Antiriciclaggio Evoluzioni Normative e Soluzione SIC107 - Sec Servizi

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L’architettura funzionale Processo di estrazione mensile SARA Sistema SARA Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (SARA) UIF INFOSTAT
Obiettivi Il modulo DIANA2012 è il diagnostico AUI della soluzione <strong>SIC107</strong>, esso esegue l’analisi formale delle registrazioni in Archivio Unico Informatico. Rappresenta un’evoluzione del software denominato DIANA distribuito dall’UIF (ex UIC) fino a giugno 2010. Strumento volutamente indipendente dal sistema AUI che mira a garantire: 1. la correttezza delle registrazioni in AUI, 2. la coerenza delle informazioni anagrafiche dei soggetti registrati in AUI. Nella soluzione <strong>SIC107</strong> il DIANA2012 agisce sia sull’archivio provvisorio (ogni settimana) che su quello definitivo (ogni mese) Controlli formali, DIANA2012
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