssitzung,<br />
den 13. Juni 2013, vor, für die Oktobersitzung in der<br />
gleichen gemeinsamen Form hingegen den 30.<br />
Oktober.<br />
In Fortführung der bisherigen Tradition werde die<br />
Sommersitzung in Berlin abgehalten,<br />
selbstverständlich gleichzeitig mit den der<br />
Werbung der Universität dienenden<br />
Veranstaltungen.<br />
Der Vorsitzende bedankt sich für die Bemerkungen<br />
und für die Beiträge aller Teilnehmer und schließt<br />
die Sitzung um 16 Uhr.<br />
Ezt követően a Rektor részletesen ismerteti az<br />
írásban megküldött rektori beszámoló egyes<br />
pontjait.<br />
Külön kiemeli az LLM kapcsán, hogy a központilag a<br />
magyar kormányzat által megállapított 10<br />
önköltséges hely tárgyában az egyetem kifejezte az<br />
illetékes Közigazgatási és Igazságügy Minisztérium<br />
felé aggályait, azonban ezen számok még<br />
változhatnak pozitív irányban a tényleges<br />
jelentkezések és az un. vonalhúzás alapján.<br />
Raymond Dequin tanácsos bejelenti, hogy a<br />
budapesti német nagykövetségről más<br />
állomáshelyre helyezték (Dél-Amerikába), így<br />
megköszönve az eddigi közös munkát elköszön a<br />
kuratórium tagjaitól.<br />
Elnök megköszöni Dequin úr áldozatos és segítő<br />
munkáját. Kifejezi köszönetét a követség és a<br />
német külügyminisztérium felé, hogy a támogatás<br />
töretlen az egyetem irányába.<br />
Elnök a következő ülés időpontjára az egyetemi<br />
tanácsi üléssel azonos időpontot 2013. június 13.<br />
napját, míg az októberi ülésre október 30. napját<br />
javasolja hasonlóan közös ülés formájában.<br />
A nyári ülésre a korábbi hagyományt folytatva idén<br />
nyáron Berlinben fog sor kerülni, természetesen az<br />
egyetemet népszerűsítő rendezvényekkel együtt<br />
megtartva.<br />
Elnök megköszöni valamennyi jelenlévő<br />
észrevételét és hozzászólását és az ülést 16.00<br />
órakor bezárja.<br />
…………………………………..<br />
Klinghammer István<br />
Elnök /Vorsitzender der Kuratoriumssitzung<br />
…………………………….<br />
Szántay Antal<br />
Jegyzőkönyvhitelesítő / Beglaubiger des Protokolls<br />
………………………………<br />
Fischer János<br />
Jegyzőkönyvhitelesítő /Beglaubiger des Protokolls<br />
……………………………..<br />
Sótonyi Gergely<br />
Jegyzőkönyv-vezető / Protokollführer<br />
9