14. Notulen - Bam

Notulen AvA 8 mei 2007
Koninklijke BAM Groep N.V.
contant dividend uitgekeerd van respectievelijk € 0,37086 en € 0,38346 per aandeel.
Op basis van deze dividendvoorstellen zal, gemeten aan de hand van het aantal geplaatste
aandelen per 31 december 2006, over 2006 in totaal circa € 55,7 miljoen aan houders van
gewone aandelen worden uitgekeerd. Ten opzichte van het nettoresultaat van € 137 miljoen
resulteert dit in een pay-out van circa 41 procent. Dit pay-out percentage bevindt zich in het
midden van de range van 30 procent tot 50 procent, hetgeen in overeenstemming is met het
reserverings- en dividendbeleid van Koninklijke BAM Groep.
Daarop stelt de voorzitter vast dat aandeelhouders geen gebruikmaken van de door hem
geboden gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen.
Hij constateert vervolgens dat de vergadering met algemene stemmen instemt met het
dividendvoorstel van € 0,45 in contanten per gewoon aandeel.
5 Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur over
het boekjaar 2006.
De voorzitter stelt de vergadering voor om decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur in
het boekjaar 2006 aan hen, die gedurende het afgelopen jaar de functie van lid van de raad van
bestuur van de vennootschap hebben bekleed. Hij voegt daar ter toelichting aan toe dat deze
decharge betrekking heeft op de verrichte werkzaamheden en uitgeoefende taken, voor zover
die blijken uit het jaarverslag, de jaarrekening en de mededelingen gedaan in de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Daarop stelt de voorzitter vast dat aandeelhouders geen gebruikmaken van de door hem
geboden gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen.
In totaal zijn ten aanzien van het voorstel tot verlening van decharge aan de raad van bestuur
1.407.319 onthoudingen.
De voorzitter constateert vervolgens dat de overige stemmen (60.269.351) voor het voorstel
tot verlening van decharge aan de raad van bestuur zijn uitgebracht en dat daarmee de
voorgestelde decharge wordt verleend.
De voorzitter dankt aandeelhouders voor het in de raad van bestuur gestelde vertrouwen.
6 Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor hun
toezicht op het door de raad van bestuur gevoerde bestuur over het boekjaar 2006.
De voorzitter stelt de vergadering voor decharge te verlenen voor het uitgeoefende toezicht op
het door de raad van bestuur gevoerde bestuur in het boekjaar 2006 aan hen, die gedurende
het afgelopen jaar de functie van lid van de raad van commissarissen van de vennootschap
hebben bekleed. Hij voegt daar ter toelichting aan toe dat deze decharge betrekking heeft op de
verrichte werkzaamheden en uitgeoefende taken, voor zover die blijken uit het jaarverslag, de
jaarrekening en de mededelingen gedaan in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Daarop stelt de voorzitter vast dat aandeelhouders geen gebruikmaken van de door hem
geboden gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen.
19