Geschäftsbericht 2007 - Hamburger Volksbank

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Vorschlag für die Ergebnisverwendung
Im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat schlägt der Vorstand vor, den nach Vornahme aller
zulässigen Abschreibungen sowie ausreichender Zuweisungen zu den Wertberichtigungen
und Rückstellungen verbleibenden Jahresüberschuss wie folgt zu verwenden:
Jahresüberschuss 2007 1.533.787,19 €
+ Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 7.288,04 €
./. Einstellung in die Ergebnisrücklagen (Genehmigung der Vorwegzuweisung):
Hamburg, den 28. April 2008
Hamburger Volksbank eG
Der Vorstand
1.541.075,23 €
a) in die gesetzliche Rücklage 250.000,00 €
b) in andere Ergebnisrücklagen 260.000,00 €
510.000,00 €
1.031.075,23 €
./. Ausschüttung einer Dividende von 6% 1.023.200,76 €
Vortrag auf neue Rechnung 7.874,47 €
Dr. Reiner Brüggestrat Enno Emmerinck Thorsten Rathje Matthias Schröder
Bericht des Aufsichtsrates
Auf Grund der Anzahl unserer Mitarbeiter im fusionierten Unternehmen wurden im September
2007 sechs Mitarbeitervertreter von der Belegschaft in den Aufsichtsrat gewählt.
Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung
obliegenden Aufgaben erfüllt. Er nahm seine Überwachungsfunktion wahr und fasste die
in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Beschlüsse. Durch planmäßige Prüfungen haben
sich die Mitglieder des Prüfungsausschusses von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
überzeugt.
Den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für die Verwendung des Jahresüberschusses
hat der Aufsichtsrat geprüft und für in Ordnung befunden. Der Vorschlag für
die Verwendung des Jahresüberschusses – unter Einbeziehung des Vortrages – entspricht
den Vorschriften der Satzung.
Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat in regelmäßig stattfindenden Sitzungen über die
Geschäftsentwicklung, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie über besondere
Ereignisse.
Der Genossenschaftsverband Norddeutschland e.V., Hannover, hat die gesetzliche Prüfung
des Jahresabschlusses 2007 durchgeführt. Der Bestätigungsvermerk wird uneingeschränkt
erteilt. Über das Ergebnis dieser genossenschaftlichen Pflichtprüfung wird der Aufsichtsrat in
der Vertreterversammlung am 10. Juni 2008 berichten.
Der Aufsichtsrat empfiehlt der Vertreterversammlung, den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss
zum 31.12.2007 festzustellen und die vorgeschlagene Verwendung des Jahresüberschusses
einschließlich einer Vorwegzuweisung zu den Ergebnisrücklagen in Höhe von
0,51 Mio. u zu beschließen.
Aus dem Aufsichtsrat scheiden turnusmäßig die Herren Rolf Menck, Frithjof Raesch,
Dr. Stefan Schwarz und Werner-Wolfgang Spitze aus. Die Wiederwahl der Genannten ist
zulässig und wird von uns vorgeschlagen.
Hamburg, im Mai 2008
DER AUFSICHTSRAT
Dr. Alexander Tiedtke
Vorsitzender
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Lagebericht Engagement Kompetenz Rückblick
Jahresabschluss