รายงานประจำปี 2555 - irplus.in.th

• ดูแลและประเมินความเหมาะสมของระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพทั้งดานการดําเนินงาน การบัญชีและการเงิน รวมถึงรวมพิจารณาผลการดําเนินงานในทุกไตรมาสคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ• ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดไมวาจะเปนบริษัทแม บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่มีความขัดแยง รวมถึงการถือหุนของผูที่เกี่ยวของกับกรรมการอิสระนั้น ๆ• ไมเปนผูที่มีตําแหนงหรือมีสวนเกี่ยวของในการบริหารหรือควบคุมดูแลบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง หากเคยเปนตองพนจากลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับแตงตั้ง• ไมเปนบุคคลที่สัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมบริษัทและบริษัทยอย• ไม มี ความเกี่ ยวข องใด ๆ กั บผู ที่ มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง หากเคยมีตองพนลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับแตงตั้ง• ไมมีความสัมพันธเกี่ยวของใด ๆ กับสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทบริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู หายเคยมีตองพนลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับแตงตั้ง• ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทบริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในกรณีที่เปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหารหรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย หากเคยเปนตองพนจากลักษณะดังกลาวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับแตงตั้ง• ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท• ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริหาร จํานวนทั้งสิ้น 7 ทาน ประกอบดวยลําดับที่ ตําแหนง รายชื่อ1 ประธานกรรมการบริหาร นายธวิช จารุวจนะ2 รองประธานกรรมการบริหาร นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล3 รองประธานกรรมการบริหาร นายณรงค จารุวจนะ4 กรรมการบริหาร นายธงชัย หล่ําวีระกุล5 กรรมการบริหาร นายอรุณ ตอเอกบัณฑิต6 กรรมการบริหาร นายวีรพันธุ ดุรงคแสง7 กรรมการบริหาร นางนิตยา ธนวิริยะกุลขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร• จัดวางโครงสรางองคกรการบริหาร จัดทําเสนอแนะ กําหนดนโยบายและแผนกลยุทธธุรกิจ ทั้งรายละเอียดในการคัดเลือกผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย การฝกอบรม การประมาณการคาใชจายwww.metrosystems.co.th I รายงานประจําป 255524