รายงานประจำปี 2555 - irplus.in.th

และอนุมัติงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําปตลอดจนบริหารและควบคุมดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายและแนวทางธุรกิจที่กําหนด• มีอํานาจอนุมัติทางการเงินในวงเงินมูลคาไมเกินกวาสองรอยลานบาท หรือเทียบเทา หรือเปนไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย• มีอํานาจประกอบธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารเกี่ยวกับ การขอเปดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคารพาณิชยทั้งในและนอกประเทศ มีอํานาจสั่งจายเช็คและลงนามในเอกสารตาง ๆ ที่ติดตอกับธนาคารตามบัญชีเงินฝาก ตลอดจนใหมีอํานาจปดบัญชีเงินฝากของบริษัทกับธนาคาร• พิจารณาอนุมัติการเขาทําสัญญาหรือขอตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขาย ผลิตภัณฑ หรือบริการซึ่งเปนการดําเนินการคาตามปกติของบริษัท หรือสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือสัญญาอื่นใดเพื่อประโยชนในกิจการของบริษัท• แตงตั้งถอดถอนพนักงานในตําแหนงผูอํานวยการ รองหรือผูชวยผูอํานวยการ• ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัททั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจชวงใหผูอํานวยการ รองหรือผูชวยผูอํานวยการ หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทใหมีอํานาจอนุมัติทางการเงิน หรือสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได แตการอนุมัติรายการดังกลาวขางตน ตองมิใชการอนุมัติรายการที่ตนหรือผูรับมอบอํานาจชวงอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการตามปกติในการประกอบธุรกิจและ/หรือเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติไวแลว คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระทั้ง 3 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไมมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือบริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงลําดับที่ ตําแหนง รายชื่อ1 ประธานกรรมการตรวจสอบ นายประวิตร ฉัตตะละดา2 กรรมการตรวจสอบ นายชูชาติ วัฒนธรรม3 กรรมการตรวจสอบ ดร. วิรัช อภิเมธีธํารงหมายเหตุ1) ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง มีความรูและประสบการณเพียงพอในการทําหนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินซึ่งความรูและประสบการณมีรายละเอียดตามหนา 34ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ• สอบทานใหมีการดําเนินการอยางถูกตองเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในเรื่องการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)และระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท• ใหความเห็นชอบในการพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน การพิจารณาแตงตั้งโยกยาย หรือเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน และหนวยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การคัดเลือกและเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่ผูสอบบัญชี และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งwww.metrosystems.co.th I รายงานประจําป 255525