MØTEREFERAT - Fylkesarkivet

Fylkesarkivet i OpplandMØTEREFERATReferat fra: Møtedato: Tid:Møteleder: Møtested: Arkivsak: 200703635-62Referent: Svein Amblie Ref.dato: 27.5.2008 Arkivnr.: 062StyremedlemmerFravær:Varamedlemmer:DeltagerePer Lervåg, Øyer, Anders Byfuglien , Gjøvik, Siri Høystad, Lunner, Anne Kari T. Søndrol,Vang, Margit Sletten Nord-Fron, Anne Grete Bråten, Vågå, Vivi Nysveen, Åmot, AndersWahl, Alvdal, Svein Amblie, Oppland fylkeskommuneLars Petter Heggelund Åsnes,Grete Christensen Lillehammer , Birgit Henriksrud, Søndre Land, Brit Rækstad, Gran,Marylyn S. Bergeid, Etnedal, Hilde Volberg Sør Fron, Asbjørn Moen Dovre, KnutHvithammer Sør-Odal, Gerd Ø. Galten, Engerdal, Kari Skjulhaug, Tynset, Kirsti Sletten,Oppland fylkeskommune.Anders Byfuglien, Grete Christensen, Siri Høystad, Margit Sletten, Anne Kari Søndrol,Anne Grete Bråten, Anders Wahl, Gerd Øverstad Galten, Svein Amblie.Dessuten møtte: Ola Selvaag, Juridisk rådgiver, Oppland fylkeskommuneProtokoll fra konstituerende styremøte IKA OpplandeneFølgende saker ble drøftet/orientert om:Saknr Saktittel/referat Ansvar1. Konstituering av styret:Vedtak:Styreleder: Svein Amblie, Oppland fylkeskommuneVara: Anderes Wahl, Alvdal.2. Status Økonomi, medlemmer, investeringer og bemanningSvein Amblie redegjorde for økonomien i prosjektet, investeringer som ergjennomført, fullføring av gjenstående prosjekter, drift og videre planer med det somgjenstår.Medlemskommuner:Pr. dato, 27. mai 2008, består IKA Opplandene av, foruten Oppland fylkeskommune30 kommuner. 18 kommuner i Oppland og 12 kommuner i Hedmark. (Se vedlegg.)Innen utgangen av mai måned er ytterligere 2 kommuner til sluttet seg til: Elverumkommune i Hedmark og Sel kommune i Oppland.Investeringer:Postadresse Besøksadresse Saksbehandler:Fakkelgården, Vormstuguv. 40Fakkelgården, StorhoveSvein Amblie2624 LILLEHAMMERBankkonto: 2000 09 50018 Telefon: +47 61 27 18 00Org. nr. 961382335 E-post: fylkesarkivet@oppland.org Telefaks: +47 61 27 18 01

§8 Selskapets OrganDet var før møtet kommet inn spørsmål om funksjonstiden til det enkeltestyremedlem og varamedlem. Dette er ikke eksplisitt konkretisert i vedtekten.Styret går inn for at det blir opp til den respektive region å bestemme funksjonstidentil sine representanter.Det vil bli innkalt til et representantskapsmøte på slutten av året der allemedlemskommunene vil være representert. Eventuelle forslag tilendringer/justeringer av teksten i vedtektene vil bli lagt fram for representantskapet.Det er viktig å merke seg at endringer ikke vil tre i kraft før kommunestyrene isamtlige kommuner har vedtatt forslaget til endringene.VedtakGjennomgangen av vedtektene tas til etterretning4. Videre framdrift og prioritering av oppgaverFylkesarkivet vil følge opp fullføringen av pågående investeringsprosjekter, slik atIKA Opplandene kan fungere i henhold til vedtektene.VedtakI tråd med §7 i vedtektene som omhandler Driften vil styreleder til neste styremøtelegge fram et forslag til en aktivitetsplan for resten av driftsåret med prioritering avtiltak.5. Møteplan 2008Vedtak:Det vil bli avholdt 2 styremøter til i 2008. Ett i september og et i november.Styreleder får i oppgave å bestemme dato og sende ut innkallingReferent: Svein AmblieKopi: Statsarkivet i Hamar3