Para acceder a la publicación click aquÃÂ. - Ministerio de Justicia y ...
Para acceder a la publicación click aquÃÂ. - Ministerio de Justicia y ...
Para acceder a la publicación click aquÃÂ. - Ministerio de Justicia y ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
A. Prevenir <strong>la</strong> continuidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> persona jurídica en activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>lictivas.B. La modalidad y <strong>la</strong> motivación <strong>de</strong> <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> persona jurídica en el hecho punible.C. La gravedad <strong>de</strong>l hecho punible realizadoD. La extensión <strong>de</strong>l daño o peligro causado.E. El beneficio económico obtenido con el <strong>de</strong>lito.F. La reparación espontánea <strong>de</strong> <strong>la</strong>s consecuencias dañosas <strong>de</strong>l hecho punible.G. La finalidad real <strong>de</strong> <strong>la</strong> organización, activida<strong>de</strong>s, recursos o establecimientos <strong>de</strong> <strong>la</strong> persona jurídica.H. La disolución <strong>de</strong> <strong>la</strong> persona jurídica se aplicará siempre que resulte evi<strong>de</strong>nte que el<strong>la</strong> fue constituiday operó sólo para favorecer, facilitar o encubrir activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>lictivas.17°. Es pertinente <strong>de</strong>stacar que por su naturaleza sancionadora, <strong>la</strong>s consecuencias accesorias imponenque su aplicación judicial observe, también, con justificada racionalidad, <strong>la</strong>s exigencias generalesque <strong>de</strong>rivan <strong>de</strong>l principio <strong>de</strong> proporcionalidad concreta o <strong>de</strong> prohibición <strong>de</strong>l exceso. En tal sentido,el órgano jurisdiccional <strong>de</strong>berá evaluar en cada caso <strong>la</strong> necesidad especial <strong>de</strong> aplicar una consecuenciaaccesoria en los niveles <strong>de</strong> equidad cualitativa y cuantitativa que correspondan estrictamente a<strong>la</strong>s circunstancias <strong>de</strong>l suceso sub judice y según los criterios <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminación anteriormente <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>dos.Ello implica, pues, que excepcionalmente, el Juez pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>cidir omitir <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> talessanciones a una persona jurídica cuando lo intrascen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l nivel <strong>de</strong> intervención e involucramiento<strong>de</strong>l ente colectivo en el hecho punible o en su facilitación o encubrimiento, hagan notoriamente<strong>de</strong>sproporcionada su imposición.Por lo <strong>de</strong>más, c abe recordar que estas opciones jurisdiccionales no son ajenas a nuestra legis<strong>la</strong>ciónvigente y se expresan normativamente en el sentido y función <strong>de</strong>l artículo 68° <strong>de</strong>l Código Penal, altratar <strong>de</strong> <strong>la</strong> exención <strong>de</strong> pena. No obstante, es <strong>de</strong> <strong>de</strong>mandar siempre que esta c<strong>la</strong>se <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisionessean consecuencia <strong>de</strong> un riguroso análisis fáctico y normativo, y que el<strong>la</strong>s sean motivadas <strong>de</strong> maneraespecífica y suficiente.18°. En el artículo 105º CP también se incluyen salvaguardas a favor <strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> terceros: trabajadoresy acreedores, los que pudieran resultar afectados con <strong>la</strong> imposición <strong>de</strong> consecuencias accesoriasa <strong>la</strong> persona jurídica. Por consiguiente, el Juez está autorizado por dicha norma para disponer,ante <strong>la</strong> autoridad competente, <strong>la</strong> intervención <strong>de</strong>l ente colectivo sancionado hasta por dos años.Con esta medida se procura contro<strong>la</strong>r o paliar los efectos transpersonales que, necesariamente,producirán <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> una o más consecuencias accesorias, sobre el patrimonio o <strong>la</strong> estabilidad<strong>la</strong>boral <strong>de</strong> personas ajenas al quehacer ilegal <strong>de</strong> <strong>la</strong> persona jurídica o <strong>de</strong> sus órganos <strong>de</strong> gestión. Sinembargo, esta posibilidad <strong>de</strong> promover <strong>la</strong> intervención, por su propia naturaleza y operatividad,sólo <strong>de</strong>be utilizarse cuando se impongan consecuencias accesorias <strong>de</strong> efectividad temporal como<strong>la</strong> c<strong>la</strong>usura <strong>de</strong> locales o <strong>la</strong> suspensión o prohibición <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s.Finalmente, el artículo 105º CP, en su último párrafo, <strong>de</strong>c<strong>la</strong>ra que <strong>la</strong> imposición <strong>de</strong> consecuenciasaccesorias no será afectada o mediatizada por acciones fraudulentas u encubridoras, dirigidas maliciosamentea <strong>la</strong> frustración <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>cisión judicial como “El cambio <strong>de</strong> <strong>la</strong> razón social, <strong>la</strong> personeríajurídica o <strong>la</strong> reorganización societaria,…”.§ 4. Consecuencias accesorias, persona jurídica y proceso penal.19°. En el ámbito procesal toca <strong>de</strong>linear <strong>la</strong>s garantías y los procedimientos que <strong>de</strong>ben viabilizar <strong>la</strong> aplicaciónjudicial <strong>de</strong> consecuencias accesorias a una persona jurídica. En este espacio <strong>de</strong>be <strong>de</strong>finirse elprocedimiento más idóneo que asegure, con puntual observancia <strong>de</strong> los principios y garantías procesalesconstitucionalmente relevantes, <strong>la</strong> presencia y <strong>la</strong> intervención en un proceso penal <strong>de</strong>l entecolectivo; así como <strong>la</strong> i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s partes legitimadas y <strong>de</strong> <strong>la</strong>s características fundamentales<strong>de</strong> una dinámica contradictoria que sea idónea para <strong>de</strong>batir, sin mengua <strong>de</strong> <strong>la</strong>s garantías <strong>de</strong>l <strong>de</strong>bidoproceso, tute<strong>la</strong> jurisdiccional, <strong>de</strong>fensa procesal y presunción <strong>de</strong> inocencia, <strong>la</strong> relevancia penal <strong>de</strong> <strong>la</strong>concreta intervención <strong>de</strong> una persona jurídica en el hecho sub judice.COMISIÓN ESPECIAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL265.