14. Notulen - Bam

Notulen AvA 8 mei 2007
Koninklijke BAM Groep N.V.
10. Raad van commissarissen.
Herbenoeming lid raad van commissarissen.
De voorzitter stelt aan de orde het voornemen van de raad van commissarissen om de heer
W.K. Wiechers, die aftreedt wegens het aflopen van de termijn van zijn benoeming, voor te
dragen voor herbenoeming tot commissaris van de vennootschap. De gegevens staan
vermeld in het bericht aan aandeelhouders.
Daarop stelt de voorzitter vast dat aandeelhouders geen gebruikmaken van de door hem
geboden gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen. De
vergadering maakt geen gebruik van zijn bevoegdheid om personen aan de raad van
commissarissen aan te bevelen ter benoeming tot commissaris van de vennootschap.
Daarop deelt de voorzitter mee dat de raad van commissarissen de heer Wiechers
voordraagt ter benoeming tot commissaris van de vennootschap. Hij verzoekt de vergadering
om de heer Wiechers te benoemen conform deze voordracht.
De voorzitter constateert vervolgens dat de vergadering unaniem instemt met deze
voordracht en dat de heer Wiechers door de vergadering tot commissaris van de
vennootschap is herbenoemd.
De voorzitter dankt de vergadering namens commissarissen voor het gegeven vertrouwen.
11. Raad van bestuur.
A Kennisgeving voorgenomen benoeming lid raad van bestuur.
De voorzitter deelt mee dat de raad van commissarissen voornemens is de heer P.B. Brooks
met ingang van heden voor een periode van vier jaar tot lid van de raad van bestuur te
benoemen. De heer Brooks heeft een lange loopbaan binnen de Groep gevolgd. De voorzitter
verwijst naar de gegevens die in het bericht aan aandeelhouders onder dit agendapunt zijn
vermeld.
Daarop stelt de voorzitter vast dat aandeelhouders geen gebruikmaken van de door hem
geboden gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen. Vervolgens
feliciteert hij de heer Brooks met diens benoeming.
B Vaststelling bezoldigingsbeleid leden raad van bestuur.
De voorzitter stelt de vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur aan de
orde. In het bericht aan aandeelhouders staat vermeld dat de raad van commissarissen op
voorstel van de remuneratiecommissie een remuneratierapport heeft opgesteld. In het
remuneratierapport is ter vaststelling door de algemene vergadering van aandeelhouders
onder meer het bezoldigingsbeleid van de vennootschap geformuleerd. Het
bezoldigingsbeleid staat vermeld op pagina 6 en volgende van het bericht aan
aandeelhouders.
Daarop stelt de voorzitter aandeelhouders in de gelegenheid om naar aanleiding van het
bezoldigingsbeleid vragen te stellen.
23