2009 - TiGenix

Het Benoemings- en Remuneratiecomité kwam 2 keer samen voor 12 maart 2010. De CEO, Gil Beyen BVBA,
is uitgenodigd voor elke vergadering van het comité. Het comité heeft aanbevelingen gemaakt betreffende de
jaarlijkse vergoeding van de management team leden, de toekenning van warrants en de bonussen die
konden toegekend worden op basis van de gerealiseerde objectieven.
5.3.3 Management team
De samenstelling van het management team op 31 december 2009 wordt voorgesteld in onderstaande tabel.
Koenraad Blot vervoegde TiGenix op 10 september 2009, Andrew Lynn vervoegde TiGenix op 1 december
2009.
Enkel de CEO is lid van de Raad van Bestuur.
Naam
Gil Beyen BVBA, vertegenwoordigd door Gil
Beyen
Koenraad Blot BVBA, vertegenwoordigd
door Koenraad Blot
Wilfried Dalemans
Patrick Haelterman
Frank Hazevoets
Andrew Lynn
Positie
Chief Executive Officer (CEO)
Chief Medical Officer (CMO)
Chief Technical Officer (CTO) & VP Regulatory Affairs
Vice-President Marketing & Sales Europe
Chief Financial Officer (CFO) & Secretaris
Chief Business Officer (CBO)
De totale bruto remuneratie van het management team bedroeg € 1,7 miljoen in 2009. De samenstelling van
dit bedrag kan teruggevonden worden onder sectie 3.2.5 „vergoeding van het management team‟. In 2009
werden 65.000 warrants met een uitoefenprijs van € 3,95 aangeboden aan het management team. Dit was
gebaseerd op de beslissing van de Raad van Bestuur van 19 juni 2009.
In afwijking van de Belgische corporate governance code heeft de Raad van Bestuur ervoor geopteerd om de
individuele vergoeding van de CEO en de individuele toekenning van warrants per management team lid niet
bekend te maken wegens privacy redenen. De Raad van Bestuur is van oordeel dat de vergoeding van de
CEO en de toekenning van warrants aan management team leden bepaald is overeenkomstig redelijke
marktstandaarden.
5.4 PRIVATE INVESTERINGSTRANSACTIES EN HANDEL IN DE AANDELEN VAN
DE VENNOOTSCHAP
De Raad van Bestuur keurde een Dealing Code goed betreffende private investeringstransacties. Deze code
dient om handel met voorkennis en marktmisbruik te voorkomen, vooral tijdens periodes voorafgaand aan de
publicatie van resultaten of informatie die de prijs van het aandeel van TiGenix aanzienlijk kan beïnvloeden.
De Dealing Code vestigt een aantal regels voor alle werknemers (bestuurders, management en andere
werknemers) en contractanten onder mandaat. De Code verbiedt handel in de aandelen van de
Vennootschap of andere financiële instrumenten van de Vennootschap tijdens bepaalde periodes, inclusief
een bepaalde periode voor de aankondiging van de financiële resultaten (gesloten periode). De Code vestigt
ook regels om beperkingen te stellen aan transacties door bepaalde personen, inclusief werknemers.
De Compliance Officer moet de handel in aandelen van elke werknemer goedkeuren.
De Raad van Bestuur wees Frank Hazevoets, CFO, aan als Compliance Officer. Zijn verplichtingen en
verantwoordelijkheden zijn gedefinieerd in de Dealing Code.
58