2009 - TiGenix

5.3 RAAD VAN BESTUUR EN COMITES VAN DE RAAD VAN BESTUUR
5.3.1 Raad van Bestuur
De samenstelling van de Raad van Bestuur is als volgt:
Naam Positie Termijn
Willy Duron Voorzitter, onafhankelijke bestuurder 2011
Koenraad Debackere Bestuurder (niet-uitvoerend) 2011
Gil Beyen BVBA, vertegenwoordigd door Gil Beyen CEO (uitvoerend) 2011
Frank P. Luyten Bestuurder (niet-uitvoerend) 2011
ING Belgium NV, vertegenwoordigd door Luc
Van de Steen
Galenos SPRL, vertegenwoordigd door Sven
Andréasson
Bestuurder (niet-uitvoerend) 2011
Onafhankelijke bestuurder 2011
De termijn van de mandaten van de bestuurders zal onmiddellijk verlopen na de jaarlijkse algemene
vergadering, gehouden in het jaar aangeduid naast de naam van de bestuurder.
De curricula vitae van de leden van de Raad van Bestuur zijn gepubliceerd op de website van TiGenix.
Wijzigingen
Fortis Private Equity Belgium NV, vertegenwoordigd door Raf Moons nam ontslag uit de Raad van Bestuur op
23 december 2009.
Functionering
In 2009 kwam de Raad van Bestuur 18 keer samen. De belangrijkste onderwerpen van discussie en
beslissing waren: de strategie van TiGenix om een leidende onderneming in het veld van de regeneratieve
geneeskunde te worden, de overname van Orthomimetics Ltd, de rapporten van het Auditcomité en van het
Benoemings- en Remuneratiecomité, de kapitaalsverhogingen door middel van uitoefening van warrants,
uitwisseling van aandelen en private plaatsingen, het budget voor 2010, de financiële verslaggeving,
voorstellen voor business development, rapportering en voorstellen aan aandeelhouders, gepubliceerd in de
uitnodigingen van de algemene vergaderingen, zoals wettelijk bepaald.
Er waren geen transacties of contractuele relaties tussen TiGenix, inclusief gerelateerde bedrijven, en een lid
van de Raad van Bestuur die een belangenconflict konden creëren dat niet gedekt werd door de wettelijke
bepalingen over belangenconflicten.
Individuele aanwezigheid van de leden Raad van Bestuur in 2009
Gil Beyen BVBA, vertegenwoordigd door Gil Beyen 18
ING België NV, vertegenwoordigd door Luc Van de Steen 17
Fortis Private Equity Belgium NV, vertegenwoordigd door Raf Moons 16
Frank Luyten 15
Willy Duron 17
Galenos SPRL, vertegenwoordigd door Sven Andréasson 18
Koenraad Debackere 16
56