LAPORAN TAHUNAN - Sampoerna

keyakinan yang diberikan oleh auditor
eksternal bahwa laporan keuangan telah
disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Auditor Internal
Departemen Audit dan Internal Control
berfungsi sebagai Auditor Internal Perseroan.
Komite telah mereview program dan rencana
kerja Departemen Audit dan Internal Control
untuk tahun 2009 dan melakukan review atas
kemajuan pelaksanaannya secara reguler.
Komite merasa puas dengan kemajuan yang
dicapai dalam implementasi, manajemen
resiko, dan internal control Perseroan,
termasuk implementasi Sarbanes-Oxley
Act. Dari waktu ke waktu Komite mendapat
laporan mengenai kegiatan yang dilakukan
oleh Departemen Audit dan Internal Control.
Auditor Eksternal
KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (sebelumnya
bernama KAP Haryanto Sahari & Rekan),
anggota firma dari PricewaterhouseCoopers
(PwC) telah ditunjuk kembali sebagai auditor
eksternal untuk mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2009. Komite telah melakukan
review dan merasa puas dengan efisiensi dan
efektivitas pekerjaan yang dilakukan auditor
eksternal tersebut. Komite telah memperoleh
keyakinan dari auditor eksternal bahwa tidak
ada pembatasan lingkup audit dan bahwa
semua risiko penting telah dipertimbangkan
dalam audit yang dilakukan.
Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan
Perundangan
Komite telah bertemu dengan Pejabat Bagian
Legal untuk membicarakan perkembangan dan
perubahan dalam, dan kepatuhan Perseroan
terhadap berbagai peraturan hukum dan perundangan
yang berkaitan dengan operasi bisnis
Perseroan. Pejabat legal Perusahaan menyatakan
kepada Komite bahwa tidak ada perkara/tuntutan
hukum penting terhadap Perusahaan baik
dari pihak di dalam maupun di luar Perseroan.
Lain-lain
Komite telah membahas dengan Pejabat
Bagian Legal dan Pajak, transaksi-transaksi
benturan kepentingan yang diusulkan dan/atau
diimplementasikan dalam tahun 2009. Pada
tanggal 1 September 2008 Perusahaan memperoleh
fasilitas pinjaman antar perusahaan
dari Philip Morris Finance SA sampai dengan
10% dari jumlah pendapatan Perseroan (berdasarkan
laporan keuangan tahunan terakhir
yang sudah diaudit). Fasilitas pinjaman ini akan
jatuh tempo pada tanggal 1 September 2018.
Pada tanggal 31 Desember 2009, jumlah saldo
pinjaman adalah sebesar US$10,0 juta (setara
dengan Rp94,0 miliar) yang jatuh tempo dan telah
dibayar pada tanggal 5 Januari 2010 dengan
tingkat suku bunga 0,465%.
Phang Cheow Hock Amir Abadi Jusuf Timotius
Chairman Member Member
33