Antiriciclaggio Evoluzioni Normative e Soluzione SIC107 - Sec Servizi

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Obiettivi I flussi SARA mensili inoltrati alla UIF contengono dati anonimi di sintesi della movimentazione (sostanzialmente «importo totale» e «importo contante») aggregati per: • per comune del titolare, • comune e paese della controparte, • filiale, • causali sintetiche, • segno, • settorizzazione sintetica. HIGHLIGHT NORMATIVI • Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (Pubblicato su Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 1991, n. 106) Convertito con modificazioni in legge 5 luglio 1991, n. 197 [Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1991, n. 157] e successivamente modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 [Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1997, n. 136] In questo modo si permette alla UIF di monitorare eventuali fenomeni di • Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del riciclaggio nell’ambito di specifiche zone territoriali (es: movimento di contante nel territorio nazionale) contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio La UIF potrebbe inoltrare richieste di chiarimento relativi a segnalazioni aggregate • PROVVEDIMENTO UIF RECANTE non in linea con l’operatività statistica dell’intermediario o degli altri intermediari DISPOSIZIONI PER L’INVIO DEI DATI della stessa tipologia; a tali rilievi è necessario AGGREGATI rispondere 22 DICEMBRE puntualmente 2011, definisce la ed eventualmente con un nuovo flusso SARA nel struttura caso logica vengano del flusso riscontrati SARA e le errori modalità da parte dell’intermediario. di inoltro mensile Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (SARA)
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