Relatório Anual 2006 - Investidores - Ambev

66 Governança Corporativa
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – Formado por nove membros efetivos
e dois suplentes, todos com mandato até 2008, o Conselho de Administração
(CA) define as estratégias gerais que garantem sucesso tanto em objetivos
de longo prazo quanto em estratégias para assegurar a competitividade
em curto prazo. Eleitos em Assembléia Geral, com mandato de três anos,
permitida a reeleição, os conselheiros têm como atribuição, entre outras,
a escolha dos diretores executivos. Uma de suas importantes funções
é garantir que os valores, a ética e a cultura da AmBev sejam praticados
e disseminados entre todos os colaboradores da Companhia. Nenhum
dos membros do CA é diretor-executivo, de forma a garantir maior
independência e autonomia entre dois dos principais órgãos da AmBev.
Além disso, o CA é assessorado por órgãos específicos, responsáveis pela
análise detalhada de matérias de sua competência.
A Assembléia Geral realizada no dia 20 de abril de 2006 elegeu os três
membros do Conselho Fiscal (CF), sendo um deles representante dos
acionistas minoritários. Conforme previsão legal, o mandato dos membros
do CF é de um ano, vencível na Assembléia Geral Ordinária subseqüente.
A isenção do Conselho Fiscal, que em nosso caso também acumula
as responsabilidades do Comitê de Auditoria, nos termos da SOX,
é garantida pela eleição de membros independentes, que desempenham
suas funções com ampla autonomia.
COMITÊ DE OPERAÇÕES, GENTE E GESTÃO: Entre suas atribuições estão
a análise, a sugestão e o monitoramento de metas anuais de desempenho
e seus orçamentos necessários; e o acompanhamento de todas as ações
da Companhia por meio da análise de resultados, desenvolvimentos
mercadológicos e benchmarking interno e externo permanente.
COMITÊ DE COMPLIANCE: assessora o CA na análise e monitoração dos
controles internos e perfil fiscal da Companhia, além de garantir o
cumprimento dos dispositivos legais e estatutários nas operações com
partes relacionadas.
COMITÊ DE FINANÇAS: sua atuação de apoio ao CA abrange a análise de
monitoramento do plano anual de investimentos, oportunidades de
crescimento, estrutura de capital, fluxo de caixa, gestão de risco
financeiro e política de tesouraria.
Sintonia nos objetivos
Os principais executivos da AmBev são profissionais experientes que
atuam na Companhia há aproximadamente dez anos, em média.
Periodicamente, procura-se fazer uma rotatividade de funções,
permitindo que as lideranças tenham uma ampla e efetiva vivência
de todas as áreas do nosso negócio. Outra garantia de que os executivos
e demais colaboradores tenham uma atuação alinhada com as expectativas
dos acionistas é a remuneração variável. Vinculados ao cumprimento
de metas desafiadoras e ao desempenho da Companhia, os funcionários
são elegíveis a um bônus anual. Além disso, também é oferecido um
programa de opções aos principais executivos, o que favorece a manutenção
de um relacionamento de longo prazo e o maior comprometimento com
interesses, metas e valores da Companhia.
Acordo de acionistas
O bloco controlador da AmBev, formado pela InBev e pela FAHZ, detinha,
em março de 2007, 89,1% do capital votante e 66,3% do capital total.
As ações negociadas no mercado correspondem a 10,8% do capital
votante e 32,6 % do capital total.
Adotamos a
rotatividade de funções
e a remuneração
variável, para que
as lideranças vivenciem
experiências em todas
as áreas de negócios
e cumpram metas
desafiadoras.
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