Antiriciclaggio Evoluzioni Normative e Soluzione SIC107 - Sec Servizi

Raccordi tra le operazioni e le causali antiriciclaggio
Per gestire le diverse tabelle antiriciclaggio dipendenti
dal tipo di soggetto Confidi minore o maggiore
dalle variazioni nel tempo ( il Confidi riceve l’iscrizione all’albo)
In PraticoWeb, allo Start-Up del nuovo modulo o al momento dell’iscrizione all’albo
L’utente dovrà raccordare il collegamento tra il Confidi e la tabella antiriciclaggio di
appartenenza.
Per un confidi ad esempio potrebbe esserci la seguente situazione
il confidi è un confidi minore (tabella 11) a partire dalla data x
il confidi diventa art. 112 perché diventa attuativa la normativa del d.lgs 241
a partire dalla data Y ( il confidi viene associato alla tabella 13)
il confidi fa domanda a Banca d’Italia e viene iscritto alla data z
il confidi viene associato alla tabella 6)
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