Antiriciclaggio Evoluzioni Normative e Soluzione SIC107 - Sec Servizi

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L’operatività dei Confidi – Controlli – blocchi operativi - monitoraggio Operazioni tardive Il responsabile antiriciclaggio può controllare anche in PraticoWeb le operazioni tardive che sono le operazioni di pagamento che sono state registrate dopo 21 giorni rispetto alla data operazione Impatti per i Confidi : modalità di registrazione dei pagamenti. Home Banking – le informazioni sono registrate puntualmente Estratto conto mensile cartaceo – ricevuto dal Confidi il 10 del mese successivo risulteranno tardive tutte le operazioni che sono effettivamente avvenute i primi venti giorni del mese © SECSERVIZI -38-
L’operatività dei Confidi – Controlli – blocchi operativi - monitoraggio AUI provvisorio e definitivo Giornalmente l’operazione può essere inserita , cancellata, modificata in PraticoWeb La sera stessa l’operazione viene trasferita in AML. Se l’operazione è tardiva va subito in AUI definitivo ( se supera i 15.000 o se è parte di un operazione frazionata che in totale supera i 15.000 ) Se l’operazione non è tardiva , resta in AUI provvisorio fino al compimento del 21° giorno dalla data operazione Dal giorno successivo in PraticoWeb, se il pagamento di una commissione inserita è errato, l’utente dovrà annullarlo attraverso una nuova funzione e inserire nuovamente la commissione con i dati corretti . La nuova operazione verrà registrata in AUI automaticamente. L’operazione errata dovrà essere cancellata manualmente in AUI Se l’operazione cancellata era in AUI provvisorio NON ne resterà traccia Se l’operazione era in AUI definitivo, resterà traccia dell’annullamento © SECSERVIZI -39-
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