(algemeen directeur van Oasen) licht het

36
Op grond van deze wet worden grenzen
aangebracht aan de bezoldiging van
zowel topfunctionarissen als ook toezichthoudende
functies, zoals de leden van de
Raden van Commissarissen. De wet is
begin 2013 van start gegaan. De RvC
heeft bij de aanstelling van de nieuwe
bestuurder vanzelfsprekend al rekening
gehouden met de aankomende nieuwe
wet. Ook de bezoldiging van de leden
van de RvC is per 1 januari 2013 in lijn
gebracht met de nieuwe wettelijke
bepaling.
n Opleiding- en trainingsbehoefte van
de RvC in 2012.
n actualisatie nevenfuncties leden Raad
van Commissarissen.
n procesgang vacature RvC op profiel
‘Imago, Public Relations en Affairs,
Relatie- en Klantenmanagement,
Communicatie, Maatschappelijke aspecten
van ondernemen”.
n periodieke managementrapportage.
n Jaarverslag en jaarrekening 2011.
De Raad van Commissarissen keurt de
jaarrekening en het jaarverslag goed. De
Raad van Commissarissen adviseert de
aandeelhouders het volledige resultaat van
€ 5.863.846,— toe te voegen aan de
algemene reserve. Dit geld wordt gebruikt
voor investeringen in de drinkwater -
infrastructuur.
n Begroting en tarieven 2013. De RvC
heeft de begroting 2013 goedgekeurd en
de tarieven voor 2013 ter goedkeuring aan
de Algemene Vergadering van Aandeel -
houders voorgelegd. De Algemene
Vergadering van Aandeelhouders heeft in
aanwezIgHeId VeRgadeRIngen
Oasen Jaarverslag 2012
haar najaarsvergadering de tarieven voor
2013 goedgekeurd.
n Het lange termijn investerings -
overzicht.
n deelneming in andere vennootschappen.
Besloten wordt dat de statutair directeur
deelnemingen boven de €250.000,–
meldt aan de RvC (het gaat hier om deel -
nemingen in andere bedrijven).
n Risicomanagement, interne risicobeheersing-
en controlesystemen.
n termijnkalender. Op verzoek van de
Raad van Commissarissen gaan RvC en
het bestuur werken met een termijn -
kalender. Deze termijnkalender wordt
met ingang van 1 januari 2013 een vast
punt op de RvC-agenda
n Integraal meerjaren plan 2013–2015
‘Beter dan mogelijk’ en Jaarplan 2013.
n Beoordeling resultaatafspraken
bestuurder 2012 en vaststellen
resultaat afspraken bestuurder
voor 2013.
VeRgadeRIngen 2012
De aanwezigheid bij de vergaderingen was
als volgt.
Voorafgaand aan de reguliere vergadering
heeft de RvC de ene keer met en de andere
keer zonder de bestuurder vergaderd en
gesproken over diverse actuele thema’s.
Tevens heeft in november de collectieve zelf -
evaluatie van de RvC plaatsgevonden. De
commissarissen bespraken buiten aanwezigheid
van de bestuurder het eigen functio-
lid RvC 2 feb. 26 apr. 14 jun. 4 okt. 25 okt. 22 nov. 13 dec.
extra RvC Collectieve strategie
inzake zelf- sessie
concept evaluatie
begroting
Ludo Wijngaarden n n n n n n n
Cis Marring n n n n n n n
Yvonne Baune n n n n n n n
Elfrieke van Galen n n n n n n n
Hans van Dijk n n n n n n n