14. Notulen - Bam

Notulen AvA 8 mei 2007
Koninklijke BAM Groep N.V.
het jaarrapport over 2007 meer informatie over de berekeningswijze van de variabele
beloning zal publiceren.
De heer Hamelink informeert of aandeelhouders op korte termijn mogen verwachten dat zij
een verband kunnen waarnemen tussen de geleverde prestaties, ook op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen, en de beloning van leden van de raad van
bestuur.
De voorzitter antwoordt dat in dat kader altijd gezocht moet worden naar zo objectief
mogelijk te formuleren criteria, hetgeen in de praktijk niet altijd eenvoudig is.
De heer Hamelink deelt mee bereid te zijn daarvoor bouwstenen aan te dragen.
De heer Keyner merkt op dat de langetermijnbonus is gekoppeld aan het bereiken van een
marge op de Groepsomzet van 3,5 procent vóór belasting en vóór goodwillafschrijving. Hij
wijst op de situatie dat een overname wordt gedaan tegen achteraf een te hoge koopsom,
waardoor op termijn een forse afschrijving noodzakelijk wordt. Het zou toch zo moeten zijn
dat deze afschrijving van invloed is op het al dan niet halen van de doelstelling om voor de
langetermijnbonus in aanmerking te komen. Daar gaat bovendien een impuls van uit om een
dergelijke overname te vermijden. Dat is nu niet het geval.
De voorzitter antwoordt dat het langetermijnbonusplan, dat vanaf het jaar 2008 van
toepassing is, alleen uitgaat van een Groepsmarge vóór belasting.
Daarop constateert de voorzitter dat er geen verdere vragen of opmerkingen zijn en hij
informeert of de vergadering kan instemmen met het voorgestelde bezoldigingsbeleid.
In totaal worden 265.619 stemmen tegen het voorgestelde bezoldigingsbeleid uitgebracht. De
voorzitter constateert vervolgens dat de overige stemmen (61.411.051) vóór het
voorgestelde bezoldigingsbeleid zijn uitgebracht en dat de vergadering het bezoldigingsbeleid
aldus heeft vastgesteld.
12. Herbenoeming externe accountant.
De voorzitter deelt mee dat de aandeelhoudersvergadering wordt voorgesteld om
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. wederom te benoemen tot externe accountant,
verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening 2007 van de Groep. Hij verwijst naar
de in het bericht aan aandeelhouders vermelde toelichting op dit agendapunt
Vervolgens stelt de voorzitter aandeelhouders in de gelegenheid om vragen te stellen. Hij
constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn en informeert of de vergadering kan
instemmen met de voorgestelde benoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
tot externe accountant van de vennootschap.
Namens Stichting Secva en als gemachtigde door een aantal aandeelhouders, brengt de
heer Netjes 17.612.975 stemmen vóór en 12.500 stemmen tegen het voorstel uit.
In totaal worden 12.500 stemmen tegen het voorstel tot benoeming van
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. tot externe accountant van de vennootschap
uitgebracht en zijn er 22.500 onthoudingen. De voorzitter constateert vervolgens dat de
overige stemmen (61.641.670) vóór benoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants
N.V. tot externe accountant van de vennootschap zijn uitgebracht. Hij stelt daarop vast dat de
vergadering PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. aldus heeft benoemd.
25