(algemeen directeur van Oasen) licht het

Corporate governance 31
prof. Ir. J.C. (Hans) van dijk (24 juni
1954), Lid
Nederlandse nationaliteit
Huidige functie: Directeur VOF Van Dijk
Consulting
Expertise: Drinkwaterproductie, drinkwater
kwantiteit en kwaliteit, waterketen natuur en
milieu beheer
Nevenfuncties: Emeritus Hoogleraar Drink -
watervoorziening TU Delft
Datum aantreden: 1 januari 2011
Datum aftreden: 1 januari 2015
COmmIssIes
De RvC kent twee commissies, te weten: een
auditcommissie en een selectiecommissie.
Gezien de relatief beperkte omvang van de
RvC heeft de Raad besloten geen afzonderlijke
renumeratiecommissie in te stellen.
audItCOmmIssIe
De RvC van Oasen kent een auditcommissie.
De auditcommissie heeft tot taak de besluitvorming
van de RvC voor te bereiden. Naast
de voorbereiding van de jaarrekening en de
begroting bestaat het takenpakket van de
auditcommissie uit de voorbereiding van de
volgende onderwerpen:
n Het interne risico- en controlesysteem
(exclusief risicomanagement, dat is een
onderwerp dat in de RvC gevolgd wordt).
n De naleving van de aanbevelingen van
de accountant.
n De financiering van de vennootschap.
n De financiële informatieverschaffing door
de N.V.
De RvC blijft collectief verantwoordelijk voor
de vervulling van de werkzaamheden van
de auditcommissie.
samenstellIng (VanuIt
de RVC)
n Mevrouw Cis Marring, voorzitter
n Mevrouw Elfrieke van Galen
seleCtIeCOmmIssIe
De RvC kent een selectiecommissie. De selectiecommissie
wordt gevormd door drie
aandeelhouders, twee commissarissen en de
bestuurder als adviseur.
De selectiecommissie formuleert een voorstel
voor de invulling van de vacatures in de RvC.
Ook de OR wordt in dit selectieproces
betrokken. In 2012 had de RvC een vacature
voor de portefeuille die met name ging over
communicatie en public affairs. Voor deze
vacature waren twee kandidaten, onder wie
de zittende commissaris. Na een selectieproces
heeft de selectiecommissie mevrouw
Elfrieke van Galen aanbevolen voor her -
benoeming en is mevrouw Elfrieke van Galen
vervolgens op voordracht van de Raad van
Commissarissen door de AVA in haar najaarsvergadering
herbenoemd voor een volgende
zittingstermijn van 4 jaar (1 januari 2013 tot
1 januari 2017).
samenstellIng
Vertegenwoordiging vanuit de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders:
n De heer Arie van Erk (burgemeester Bergambacht),
voorzitter
n De heer Ton van Velzen (wethouder Kaag
en Braassem), lid
n Mevrouw Joke Reuwer-Verheij (wethouder
Papendrecht), lid
Vertegenwoordiging vanuit de Raad
van Commissarissen:
n De heer Ludo Wijngaarden, lid
n Mevrouw Yvonne Baune, lid
Het BestuuR
Tot de taak van de RvC behoort het
benoemen, het schorsen en het ontslaan
van de directie. In 2012 nam Alexander Vos
de Wael als bestuurder na een periode van
26 jaar afscheid van Oasen.
V.l.n.r.: Cis Marring,
Elfrieke van Galen,
Ludo Wijngaarden,
Yvonne Baune en
Hans van Dijk