Antiriciclaggio Evoluzioni Normative e Soluzione SIC107 - Sec Servizi
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Le nuove disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia<br />
1. Le principali novità della riforma del 2010<br />
confidi minori: innalzamento dei requisiti minimi<br />
• requisiti di onorabilità per esponenti e partecipanti al<br />
capitale => analoghi a quelli previsti per gli esponenti e i<br />
partecipanti al capitale degli intermediari finanziari 107<br />
confidi minori: nuovo assetto dei controlli<br />
• Istituzione di un Organismo per la tenuta dell’elenco<br />
• Introduzione di nuovi e incisivi poteri in capo all’Organismo<br />
confidi maggiori: obbligo di iscrizione nell’albo unico<br />
• Nel termine di tre mesi dall’entrata in vigore della disciplina<br />
attuativa della riforma(decreti del MEF e istruzioni BI) i<br />
confidi già iscritti nell’elenco speciale dovranno presentare<br />
una nuova domanda di autorizzazione per l’iscrizione<br />
nell’albo unico<br />
© 2012 Labet S.r.l. 4<br />
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