1 ιανουαριου - 31 δεκεμβριου 2004 - Minoan Lines
1 ιανουαριου - 31 δεκεμβριου 2004 - Minoan Lines
1 ιανουαριου - 31 δεκεμβριου 2004 - Minoan Lines
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ,ΤΟΥΣ<br />
ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ<br />
5.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ,∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ<br />
5.1.1 ∆ιοίκηση<br />
Το ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των µετόχων η οποία εκλέγει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο<br />
που απαρτίζεται από 12 µέλη.<br />
Από τα δώδεκα µέλη (12) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τρία (3) έχουν εκτελεστικές αρµοδιότητες και εννέα (9) µη<br />
εκτελεστικές αρµοδιότητες. Τρία (3) από τα µη εκτελεστικά µέλη είναι ανεξάρτητα.<br />
Η σηµερινή σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, που εκλέχθηκε µε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων<br />
των µετόχων της στις 30.6.2002, 29.6.2003 και 20.06.<strong>2004</strong> σύµφωνα µε τα υπ’ αριθµ. 1363/21.06.<strong>2004</strong> και<br />
1377/<strong>31</strong>.01.2005 πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, είναι η ακόλουθη:<br />
√ÓÔÌ·ÙÂappleÒÓ˘ÌÔ π‰ÈfiÙËÙ· §‹ÍË ıËÙ›·˜<br />
1. ∫ÏËÚÔÓfiÌÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.. - ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜ ∆·ÎÙÈ΋ °.. 2006<br />
2. ∫Ô˘ÏÂÓÙ¿Î˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ∞ÓÙÈappleÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.. - ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜ ∆·ÎÙÈ΋ °.. 2005<br />
3. ª·ÓÈ·‰¿Î˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ¢È¢ı‡ÓˆÓ ‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ - ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜ ∆·ÎÙÈ΋ °.. 2007<br />
4. µ·‚Ô˘Ú¿Î˘ ªÈ¯·‹Ï ‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ - ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜ ∆·ÎÙÈ΋ °.. 2007<br />
5. ª·Ì·Ï¿Î˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ - ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜ ∆·ÎÙÈ΋ °.. 2007<br />
6. •ÂÓÈο΢ πˆ¿ÓÓ˘ ‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ - ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜ ∆·ÎÙÈ΋ °.. 2006<br />
7. ·apple·‰¿Î˘ ªËÓ¿˜ ‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ - ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜ ∆·ÎÙÈ΋ °.. 2006<br />
8. ·ÚÚ‹˜ Ù˘ÏÈ·Ófi˜ ‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ - ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜ ∆·ÎÙÈ΋ °.. 2005<br />
9. ÂÚappleÂÙÛȉ¿Î˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ - ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜ ∆·ÎÙÈ΋ °.. 2005<br />
10. ÌappleÒÎÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ - ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜ ∆·ÎÙÈ΋ °.. 2005<br />
11. ∆˙ˆÚÙ˙¿Î˘ ·ÓÙÂÏ‹˜ ‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ - ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜ ∆·ÎÙÈ΋ °.. 2007<br />
12. ºÚÔ˘‰¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ - ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜ ∆·ÎÙÈ΋ °.. 2006<br />
Την Εταιρεία εκπροσωπούν, σύµφωνα µε το καταστατικό της, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Κωνσταντίνος<br />
Κληρονόµος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος κ. Αντώνιος Μανιαδάκης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος<br />
του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου<br />
κ. Εµµανουήλ Κουλεντάκη.<br />
Οι αποζηµιώσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση <strong>2004</strong> ανήλθαν συνολικά σε € 0,42 εκατ.<br />
Επιτροπές<br />
Σηµειώνεται ότι όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συµµετέχουν σε επιτροπές, οι οποίες συγκαλούνται και<br />
συνεδριάζουν ανάλογα µε τις ανάγκες της Εταιρείας.<br />
Οι επιτροπές επεξεργάζονται εξειδικευµένα θέµατα που απασχολούν την Εταιρεία και εισηγούνται ανάλογα στο<br />
∆ιοικητικό Συµβούλιο, διευκολύνοντας τη λειτουργία του, καθιστώντας το επιτελικό όργανο.<br />
Οι εισηγήσεις αυτών των επιτροπών προτείνονται προς έγκριση στην ολοµέλεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.<br />
Οι επιτροπές αυτές είναι οι ακόλουθες:<br />
α. Επιτροπή εσωτερικού ελέγχου* β. Οικονοµική & αµοιβών επιτροπή γ. Τεχνική επιτροπή δ. Επιτροπή προµηθειών<br />
ε. Επιτροπή έρευνας, στρατηγικής & ανάπτυξης ζ. Επιτροπή εµπορικής εκµετάλλευσης & δηµοσίων σχέσεων.<br />
* ∏ ÂappleÈÙÚÔapple‹ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ·appleÔÙÂÏÂ›Ù·È ·applefi ÌË ÂÎÙÂÏÂÛÙÈο ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.<br />
ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ <strong>2004</strong> 23
Change language